湖北省枝江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

枝檢公訴刑訴〔2019〕130號(hào)

被告人胡某某，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281969********，土家族，初中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。

被告人李某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼5112221981********，漢族，初中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，住湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人覃某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281981********，土家族，高中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人覃某乙，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281996********，土家族，中專(zhuān)文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，戶(hù)籍所在地長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**村**。

被告人郭某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281995********，土家族，高中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，戶(hù)籍所在地長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**。

被告人童某甲，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281998********，土家族，初中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，戶(hù)籍所在地長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。

被告人童某乙，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281991********，土家族，高中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，戶(hù)籍所在地長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。

被告人田某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281997********，土家族，初中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，戶(hù)籍所在地長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。

被告人劉某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281996********，土家族，中專(zhuān)文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，戶(hù)籍所在地長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住宜昌市西陵區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**室。

被告人嚴(yán)某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205271994********，漢族，高中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊(duì)員工。出生地湖北省秭歸縣，戶(hù)籍所在地秭歸縣歸州**村**組，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人向某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281986********，土家族，高中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，戶(hù)籍所在地長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。

被告人周某甲，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281998********，土家族，初中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚(yáng)隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人黃某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281994********，土家族，高中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚(yáng)隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**室。

被告人田某乙，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281982********，土家族，高中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚(yáng)隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，戶(hù)籍所在地長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣磨市鎮(zhèn)磨市**組，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**路**園。

被告人黃某乙，女，1981年**月**日出生，漢族，高中文化，身份證號(hào)碼4205821981********，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚(yáng)隊(duì)員工。出生地湖北省當(dāng)陽(yáng)市，戶(hù)籍所在地當(dāng)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣****。

被告人方某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281998********，漢族，初中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚(yáng)隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人劉某乙，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281993********，土家族，高中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚(yáng)隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**號(hào)**單元**樓**室。

被告人李某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281998********，土家族，初中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚(yáng)隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**室。

被告人汪某某，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281985********，漢族，高中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚(yáng)隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，戶(hù)籍所在地長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**。

被告人張某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412221988********，漢族，初中文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚(yáng)隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，戶(hù)籍所在地長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣****。

被告人羅某某，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281985********，漢族，大專(zhuān)文化，系長(zhǎng)陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚(yáng)隊(duì)員工。出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，住長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

本案由枝江市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、李某甲、覃某甲、覃某乙、郭某某、童某甲、童某乙、田某甲、劉某甲、嚴(yán)某某、向某甲、周某甲、黃某甲、田某乙、黃某乙、方某某、劉某乙、李某乙、汪某某、張某某、羅某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，柳某甲、柳某乙、李某甲、謝某某（均另案處理）等人成立長(zhǎng)陽(yáng)眾合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，在長(zhǎng)陽(yáng)清江國(guó)際三樓選址辦公，其中柳某甲占股40%，柳某乙占股40%，李某甲占股10%，謝某某占股10%。公司成立后，先后招募劉某丙、裴某某、肖某甲、詹某甲、李某乙、向某乙（均另案處理）等人成立人事部、售后部、銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)。柳某乙作為公司股東之一，編制話術(shù)單對(duì)公司員工進(jìn)行培訓(xùn)，向員工講解公司產(chǎn)品，購(gòu)買(mǎi)含有電話號(hào)碼的公民個(gè)人信息供公司接打電話使用；柳某甲作為公司負(fù)責(zé)人及銷(xiāo)售部經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面工作，組織制定公司各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司日常管理，操作群呼系統(tǒng)；劉某丙作為人事部經(jīng)理，負(fù)責(zé)招聘新員工。銷(xiāo)售部下設(shè)六個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，公司選定李某乙、詹某甲等六人分別擔(dān)任業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的主管，每人帶領(lǐng)一個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)接打電話、推銷(xiāo)產(chǎn)品，解答銷(xiāo)售部員工的工作疑問(wèn)，同時(shí)督促員工工作，統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)，帶領(lǐng)員工完成公司規(guī)定的銷(xiāo)售任務(wù)。李某甲、裴某某、肖某甲等售后部工作人員負(fù)責(zé)為客戶(hù)辦理網(wǎng)上貸款、信用卡等工作，通過(guò)采取拖延或者拉黑客戶(hù)微信的方式處理客戶(hù)訴求，使客戶(hù)自行放棄所繳納辦理業(yè)務(wù)的費(fèi)用，以達(dá)到騙取客戶(hù)錢(qián)財(cái)?shù)哪康?。?cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整個(gè)公司的財(cái)物收入及支出。柳某乙、柳某甲還制定員工薪酬績(jī)效考核方案，采取高額提成的方式激勵(lì)銷(xiāo)售部員工推銷(xiāo)公司的產(chǎn)品。

被告人胡某某、李某甲、覃某甲、覃某乙、郭某某、童某甲、童某乙、田某甲、劉某甲、嚴(yán)某某、向某甲、周某甲、黃某甲、田某乙、黃某乙、方某某、劉某乙、李某乙、汪某某、張某某、羅某某等人分別于2017年8月至12月期間進(jìn)入公司，經(jīng)培訓(xùn)后分配在銷(xiāo)售部**狼隊(duì)、**揚(yáng)隊(duì)，在李某乙、詹某甲帶領(lǐng)下按公司要求負(fù)責(zé)推銷(xiāo)產(chǎn)品。

2017年8月至12月底，胡某某等銷(xiāo)售部員工根據(jù)公司培訓(xùn)要求，在給被害人打電話的過(guò)程中，冒充拉卡拉公司的官方客服人員，謊稱(chēng)拉卡拉公司正在推廣一款多功能金融一體機(jī)（即拉卡拉手機(jī)收款寶），參加活動(dòng)可以通過(guò)合作的銀行免費(fèi)為被害人辦理大額的貸款及信用卡，每辦理5萬(wàn)元的貸款及信用卡，需要繳納998元的手續(xù)費(fèi)，最高可辦理50萬(wàn)元額度的貸款或者信用卡。在取得被害人信任后添加被害人為微信好友，通過(guò)聊天使被害人信以為真后通過(guò)微信、支付寶等方式騙取被害人手續(xù)費(fèi)。在收取手續(xù)費(fèi)后，銷(xiāo)售部員工即將被害人移交給售后部處理。售后部員工接手被害人后，首先是讓其將銷(xiāo)售人員微信號(hào)刪除，銷(xiāo)毀聊天、轉(zhuǎn)款等證據(jù)，隨后教被害人激活機(jī)器等，除幫助極少數(shù)被害人按照正常程序在網(wǎng)上辦理貸款及信用卡外（額度也遠(yuǎn)低于銷(xiāo)售部員工承諾的額度），大多數(shù)被害人發(fā)現(xiàn)公司未能按承諾辦理貸款和信用卡業(yè)務(wù)向售后人員投訴時(shí)，售后人員按照柳某甲指示以各種理由敷衍、搪塞被害人來(lái)拖延時(shí)間，使被害人失去耐心自行放棄要求辦理貸款或信用卡，從而占有被害人繳納的手續(xù)費(fèi)，少數(shù)被害人發(fā)現(xiàn)受騙后找拉卡拉公司投訴，或聲稱(chēng)要報(bào)警，公司才會(huì)選擇性退款。

2017年11月，柳某乙購(gòu)買(mǎi)拉卡拉手機(jī)收款寶的上級(jí)代理公司發(fā)現(xiàn)柳某乙等人行為涉嫌詐騙，終止與其合作并停止供貨。2017年11月26日，長(zhǎng)陽(yáng)眾合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在柳某乙、柳某甲的帶領(lǐng)下轉(zhuǎn)型做“華夏MALL”信用消費(fèi)卡、北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡的代理業(yè)務(wù)，繼續(xù)實(shí)施詐騙活動(dòng)。

2017年11月26日至2018年1月2日，胡某某等銷(xiāo)售部員工根據(jù)培訓(xùn)要求，在給被害人打電話的過(guò)程中，謊稱(chēng)是華夏銀行旗下的金融機(jī)構(gòu)“華夏MALL”和北京銀行旗下的子公司北銀創(chuàng)投消費(fèi)信用卡平臺(tái)的官方客服人員，向被害人推銷(xiāo)“華夏MALL”信用消費(fèi)卡和北銀創(chuàng)投的信用消費(fèi)卡等產(chǎn)品，聲稱(chēng)該信用消費(fèi)卡無(wú)視征信，24期無(wú)息還款，額度高達(dá)十萬(wàn)、三十萬(wàn)、五十萬(wàn)，有購(gòu)物、套現(xiàn)、貸款等眾多功能，以此來(lái)吸引被害人辦卡。銷(xiāo)售部員工在取得被害人信任后添加被害人微信號(hào)碼，被害人表示有意向辦理該信用消費(fèi)卡后，銷(xiāo)售人員以先收定金辦卡，下卡后再找被害人收取尾款的方式騙取被害人的辦卡手續(xù)費(fèi)（被害人辦理十萬(wàn)額度的卡，手續(xù)費(fèi)為2500元；被害人辦理三十萬(wàn)額度的卡，手續(xù)費(fèi)為7500元；被害人辦理五十萬(wàn)額度的卡，手續(xù)費(fèi)為12500元）。銷(xiāo)售部員工收完辦卡手續(xù)費(fèi)以后就將被害人推薦給售后部門(mén)。售后部門(mén)接手后，以不給被害人激活卡等理由威脅被害人，迫使被害人刪除與銷(xiāo)售人員的聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄，銷(xiāo)毀相關(guān)證據(jù)。然后由售后部工作人員幫被害人完成所謂卡的激活等程序。被害人取得該信用消費(fèi)卡后，發(fā)現(xiàn)卡根本無(wú)法正常使用，向公司售后部門(mén)投訴時(shí)，售后人員按培訓(xùn)要求以各種理由敷衍、搪塞被害人，拖著不給被害人解決訴求。公司在拖延無(wú)效后，選擇刪除被害人微信、拉黑被害人聯(lián)系方式，拒絕給被害人退款，從而達(dá)到騙取他人錢(qián)財(cái)?shù)哪康摹?/span>

經(jīng)審查，李某乙主管的戰(zhàn)狼隊(duì)辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額754778元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙614002元。全隊(duì)詐騙金額共計(jì)1368780元。相關(guān)員工詐騙金額如下：

被告人胡某某辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額75138元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額111500元。詐騙金額共計(jì)186638元。

被告人李某甲辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額108068元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額75750元。詐騙金額共計(jì)183818元。

被告人覃某甲辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額117656元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額42000元。詐騙金額共計(jì)159656元。

被告人覃某乙辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額17470元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額84202元。詐騙金額共計(jì)101672元。

被告人郭某某辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額33433元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額66750元。詐騙金額共計(jì)100183元。

被告人童某甲辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額73250元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額19200元。詐騙金額共計(jì)92450元。

被告人童某乙辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額28228元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額52000元。詐騙金額共計(jì)80228元。

被告人田某甲辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額37924元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額28250元。詐騙金額共計(jì)66174元。

被告人劉某甲辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額12974元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額37000元。詐騙金額共計(jì)49974元。

被告人嚴(yán)某某辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額14970元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額7000元。詐騙金額共計(jì)21970元。

被告人向某甲辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額17500元。

詹某甲主管的飛揚(yáng)隊(duì)辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額155194元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙337454元。全隊(duì)詐騙金額共計(jì)492648元。各員工詐騙金額如下：

被告人周某甲辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額161830元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額57500元。詐騙金額共計(jì)219330元。

被告人黃某甲辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額23952元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額39500元。詐騙金額共計(jì)80228元。

被告人田某乙辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額15978元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額47004元。詐騙金額共計(jì)62982元。

被告人黃某乙辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額27448元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額30500元。詐騙金額共計(jì)57948元。

被告人方某某辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額20460元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額19000元。詐騙金額共計(jì)39460元。

被告人劉某乙辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額27000元。

被告人李某乙辦理拉卡拉手機(jī)收款寶業(yè)務(wù)詐騙金額2994元；辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額22950元。詐騙金額共計(jì)25944元。

被告人汪某某辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額16500元。

被告人張某某辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額15500元。

被告人羅某某辦理華夏MALL信用消費(fèi)卡及北銀創(chuàng)投信用消費(fèi)卡業(yè)務(wù)詐騙金額13000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.犯罪嫌疑人基本情況、發(fā)破經(jīng)過(guò)及歸案情況說(shuō)明、扣押決定書(shū)、扣押清單、長(zhǎng)陽(yáng)市眾合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司銷(xiāo)售賬目等書(shū)證；2.證人陳某某、馬某某、宋某甲等人的證言；3.被害人楊某某、周某乙、王某某、宋某乙等人的陳述；4.搜查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄；5.提取的各被告人使用的電腦硬盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、手機(jī)的電子數(shù)據(jù)；6.各被告人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、李某甲、覃某甲、覃某乙、郭某某、童某甲、童某乙、田某甲、劉某甲、嚴(yán)某某、向某甲、周某甲、黃某甲、田某乙、黃某乙、方某某、劉某乙、李某乙、汪某某、張某某、羅某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人胡某某、李某甲、覃某甲、覃某乙、郭某某、童某甲、童某乙、田某甲、劉某甲、周某甲、黃某甲、田某乙、黃某乙、方某某犯罪數(shù)額巨大，被告人嚴(yán)某某、向某甲、劉某乙、李某乙、汪某某、張某某、羅某某犯罪數(shù)額較大，各被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省枝江市人民法院

檢??察??員：??李雙權(quán)
代理檢察員：??劉??蓉

2019年4月24日

附：

1.被告人胡某某、李某甲、覃某甲、覃某乙、郭某某、童某甲、童某乙、田某甲、劉某甲、嚴(yán)某某、向某甲、周某甲、黃某甲、田某乙、黃某乙、方某某、劉某乙、李某乙、汪某某、張某某、羅某某現(xiàn)在家中。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。