浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2019〕380號

被告人嚴(yán)某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3302051988********，漢族，大專文化，個體經(jīng)營，戶籍所在地浙江省寧波市江北區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月21日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人謝某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3302051988********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧浙江省波市江北區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月21日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3302051989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省寧波市江北區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**村**號**室。因吸毒于2010年1月3日被寧波市公安局江東分局行政拘留十日。因涉嫌詐騙罪于2019年3月20日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人嚴(yán)某乙，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼3302051958********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地浙江省寧波市江北區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月25日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月31日被依法逮捕。

被告人唐某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3302051980********，漢族，高中文化，寧波市**房地產(chǎn)有限公司職工，戶籍所在地浙江省寧波市江北區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住寧波市江北區(qū)**鎮(zhèn)**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年4月19日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，于同年5月17日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某甲、謝某某、黃某某、嚴(yán)某乙涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月26日、27日、28日告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查一次（自2019年7月24日至8月23日）;因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2019年9月24日至2019年10月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月24日晚上，被告人嚴(yán)某甲、謝某某為騙取被害人張某某錢財，經(jīng)事先合謀，以謝某某過生日為由將被害人張某某騙至鎮(zhèn)海**街道**大酒店一房間內(nèi)賭博。事先被告人嚴(yán)某甲、謝某某等人已在上述房間準(zhǔn)備好做了記號的牌九牌、作弊用的色子、遙控器、隱形眼鏡、賭博所用資金和幾名設(shè)賭詐騙的托，并進行了分工，其中被告人嚴(yán)某乙經(jīng)被告人嚴(yán)某甲指使已將詐賭詐騙用的資金從家中拿來交給賭場中一個扮演放高利貸的外地人用于“放貸”。賭博中，被告人嚴(yán)某甲、謝某某等人通過作弊工具操控賭局，被告人黃某某明知設(shè)賭詐騙仍與被告人謝某某、被害人張某某一起坐莊。賭博結(jié)束，被害人張某某輸了二十多萬元，并被“放貸”的外地人催討還錢，其中張某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式已給被告人嚴(yán)某甲人民幣4千元。賭博期間，被告人嚴(yán)某乙明知設(shè)賭詐騙仍在賭場負責(zé)看管賭博中虛假循環(huán)使用的資金。賭博結(jié)束后，被告人嚴(yán)某甲指使被告人嚴(yán)某乙將賭局中虛假循環(huán)的賭資共計19.5萬元收攏，并由被告人嚴(yán)某乙送交等在**酒店樓下停車場的被告人唐某某。被告人唐某某明知嚴(yán)某甲等人設(shè)賭詐騙，又將該筆現(xiàn)金作為放高利貸的本金，假意出面借給被害人張某某。被害人張某某將該款當(dāng)場歸還給放貸人后簽下兩張借條，共計人民幣23萬元。被告人唐某某隨即拿著兩張借條離開，后將兩張借條交給被告人嚴(yán)某甲。案發(fā)后，被害人張某某未償還23萬元借款。被告人嚴(yán)某甲、謝某某、黃某某于2019年3月19日被抓獲歸案;被告人唐某某經(jīng)民警電話通知于同年4月19日到公安機關(guān)接受訊問；被告人嚴(yán)某乙經(jīng)網(wǎng)上追逃于同年4月25日到公安機關(guān)接受訊問。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、隱形眼鏡圖片、行政處罰決定書、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、戶籍證明、情況說明等；

2.證人任某某、聞某某、田某某等人的證言；

3.被告人嚴(yán)某甲、謝某某、黃某某、唐某某、嚴(yán)某乙的供述與辯解；

4.被害人張某某的陳述；

5.辨認筆錄、提取筆錄；

6.監(jiān)控視頻。

本院認為，被告人嚴(yán)某甲、謝某某、黃某某、唐某某、嚴(yán)某乙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段,騙取他人錢財,數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任,但系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條第二款之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人謝某某、黃某某、唐某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院

檢察員：周尊鑫

2019年10月8日

附：

1.被告人嚴(yán)某甲羈押于象山縣看守所，被告人謝某某、黃某某、嚴(yán)某乙羈押于鎮(zhèn)海區(qū)看守所，被告人唐某某取保候?qū)徳诩?，隨案移送法院。

2.公安卷宗二冊。

3.證人名單一份。

4.光盤二張。