湖北省枝江市人民檢察院

起?訴?書

枝檢公訴刑訴〔2019〕130號

被告人胡某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼4205281969********，土家族，初中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**路**號。

被告人李某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號碼5112221981********，漢族，初中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，住湖北省長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人覃某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4205281981********，土家族，高中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人覃某乙，女，1996年**月**日出生，身份證號碼4205281996********，土家族，中專文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，戶籍所在地長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住長陽土家族自治縣**村**。

被告人郭某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4205281995********，土家族，高中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，戶籍所在地長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**。

被告人童某甲，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4205281998********，土家族，初中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，戶籍所在地長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。

被告人童某乙，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4205281991********，土家族，高中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，戶籍所在地長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。

被告人田某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號碼4205281997********，土家族，初中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，戶籍所在地長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。

被告人劉某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號碼4205281996********，土家族，中專文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，戶籍所在地長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住宜昌市西陵區(qū)**路**號**棟**單元**樓**室。

被告人嚴某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4205271994********，漢族，高中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊員工。出生地湖北省秭歸縣，戶籍所在地秭歸縣歸州**村**組，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人向某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號碼4205281986********，土家族，高中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**狼隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，戶籍所在地長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。

被告人周某甲，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4205281998********，土家族，初中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人黃某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4205281994********，土家族，高中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號**室。

被告人田某乙，女，1982年**月**日出生，身份證號碼4205281982********，土家族，高中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，戶籍所在地長陽土家族自治縣磨市鎮(zhèn)磨市**組，住長陽土家族自治縣**路**園。

被告人黃某乙，女，1981年**月**日出生，漢族，高中文化，身份證號碼4205821981********，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚隊員工。出生地湖北省當陽市，戶籍所在地當陽市**鎮(zhèn)**村**組，住長陽土家族自治縣****。

被告人方某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4205281998********，漢族，初中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人劉某乙，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4205281993********，土家族，高中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**號**單元**樓**室。

被告人李某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4205281998********，土家族，初中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號**室。

被告人汪某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼4205281985********，漢族，高中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，戶籍所在地長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住長陽土家族自治縣**。

被告人張某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼3412221988********，漢族，初中文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，戶籍所在地長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住長陽土家族自治縣****。

被告人羅某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼4205281985********，漢族，大專文化，系長陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**揚隊員工。出生地湖北省長陽土家族自治縣，住長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

本案由枝江市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、李某甲、覃某甲、覃某乙、郭某某、童某甲、童某乙、田某甲、劉某甲、嚴某某、向某甲、周某甲、黃某甲、田某乙、黃某乙、方某某、劉某乙、李某乙、汪某某、張某某、羅某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，柳某甲、柳某乙、李某甲、謝某某（均另案處理）等人成立長陽眾合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，在長陽清江國際三樓選址辦公，其中柳某甲占股40%，柳某乙占股40%，李某甲占股10%，謝某某占股10%。公司成立后，先后招募劉某丙、裴某某、肖某甲、詹某甲、李某乙、向某乙（均另案處理）等人成立人事部、售后部、銷售部、財務部等部門。柳某乙作為公司股東之一，編制話術(shù)單對公司員工進行培訓，向員工講解公司產(chǎn)品，購買含有電話號碼的公民個人信息供公司接打電話使用；柳某甲作為公司負責人及銷售部經(jīng)理，負責公司全面工作，組織制定公司各項規(guī)章制度，負責公司日常管理，操作群呼系統(tǒng)；劉某丙作為人事部經(jīng)理，負責招聘新員工。銷售部下設(shè)六個業(yè)務團隊，公司選定李某乙、詹某甲等六人分別擔任業(yè)務團隊的主管，每人帶領(lǐng)一個業(yè)務團隊接打電話、推銷產(chǎn)品，解答銷售部員工的工作疑問，同時督促員工工作，統(tǒng)計業(yè)績，帶領(lǐng)員工完成公司規(guī)定的銷售任務。李某甲、裴某某、肖某甲等售后部工作人員負責為客戶辦理網(wǎng)上貸款、信用卡等工作，通過采取拖延或者拉黑客戶微信的方式處理客戶訴求，使客戶自行放棄所繳納辦理業(yè)務的費用，以達到騙取客戶錢財?shù)哪康?。財務部負責整個公司的財物收入及支出。柳某乙、柳某甲還制定員工薪酬績效考核方案，采取高額提成的方式激勵銷售部員工推銷公司的產(chǎn)品。

被告人胡某某、李某甲、覃某甲、覃某乙、郭某某、童某甲、童某乙、田某甲、劉某甲、嚴某某、向某甲、周某甲、黃某甲、田某乙、黃某乙、方某某、劉某乙、李某乙、汪某某、張某某、羅某某等人分別于2017年8月至12月期間進入公司，經(jīng)培訓后分配在銷售部**狼隊、**揚隊，在李某乙、詹某甲帶領(lǐng)下按公司要求負責推銷產(chǎn)品。

2017年8月至12月底，胡某某等銷售部員工根據(jù)公司培訓要求，在給被害人打電話的過程中，冒充拉卡拉公司的官方客服人員，謊稱拉卡拉公司正在推廣一款多功能金融一體機（即拉卡拉手機收款寶），參加活動可以通過合作的銀行免費為被害人辦理大額的貸款及信用卡，每辦理5萬元的貸款及信用卡，需要繳納998元的手續(xù)費，最高可辦理50萬元額度的貸款或者信用卡。在取得被害人信任后添加被害人為微信好友，通過聊天使被害人信以為真后通過微信、支付寶等方式騙取被害人手續(xù)費。在收取手續(xù)費后，銷售部員工即將被害人移交給售后部處理。售后部員工接手被害人后，首先是讓其將銷售人員微信號刪除，銷毀聊天、轉(zhuǎn)款等證據(jù)，隨后教被害人激活機器等，除幫助極少數(shù)被害人按照正常程序在網(wǎng)上辦理貸款及信用卡外（額度也遠低于銷售部員工承諾的額度），大多數(shù)被害人發(fā)現(xiàn)公司未能按承諾辦理貸款和信用卡業(yè)務向售后人員投訴時，售后人員按照柳某甲指示以各種理由敷衍、搪塞被害人來拖延時間，使被害人失去耐心自行放棄要求辦理貸款或信用卡，從而占有被害人繳納的手續(xù)費，少數(shù)被害人發(fā)現(xiàn)受騙后找拉卡拉公司投訴，或聲稱要報警，公司才會選擇性退款。

2017年11月，柳某乙購買拉卡拉手機收款寶的上級代理公司發(fā)現(xiàn)柳某乙等人行為涉嫌詐騙，終止與其合作并停止供貨。2017年11月26日，長陽眾合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在柳某乙、柳某甲的帶領(lǐng)下轉(zhuǎn)型做“華夏MALL”信用消費卡、北銀創(chuàng)投信用消費卡的代理業(yè)務，繼續(xù)實施詐騙活動。

2017年11月26日至2018年1月2日，胡某某等銷售部員工根據(jù)培訓要求，在給被害人打電話的過程中，謊稱是華夏銀行旗下的金融機構(gòu)“華夏MALL”和北京銀行旗下的子公司北銀創(chuàng)投消費信用卡平臺的官方客服人員，向被害人推銷“華夏MALL”信用消費卡和北銀創(chuàng)投的信用消費卡等產(chǎn)品，聲稱該信用消費卡無視征信，24期無息還款，額度高達十萬、三十萬、五十萬，有購物、套現(xiàn)、貸款等眾多功能，以此來吸引被害人辦卡。銷售部員工在取得被害人信任后添加被害人微信號碼，被害人表示有意向辦理該信用消費卡后，銷售人員以先收定金辦卡，下卡后再找被害人收取尾款的方式騙取被害人的辦卡手續(xù)費（被害人辦理十萬額度的卡，手續(xù)費為2500元；被害人辦理三十萬額度的卡，手續(xù)費為7500元；被害人辦理五十萬額度的卡，手續(xù)費為12500元）。銷售部員工收完辦卡手續(xù)費以后就將被害人推薦給售后部門。售后部門接手后，以不給被害人激活卡等理由威脅被害人，迫使被害人刪除與銷售人員的聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄，銷毀相關(guān)證據(jù)。然后由售后部工作人員幫被害人完成所謂卡的激活等程序。被害人取得該信用消費卡后，發(fā)現(xiàn)卡根本無法正常使用，向公司售后部門投訴時，售后人員按培訓要求以各種理由敷衍、搪塞被害人，拖著不給被害人解決訴求。公司在拖延無效后，選擇刪除被害人微信、拉黑被害人聯(lián)系方式，拒絕給被害人退款，從而達到騙取他人錢財?shù)哪康摹?/span>

經(jīng)審查，李某乙主管的戰(zhàn)狼隊辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額754778元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙614002元。全隊詐騙金額共計1368780元。相關(guān)員工詐騙金額如下：

被告人胡某某辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額75138元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額111500元。詐騙金額共計186638元。

被告人李某甲辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額108068元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額75750元。詐騙金額共計183818元。

被告人覃某甲辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額117656元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額42000元。詐騙金額共計159656元。

被告人覃某乙辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額17470元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額84202元。詐騙金額共計101672元。

被告人郭某某辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額33433元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額66750元。詐騙金額共計100183元。

被告人童某甲辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額73250元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額19200元。詐騙金額共計92450元。

被告人童某乙辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額28228元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額52000元。詐騙金額共計80228元。

被告人田某甲辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額37924元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額28250元。詐騙金額共計66174元。

被告人劉某甲辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額12974元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額37000元。詐騙金額共計49974元。

被告人嚴某某辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額14970元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額7000元。詐騙金額共計21970元。

被告人向某甲辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額17500元。

詹某甲主管的飛揚隊辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額155194元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙337454元。全隊詐騙金額共計492648元。各員工詐騙金額如下：

被告人周某甲辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額161830元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額57500元。詐騙金額共計219330元。

被告人黃某甲辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額23952元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額39500元。詐騙金額共計80228元。

被告人田某乙辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額15978元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額47004元。詐騙金額共計62982元。

被告人黃某乙辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額27448元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額30500元。詐騙金額共計57948元。

被告人方某某辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額20460元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額19000元。詐騙金額共計39460元。

被告人劉某乙辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額27000元。

被告人李某乙辦理拉卡拉手機收款寶業(yè)務詐騙金額2994元；辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額22950元。詐騙金額共計25944元。

被告人汪某某辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額16500元。

被告人張某某辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額15500元。

被告人羅某某辦理華夏MALL信用消費卡及北銀創(chuàng)投信用消費卡業(yè)務詐騙金額13000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.犯罪嫌疑人基本情況、發(fā)破經(jīng)過及歸案情況說明、扣押決定書、扣押清單、長陽市眾合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司銷售賬目等書證；2.證人陳某某、馬某某、宋某甲等人的證言；3.被害人楊某某、周某乙、王某某、宋某乙等人的陳述；4.搜查筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄；5.提取的各被告人使用的電腦硬盤、移動硬盤、U盤、手機的電子數(shù)據(jù)；6.各被告人的供述和辯解。

本院認為，被告人胡某某、李某甲、覃某甲、覃某乙、郭某某、童某甲、童某乙、田某甲、劉某甲、嚴某某、向某甲、周某甲、黃某甲、田某乙、黃某乙、方某某、劉某乙、李某乙、汪某某、張某某、羅某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其中被告人胡某某、李某甲、覃某甲、覃某乙、郭某某、童某甲、童某乙、田某甲、劉某甲、周某甲、黃某甲、田某乙、黃某乙、方某某犯罪數(shù)額巨大，被告人嚴某某、向某甲、劉某乙、李某乙、汪某某、張某某、羅某某犯罪數(shù)額較大，各被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究各被告人刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省枝江市人民法院

檢??察??員：??李雙權(quán)
代理檢察員：??劉??蓉

2019年4月24日

附：

1.被告人胡某某、李某甲、覃某甲、覃某乙、郭某某、童某甲、童某乙、田某甲、劉某甲、嚴某某、向某甲、周某甲、黃某甲、田某乙、黃某乙、方某某、劉某乙、李某乙、汪某某、張某某、羅某某現(xiàn)在家中。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。