湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起 訴 書

昌檢二部刑訴〔2019〕30號(hào)

被告人嚴(yán)某某，曾用名嚴(yán)某甲，化名夏某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4224311971********，漢族，出生于湖北省鐘祥市，初中文化，山東**珠寶有限公司武漢**公司**，戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人李某某，曾用名李某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206241982********，漢族，出生于湖南省懷化市，初中文化程度，山東**珠寶有限公司武漢**公司**，戶籍所在地湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**路**號(hào)。

上述報(bào)告人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月8日被武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院于同年6月13日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局武昌區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院先后三次依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人嚴(yán)某某、李某某于2017年9月，被聘用至位于本市武昌區(qū)和平大道三角路水岸國(guó)際2棟**層*室的山東**珠寶有限公司武漢**公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），擔(dān)任**。其間，**公司**李某乙（另案處理）為籌集資金，指使被告人嚴(yán)某某、李某某等人采取主動(dòng)邀約、積極宣傳等形式向社會(huì)公眾進(jìn)行公開宣傳，以許諾高額利息為誘餌，通過與客戶簽訂《借款合同》的形式，非法向社會(huì)公眾進(jìn)行融資。截止至2018年9月，**公司共計(jì)吸收雷某某、劉某某等67人款項(xiàng)人民幣845萬元，造成上述人員損失人民幣756萬余元。其中，被告人嚴(yán)某某在任職期間，為**公司共計(jì)吸收22人款項(xiàng)人民幣239萬元，造成上述人員損失人民幣203萬余元；被告人李某某在任職期間，為**公司共計(jì)吸收9人款項(xiàng)人民幣150萬元，造成上述人員損失人民幣130萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 公安機(jī)關(guān)出具的到案情況說明、破案經(jīng)過；2.書證：被告人嚴(yán)某某、李某某的戶籍材料等；3.證人李某某、雷某某、劉某等人的證言；4.被告人嚴(yán)某某、李某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某、李某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某某、李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人嚴(yán)某某、李某某在非法吸收公眾存款的過程中屬從屬地位，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武漢市武昌區(qū)人民法院

檢察員：閆倩倩

2019年9月27日

附：

1.被告人嚴(yán)某某被羈押在武漢市武昌區(qū)看守所；被告人李某某被羈押在武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份1頁。