云南省蒙某市人民檢察院

起?訴?書

蒙檢一部刑訴〔2020〕291號(hào)

被告人嚴(yán)某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼5325011985********，漢族，云南省個(gè)舊市人，初中文化程度，農(nóng)民，住個(gè)舊市**房鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被蒙某市公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被蒙某市公安局逮捕。

被告人龍某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼5325011985********，漢族，云南省個(gè)舊市人，初中文化程度，農(nóng)民，住**路**大廈**幢**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日被蒙某市公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被蒙某市公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼5325301985********，彝族，云南省金平縣人，初中文化程度，農(nóng)民，住金平苗族瑤族傣族自治縣**鄉(xiāng)**村委**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被蒙某市公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被蒙某市公安局逮捕。

被告人唐某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼5325271978********，漢族，云南省瀘西縣人，中專文化程度，個(gè)體，住瀘西縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被蒙某市公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被蒙某市公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼5325271982********，漢族，云南省瀘西縣人，高中文化程度，個(gè)體，住瀘西縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被蒙某市公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被蒙某市公安局逮捕。

被告人車某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼5325011969********，漢族，云南省個(gè)舊市人，高中文化程度，個(gè)體，住個(gè)舊市**村**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日被蒙某市公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被蒙某市公安局逮捕。

本案由云南省蒙某市公安局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某、龍某某、徐某某、唐某某、劉某甲、車某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月2日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月17日、2020年7月3日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，被告人徐某某通過互聯(lián)網(wǎng)查詢得知，可獲取2015年天津港爆炸后進(jìn)口車輛信息，通過尋找相應(yīng)車輛，套用該類車輛信息，對(duì)車輛識(shí)別號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)進(jìn)行重新打刻的方法，憑借車輛登記手續(xù)，將進(jìn)口車輛正常落戶。被告人嚴(yán)某某、龍某某、徐某某商量后決定，由嚴(yán)某某尋找資金，龍某某、徐某某負(fù)責(zé)外出尋找車輛登記手續(xù)，及與手續(xù)相對(duì)應(yīng)的車量進(jìn)行購(gòu)置。嚴(yán)某某找到被告人車某某，告知合伙作進(jìn)口車生意的方法并許以高額回報(bào)，車某某同意出資，確定得利后車某某占5成，嚴(yán)某某、龍某某、徐某某占5成。后嚴(yán)某某又繳約唐某某、劉某甲投資合作進(jìn)口車生意。具體事實(shí)如下：1、2018年10月，被告人嚴(yán)某某、龍某某、徐某某、車某某。商談好具體事項(xiàng)后，由車某某出資，龍某某、徐某某通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系上線購(gòu)買梅賽德斯奔馳GL500小型越野客車的關(guān)單、商檢單、車輛一致性證書等手續(xù)，為使車輛與手續(xù)對(duì)應(yīng)的信息一致，又到廣東找到相對(duì)應(yīng)的車型，同時(shí)把車架號(hào)、發(fā)動(dòng)號(hào)等信息提供與對(duì)方用于打刻變?cè)燔嚰芴?hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)。（車架號(hào)系WDCDF7BE4FA612278），因車輛實(shí)際顏色與車單不符，龍某某與徐某某將車運(yùn)到昆明后將車身涂為黑色，后通過嚴(yán)某某到紅河州車管所進(jìn)行登記落戶。嚴(yán)某某把該車以抵押的形式，通過唐某某將該車抵押給劉某甲。劉某甲將該車轉(zhuǎn)讓給程某某，價(jià)格為70萬(wàn)元，后程某某將車賣至江西，現(xiàn)車主為劉某乙，車牌號(hào)已變更為贛******。現(xiàn)該車已追回，經(jīng)蒙某市公安司法鑒定中心鑒定，送檢的編號(hào)為JC-2019-0047-044的梅賽德斯贛******奔馳越野車，現(xiàn)車架號(hào)為WDCDF7BE4FA612278，檢出原車架號(hào)被打磨，檢出的號(hào)碼為4JCDF7DE0DA243827。經(jīng)中華人民共和國(guó)天津海關(guān)鑒定證明編號(hào)：新2019J-037《進(jìn)口貨物證明書》鑒定證明，該車H021050266519的《貨物進(jìn)口證明書》原件數(shù)據(jù)內(nèi)容在我關(guān)“貨物進(jìn)口證明書”系統(tǒng)中查詢與天津海關(guān)簽發(fā)的電子數(shù)據(jù)不一致。經(jīng)天津保稅區(qū)海關(guān)查詢證明：車架號(hào)為WDCDF7BE4FA612278的進(jìn)口機(jī)動(dòng)車輛隨車檢驗(yàn)單(編號(hào)為120010115015083-7)與天津海關(guān)關(guān)電子系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)口機(jī)動(dòng)車輛隨車檢驗(yàn)單的發(fā)貨信息不一致。

2、2018年12月，在第一輛梅塞德斯奔馳GL500成功登記落戶后順利變現(xiàn)后，被告人嚴(yán)某某，龍某某、徐某某再次以相同的手法，購(gòu)買梅賽德斯奔馳GL500的關(guān)單、商檢單、車輛一致性證書等的手續(xù)。購(gòu)買到手續(xù)后到廣東再次購(gòu)買相對(duì)應(yīng)的車型(車輛為未在中國(guó)地區(qū)銷售的非法車輛)，同時(shí)把車架號(hào)、發(fā)動(dòng)號(hào)等信息提供與對(duì)方用于打刻變?cè)燔嚰芴?hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)，（打刻變?cè)焱甑能囂?hào)系WDCDF7BE4FA611714），車輛運(yùn)回后，通過嚴(yán)某某等人到紅河州車管所進(jìn)行登記落戶。嚴(yán)某某將該車以80萬(wàn)元的價(jià)格抵押給孫某某，孫某某將車以購(gòu)房款抵給羅某某，最后登記的車牌號(hào)為云******?，F(xiàn)該車已追回，經(jīng)蒙某市公安司法鑒定中心鑒定，送檢的編號(hào)為JC-2019-0047-005的黑色梅賽德斯奔馳GL500越野車，現(xiàn)車架號(hào)為WDCDF7BE4FA611714，檢出原車架號(hào)被打磨，原號(hào)碼字跡模糊且不完整，檢出的號(hào)碼為□JCDF7DF6DA□0□□□。經(jīng)中華人民共和國(guó)天津海關(guān)，鑒定證明編號(hào)：新2019J-039《進(jìn)口貨物證明書》鑒定證明，該車H021050266534的《貨物進(jìn)口證明書》原件數(shù)據(jù)內(nèi)容在天津海關(guān)“貨物進(jìn)口證明書”系統(tǒng)中查詢與天津海關(guān)簽發(fā)的電子數(shù)據(jù)不一致。經(jīng)天津保稅區(qū)海關(guān)查詢證明：車架號(hào)為WDCDF7BE4FA611714的進(jìn)口機(jī)動(dòng)車輛隨車檢驗(yàn)單(編號(hào)為120010115015098-11)與天津海關(guān)電子系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)口機(jī)動(dòng)車輛隨車檢驗(yàn)單的發(fā)貨信息不一致。

3、2018年12月，被告人嚴(yán)某某、龍某某、徐某某，用相同的方式分別購(gòu)入過兩輛路虎攬勝越野客車，后抵押給唐某某、劉某甲。兩輛路虎攬勝越野車因車單有瑕疵無(wú)法登記落戶，經(jīng)協(xié)商唐某某、劉某甲等人將車輛開回廣東，換回一輛梅賽德斯奔馳GL500、一輛梅賽德斯奔馳G63越野客車。在查驗(yàn)車輛及手續(xù)過程中，唐某某、劉某甲發(fā)現(xiàn)換回的兩輛車只有關(guān)單、商檢單、車輛一致性證書等手續(xù)，欠缺購(gòu)車發(fā)票，為能讓車輛順利落戶，被告人唐某某通過微信聯(lián)系請(qǐng)人虛開了兩輛車的機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票，虛開金額為171萬(wàn)元。換回的梅賽德斯奔馳G63越野客車(車架號(hào)為WDCYC7CF5FX238410)，因未售出一直停放在唐某某位于瀘西縣的聚瑞汽車銷售服務(wù)有限公司。該車現(xiàn)已被查獲，經(jīng)蒙某公安司法鑒定中心鑒定，送檢的編號(hào)為JC-2019-0047-003云******梅賽德斯奔馳G63小型越野車，現(xiàn)車架號(hào)為WDCYC7CF5FX238410，檢出原車架號(hào)被打磨，原號(hào)碼字跡不完整。經(jīng)中華人民共和國(guó)天津海關(guān)，鑒定證明編號(hào)：新2019J-015《進(jìn)口貨物證明書》鑒定證明，該車XIX2569198的《貨物進(jìn)口證明書》原件數(shù)據(jù)內(nèi)容在天津海關(guān)“貨物進(jìn)口證明書”系統(tǒng)中查詢與天津海關(guān)簽發(fā)的電子數(shù)據(jù)不一致。經(jīng)天津保稅區(qū)海關(guān)查詢證明：車架號(hào)為WDCYC7CF5FX238410的進(jìn)口機(jī)動(dòng)車輛隨車檢驗(yàn)單(編號(hào)為120010115053620-11)并非天津保稅區(qū)海關(guān)簽發(fā)。經(jīng)梅賽德斯奔馳(中國(guó))汽車銷售有限公司查詢，該車真實(shí)的車架號(hào)為WDCYC7CF1DX203974，并未在中國(guó)市場(chǎng)銷售也未經(jīng)進(jìn)口致中國(guó)境內(nèi)，該車銷售地區(qū)為卡塔爾。

4、2019年4月，被告人唐某某、劉某甲等人將以相同的方式換回梅賽德斯奔馳GL500后，被告人唐某某通過虛開發(fā)票補(bǔ)齊手續(xù)的方式，到紅河州車管所進(jìn)行登記落戶，后唐某某與劉某甲將該車以75萬(wàn)元的價(jià)格售賣給張某乙，現(xiàn)車牌號(hào)為云******?，F(xiàn)該車已追回，經(jīng)蒙某市公安司法鑒定中心鑒定，送檢的編號(hào)為JC-2019-0047-006的黑色梅賽德斯奔馳GL500越野車，現(xiàn)車架號(hào)為WDCDF7BE3FA614703，車架號(hào)處未檢出其他號(hào)碼。經(jīng)中華人民共和國(guó)天津海關(guān)，鑒定證明編號(hào)：新2019J-038《進(jìn)口貨物證明書》鑒定證明，該車H021050266526的《貨物進(jìn)口證明書》原件數(shù)據(jù)內(nèi)容在天津海關(guān)“貨物進(jìn)口證明書”系統(tǒng)中查詢與天津海關(guān)簽發(fā)的電子數(shù)據(jù)不一致。經(jīng)天津保稅區(qū)海關(guān)查詢證明：車架號(hào)為WDCDF7BE3FA614703的進(jìn)口機(jī)動(dòng)車輛隨車檢驗(yàn)單(編號(hào)為120010115015358-7)與天津海關(guān)電子系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)口機(jī)動(dòng)車輛隨車檢驗(yàn)單的發(fā)貨信息不一致。

5、2019年3月，被告人嚴(yán)某某邀約唐某某、劉某甲出資，龍某某、徐某某再次利用2015天津港爆炸后退回原廠地的相關(guān)車輛信息，購(gòu)買梅賽德斯奔馳G63AMG小型越野客車關(guān)單、商檢單、車輛一致性證書等公文、證件，從廣東購(gòu)買相對(duì)應(yīng)的車型(車輛為未在中國(guó)地區(qū)銷售的非法車輛)，同時(shí)把車架號(hào)、發(fā)動(dòng)號(hào)等信息提供與對(duì)方用于打刻變?cè)燔嚰芴?hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)。車輛打刻變?cè)旌蟮能嚰芴?hào)系WDCYC7CF7FX239915。該車運(yùn)回后，通過嚴(yán)某某等人到紅河州車管所進(jìn)行登記落戶。落戶后的車牌為云******，取得落戶登記后，嚴(yán)某某、唐某某分別多次與昆明市“桂子車行”的桂某某聯(lián)系，后唐某某安排其員工龔某某與劉某甲一起將該車以抵押的方式出售給桂某某，共計(jì)115萬(wàn)元。現(xiàn)該車已追回，經(jīng)蒙某市公安司法鑒定中心鑒定，送檢的編號(hào)為JC-2019-0047-001的梅賽德斯奔馳G63小型越野車，現(xiàn)車架號(hào)為WDCYC7CF7FX239915，檢出原車架號(hào)被打磨，原號(hào)碼字跡不完整，檢出的號(hào)碼為WDCYC7CF5FX2□□□□□。經(jīng)中華人民共和國(guó)天津海關(guān)，鑒定證明編號(hào)：新2019J-014《進(jìn)口貨物證明書》鑒定證明，該車XIX2583445的《貨物進(jìn)口證明書》原件數(shù)據(jù)內(nèi)容在天津海關(guān)“貨物進(jìn)口證明書”系統(tǒng)中查詢與天津海關(guān)簽發(fā)的電子數(shù)據(jù)不一致。經(jīng)天津保稅區(qū)海關(guān)查詢證明：車架號(hào)為WDCYC7CF7FX239915的進(jìn)口機(jī)動(dòng)車輛隨車檢驗(yàn)單(編號(hào)為120010115052963-11)并非天津保稅區(qū)海關(guān)簽發(fā)。經(jīng)梅賽德斯奔馳(中國(guó))汽車銷售有限公司查詢，該車真實(shí)的車架號(hào)為WDCYC7CF5EX219497，并未在中國(guó)市場(chǎng)銷售也未經(jīng)進(jìn)口至中國(guó)境內(nèi)，該車銷售地區(qū)為阿聯(lián)酋。

6、2019年2月，（由車某某出資），被告人嚴(yán)某某再次組織龍某某與徐某某到廣東購(gòu)買2015年天津港爆炸后，退回原廠地車輛信息的梅賽德斯奔馳G63AMG關(guān)單、商檢單、車輛一致性證書等相關(guān)手續(xù)。在廣東購(gòu)買相對(duì)應(yīng)的車型(車輛為未在中國(guó)地區(qū)銷售的非法車輛)，同時(shí)把車架號(hào)、發(fā)動(dòng)號(hào)等信息提供與對(duì)方用于打刻變?cè)燔嚰芴?hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)。車輛打刻變?cè)旌蟮能嚰芴?hào)系WDCYC7CF3FX239703。該車運(yùn)回后，通過嚴(yán)某某等人到紅河州車管所進(jìn)行登記落戶。登記落戶的車牌號(hào)為云******。后經(jīng)嚴(yán)某某、龍某某、徐某某人將車售賣給陸某某(提檔過戶)，共125萬(wàn)。后陸某某再次轉(zhuǎn)賣給曾毅?，F(xiàn)該車已追回，經(jīng)蒙某市公安司法鑒定中心鑒定，送檢的編號(hào)為JC-2019-0047-002的梅賽德斯奔馳G63小型越野車，現(xiàn)車架號(hào)為WDCYC7CF3FX239703，檢出原車架號(hào)被打磨，原號(hào)碼字跡不完整，檢出的號(hào)碼為WDCYC7C□□F□22711。經(jīng)中華人民共和國(guó)天津海關(guān)，鑒定證明編號(hào)：新2019J-015《進(jìn)口貨物證明書》鑒定證明，該車XIX2574319的《貨物進(jìn)口證明書》原件數(shù)據(jù)內(nèi)容在天津海關(guān)“貨物進(jìn)口證明書”系統(tǒng)中查詢與天津海關(guān)簽發(fā)的電子數(shù)據(jù)不一致。經(jīng)天津保稅區(qū)海關(guān)查詢證明：車架號(hào)為WDCYC7CF3FX239703的進(jìn)口機(jī)動(dòng)車輛隨車檢驗(yàn)單(編號(hào)為120010115089577-11)并非天津保稅區(qū)海關(guān)簽發(fā)。經(jīng)梅賽德斯奔馳(中國(guó))汽車銷售有限公司查詢，該車真實(shí)的車架號(hào)為WDCYC7CF2FX228711，并未在中國(guó)市場(chǎng)銷售也未經(jīng)進(jìn)口至中國(guó)境內(nèi)，該車銷售地區(qū)為阿聯(lián)酋。

7、2019年6月，由被告人車某某出資，龍某某、徐某某再次到廣東購(gòu)買2015年天津港爆炸后退回原廠地梅賽德斯奔馳G63AMG的關(guān)單、商檢單、一致性證書等相關(guān)手續(xù)。在廣東購(gòu)買相對(duì)應(yīng)的車型(車輛為未在中國(guó)地區(qū)銷售的非法車輛)，同時(shí)把車架號(hào)、發(fā)動(dòng)號(hào)等信息提供與對(duì)方用于打刻變?cè)燔嚰芴?hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)。車輛打刻變?cè)旌蟮能嚰芴?hào)系WDCYC7CF7FX238506。該車運(yùn)回后，通過嚴(yán)某某等人到紅河州車管所進(jìn)行登記落戶。登記落戶的車牌為云******。在登記落戶后車某某將該車售賣給張某甲、冷某某，共計(jì)128萬(wàn)元。現(xiàn)該車已追回，經(jīng)紅河哈尼族彝族自治州公安司法鑒定中心鑒定，送檢的編號(hào)為JC-2019-336-001云******梅賽德斯奔馳G63小型越野車，現(xiàn)車架號(hào)為WDCYC7CF7FX238506，檢出原車架號(hào)被打磨，原號(hào)碼被改動(dòng)，原號(hào)碼字跡不完整，檢出的號(hào)碼為WDCYC□C□□DX□□3□□□。經(jīng)中華人民共和國(guó)天津海關(guān)，鑒定證明編號(hào)：新2019J-015《進(jìn)口貨物證明書》鑒定證明，該車XIX2560306的《貨物進(jìn)口證明書》原件數(shù)據(jù)內(nèi)容在天津海關(guān)“貨物進(jìn)口證明書”系統(tǒng)中查詢與天津海關(guān)簽發(fā)的電子數(shù)據(jù)不一致。經(jīng)天津保稅區(qū)海關(guān)查詢證明：車架號(hào)為WDCYC7CF7FX238506的進(jìn)口機(jī)動(dòng)車輛隨車檢驗(yàn)單(編號(hào)為120010115021471-11)并非天津保稅區(qū)海關(guān)簽發(fā)。經(jīng)梅賽德斯奔馳(中國(guó))汽車銷售有限公司查詢，該車真實(shí)的車架號(hào)為WDCYC7CF1DX203974，并未在中國(guó)市場(chǎng)銷售也未經(jīng)進(jìn)口致中國(guó)境內(nèi)，該車銷售地區(qū)為阿聯(lián)酋。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；

2.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、車輛落戶證明、機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票復(fù)印件、銀行流水等書證；

3.證人肖某某、何某某、龔某某、張某甲等人的證言；

4.被告人嚴(yán)某某、龍某某、徐某某、唐某某、劉某甲、車某某的供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.涉案車輛及人像辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某、徐某某、龍某某、車某某為牟利，采用購(gòu)買車單，后依據(jù)車單信息尋找車輛并通過變?cè)燔嚰芴?hào)等形式與車單信息匹配，到車管所落戶，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某和劉某甲從深圳接車回來(lái)后發(fā)現(xiàn)車單內(nèi)無(wú)購(gòu)車發(fā)票，為能讓車輛順利落戶，被告人唐某某請(qǐng)人虛開了兩輛車的機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零五條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛開發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍某某案發(fā)后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定可以從輕或者減輕處罰。被告人唐某某被抓獲后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲劉某甲，系立功，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人嚴(yán)某某、徐某某、唐某某、劉某甲案發(fā)后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省蒙某市人民法院

檢察官：張亞旭

2020年7月17日

附件：1.被告人嚴(yán)某某、徐某某、唐某某、劉某甲現(xiàn)羈押于蒙某市看守所；被告人龍某某、車某某現(xiàn)羈押于屏邊縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)

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