景寧畬族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

景檢公訴刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人嚴(yán)某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325291981********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省麗水市景寧畬族自治縣，住浙江省景寧畬族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)景寧縣公安局決定，于2019年5月10日被景寧縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)景寧縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被景寧縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于景寧縣看守所。

本案由景寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月14日、2019年11月30日、2020年2月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年起，被告人嚴(yán)某甲以幫他人代炒期貨為由，不斷吸收他人委托投資款。為方便吸收資金，嚴(yán)某甲在景寧縣新田小區(qū)10幢2樓租賃一間套房專門(mén)用于集資。被告人嚴(yán)某甲通過(guò)向馬某甲、嚴(yán)某乙、沈某甲等二十余名投資人及通過(guò)這些投資人員向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。期間，故意隱瞞期貨投資實(shí)際虧損情況，以口頭告知或?qū)⑵谪浤M賬號(hào)的虛假信息出示給投資人查看的方式，并每月支付高額“盈利”，讓投資人誤認(rèn)為投資款安全穩(wěn)定且在產(chǎn)生高額回報(bào)，致使投資人員范圍和吸收資金規(guī)模不斷擴(kuò)大。然實(shí)際，被告人嚴(yán)某甲采用拆東墻補(bǔ)西墻的方式，不斷地把投資人后來(lái)投資的錢(qián)和期貨賬戶里的錢(qián)轉(zhuǎn)給每月需要支取出錢(qián)款的其他投資人，并將委托人投資款大肆用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、汽車(chē)、彩票及其他奢侈消費(fèi)。直至于2019年5月8日，因投資人催討，被告人嚴(yán)某甲資金鏈徹底斷裂，其逃往江蘇并將賬本扔棄。從2016年開(kāi)始至2019年5月，嚴(yán)某甲以幫助他人進(jìn)行期貨投資為由，先后累計(jì)收取他人委托投資6509余萬(wàn)元，相關(guān)借款538萬(wàn)元。其所控制的真實(shí)的三個(gè)期貨賬戶累計(jì)入金3638.9032萬(wàn)元，期貨賬戶累計(jì)出金2790.563萬(wàn)元，共虧損848.3402萬(wàn)元。累計(jì)給投資人轉(zhuǎn)出委托投資款3871余萬(wàn)元，轉(zhuǎn)出相關(guān)借貸資金228余萬(wàn)元。造成至少40人虧損3039余萬(wàn)元。嚴(yán)某甲用于購(gòu)買(mǎi)彩票造成巨額虧損，購(gòu)買(mǎi)位于景寧縣正達(dá)陽(yáng)光城小區(qū)**房產(chǎn)一套、景寧縣鶴溪北路**商鋪兩套、奧迪A6汽車(chē)一輛及其他財(cái)產(chǎn)。

被告人嚴(yán)某甲于2019年5月10日向景寧縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、查封決定書(shū)、查封清單、協(xié)助查封通知書(shū)回執(zhí)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)回執(zhí)、中大期貨公司的客戶賬單、永安期貨公司的賬戶交易明細(xì)、浙商期貨公司的期貨賬單、調(diào)取證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)清單（財(cái)付通）、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）、嚴(yán)某甲和占某某景寧農(nóng)村商業(yè)銀行交易明細(xì)、嚴(yán)某甲稠州商業(yè)銀行交易明細(xì)、嚴(yán)某甲泰隆商業(yè)銀行卡交易明細(xì)、嚴(yán)某甲和占某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、電子證物提取工作記錄、接受證據(jù)清單、被害人銀行交易明細(xì)、微信截圖、微信交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、嚴(yán)某甲支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書(shū)、房產(chǎn)信息及購(gòu)買(mǎi)合同等書(shū)證；

2.證人證言：證人周某某、占某某、嚴(yán)某丙的證言；

3.被害人嚴(yán)某丁、陳某甲、柳某甲、徐某甲、朱某某、嚴(yán)某乙、沈某乙、馬某甲、任某某、吳某甲、沈某甲、嚴(yán)某戊、葉某甲、沈某丙、馬某乙、吳某乙、馬某丙、胡某某、嚴(yán)某己、柳某乙、嚴(yán)某庚、嚴(yán)某辛、葉某乙、藍(lán)某某、嚴(yán)某壬、林某甲、吳某丙、沈某丁、鐘某某、林某乙、嚴(yán)某癸、吳某丁、嚴(yán)某子、陳某乙、張某某、葉某丙、徐某乙、柳某丙、羅某某、葉某丁等人的陳述；

4.被告人嚴(yán)某甲的供述與辯解；

5.搜查、扣押筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄、嚴(yán)某甲銀行卡交易明細(xì)記錄、期貨公司期貨賬戶明細(xì)、嚴(yán)某甲支付寶交易明細(xì)電子版、嚴(yán)某甲電腦硬盤(pán)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪罪追究其刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七之規(guī)定?可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

景寧縣人民法院

檢察員：沈彬海

2020年2月28日

附：

????1.被告人嚴(yán)某甲現(xiàn)羈押于景寧縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)、光盤(pán)5個(gè)。