杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕1656號(hào)

被告人嚴(yán)某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261985********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地浙江省溫州市平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271991********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271991********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

被告人嚴(yán)某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261994********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地浙江省溫州市平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年10月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人谷某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303241995********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地浙江省溫州市永嘉縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

被告人童某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411241992********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地安徽省全椒縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯詐騙罪，于2017年4月14日被江陰市人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，2017年7月11日刑滿釋放。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

被告人胡某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3425311993********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地安徽省績(jī)溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

被告人林某某，女，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3303261994********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地及現(xiàn)住址溫州市平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某甲、李某甲、陳某甲、谷某某、胡某某、童某某、嚴(yán)某乙、林某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年4月22日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。本院于2020年6月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月23日、2020年8月4日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，被告人嚴(yán)某甲向莊某某（另案處理）所在的杭州**信息技術(shù)有限公司購(gòu)買(mǎi)閃借寶網(wǎng)絡(luò)貸款軟件，并由杭州**信息技術(shù)有限公司提供技術(shù)支撐。被告人李某甲、陳某甲入股加入，其中嚴(yán)某甲出資占股50%，李某甲和陳某甲共同出資占股50%。嚴(yán)某甲、陳某甲、李某甲陸續(xù)招募被告人嚴(yán)某乙、胡某某、谷某某、林某某、童某某等人，先后租用蕭山區(qū)錢(qián)江世紀(jì)城**苑、**苑**幢**室作為作案、居住地點(diǎn)；統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)電腦、手機(jī)等作案工具。被告人嚴(yán)某甲等人以“低利息、放款快”等廣告宣傳為誘餌，吸引不特定人員借款，以預(yù)先扣除30%的審核費(fèi)、10元渠道費(fèi)等名義收取高額費(fèi)用，掩蓋借款周期系頭尾計(jì)入的事實(shí)，誘使被害人簽訂實(shí)際借款金額明顯低于合同金額的借款合同。借款逾期后，催收人員通過(guò)電話、短信等方式催討虛高債務(wù)。

被告人嚴(yán)某甲等人以公司化形式非法從事網(wǎng)絡(luò)放貸活動(dòng)，分工明確。被告人嚴(yán)某甲、陳某甲系股東，負(fù)責(zé)引流、審核等工作；被告人李某甲系股東，負(fù)責(zé)審核工作；被告人嚴(yán)某乙在前期負(fù)責(zé)引流工作，后續(xù)負(fù)責(zé)審核工作；被告人谷某某、胡某某、林某某系客服，負(fù)責(zé)放款和到期提醒還款工作，偶爾參與審核工作；被告人童某某系催討人員，負(fù)責(zé)逾期催討工作。該APP運(yùn)營(yíng)期間，已獲利金額25萬(wàn)余元，預(yù)計(jì)獲利金額15萬(wàn)余元。

被告人嚴(yán)某乙于2018年10月至2019年1月在該平臺(tái)工作，前期負(fù)責(zé)引流工作，后續(xù)負(fù)責(zé)審核、放款工作，經(jīng)其參與放款、審核已獲利金額為16.98萬(wàn)元，預(yù)計(jì)獲利金額為8.9萬(wàn)元。

被告人谷某某于2018年11月至2019年1月在該平臺(tái)工作，系客服，負(fù)責(zé)放款和到期提醒還款工作，偶爾參與審核工作，經(jīng)其參與放款、審核已獲利金額為18.9萬(wàn)元，預(yù)計(jì)獲利金額為11.9萬(wàn)元。

被告人胡某某于2018年11月至2019年1月在該平臺(tái)工作，系客服，負(fù)責(zé)放款和到期提醒還款工作，偶爾參與審核工作，經(jīng)其參與放款、審核已獲利金額為8.8萬(wàn)元，預(yù)計(jì)獲利金額為4.49萬(wàn)元。

被告人林某某于2018年11月至2018年12月在該平臺(tái)工作，系客服，負(fù)責(zé)放款和到期提醒還款工作，經(jīng)其參與放款已獲利金額為4.6萬(wàn)元，預(yù)計(jì)獲利金額為2.6萬(wàn)元。

被告人童某某于2018年11月至2019年1月在該平臺(tái)工作，系催討人員，負(fù)責(zé)逾期催討工作，經(jīng)其參與催收已獲利金額為4.4萬(wàn)元，預(yù)計(jì)獲利金額為14.57萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人嚴(yán)某甲、陳某甲家屬各代為退贓5萬(wàn)元；被告人嚴(yán)某乙退贓8200元；被告人林某某退贓1400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、刑事判決書(shū)、釋放證明書(shū)、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、閃借寶平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)、扣押清單、查封清單、審計(jì)報(bào)告等；

2.證人證言：證人任某某、吳某甲、金某甲、楊某某、張某甲、唐某某、韋某甲、吳某乙、梁某某、廖某某、陸某某、王某甲、王某乙、馬某某、杜某某等人證言，案發(fā)經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

????3.被害人陳述：被害人王某丙、蔣某某、石某某、吳某丙、王某丁、徐某某、鄭某某、李某乙、金某乙、韋某乙等人的陳述；

????4.被告人供述和辯解：被告人嚴(yán)某甲、李某甲、陳某甲、谷某某、胡某某、童某某、嚴(yán)某乙、林某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：扣押筆錄，搜查筆錄，電子證物檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電話錄音。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人嚴(yán)某甲、李某甲、陳某甲、谷某某、胡某某、童某某、嚴(yán)某乙、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某甲、陳某甲、李某甲、嚴(yán)某乙、谷某某、胡某某、林某某、童某某等人結(jié)伙，以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。部分詐騙行為已經(jīng)著手實(shí)施，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，是犯罪未遂。被告人嚴(yán)某甲等人為實(shí)施電信詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款，是詐騙犯罪集團(tuán)，被告人嚴(yán)某甲系首要分子，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。被告人陳某甲、李某甲在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人嚴(yán)某乙、谷某某、胡某某、林某某、童某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人童某某在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人嚴(yán)某甲、陳某甲、李某甲、嚴(yán)某乙、谷某某、胡某某、林某某、童某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人嚴(yán)某甲、陳某甲、李某甲、嚴(yán)某乙、谷某某、胡某某、林某某、童某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

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????????????????????????檢??察??官：陳祎?

????????????????????????檢察官助理：張豐

2020年8月18日

附件：?

1.被告人嚴(yán)某甲、陳某甲、李某甲、谷某某、胡某某、童某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，被告人嚴(yán)某乙、林某某現(xiàn)取保候?qū)?/span>

2.案卷8冊(cè)、具結(jié)書(shū)8份、量刑建議書(shū)1份