福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕128號(hào)

被告人嚴(yán)某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3623311997********，漢族，初中文化，戶籍地江西省上饒市萬年縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年3月1日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3623311996********，漢族，初中文化，戶籍地江西省上饒市萬年縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)。2019年3月1日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3625311999********，漢族，初中文化，戶籍地江西省撫州市東鄉(xiāng)縣**村**坊組**號(hào)。2019年3月1日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3623311995********，漢族，初中文化，戶籍地江西省上饒市萬年縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年3月1日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某、何某某、方某某以及彭某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料；6月26日，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年2月期間，被告人嚴(yán)某某以牟利為目的，在晉江市**鎮(zhèn)**村等地直接或者通過發(fā)展被告人何某某、方某某作為下線代理，并進(jìn)一步誘使到被告人何某某自行發(fā)展被告人彭某某作為其二級(jí)代理，陸陸續(xù)續(xù)向被告人何某某、方某某、彭某某以及開卡人胡某某、俞某某、高某某收買到配套有U盾、密碼、綁定的手機(jī)號(hào)碼以及開卡人身份等信息資料的信用卡13張，后進(jìn)一步倒賣給其上游“老蔡”（另案處理）。其中，被告人嚴(yán)某某直接向被告人何某某、方某某收買到信用卡張數(shù)分別為2張、3張；通過發(fā)展被告人方某某作為下線再由對(duì)方向開卡人俞某某收買的信用卡張數(shù)3張；通過發(fā)展被告人何某某作為下線抑或協(xié)助人再由對(duì)方向被告人彭某某、開卡人胡麗收取的信用卡張數(shù)分別為1張、3張，通過發(fā)展被告人何某某作為下線再由對(duì)方發(fā)展被告人彭某某作為二級(jí)代理，最終通過被告人彭某某向開卡人高某某收買到信用卡1張。

2019年2月28日，因開卡人高某某報(bào)案被告人嚴(yán)某某、何某某、彭某某在晉江市**鎮(zhèn)**村一租房?jī)?nèi)，被抓獲歸案；嗣后，被告人彭某某帶領(lǐng)公安機(jī)關(guān)至?xí)x江市**鎮(zhèn)“僑聲中學(xué)”附近一租房?jī)?nèi)，將被告人方某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，扣押的四部手機(jī)照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、調(diào)取證據(jù)通知書以及開戶信息、交易流水等；

3.證人證言，證人高某某、胡某某、俞某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人嚴(yán)某某、何某某、方某某以及彭某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄，證人辨認(rèn)被告人、被告人相互辨認(rèn)的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某某、彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某、何某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某、彭某某收買、非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某到案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪分子，構(gòu)成立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕處罰。被告人嚴(yán)某某、方某某、彭某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人方某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議在有期徒刑一年至一年六個(gè)月并處罰金人民幣一萬元以上十萬元的幅度內(nèi)，對(duì)其判處刑罰。因被告人彭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對(duì)其判處拘役且在人民幣一萬元以上十萬元的幅度內(nèi)并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年7月11日

附：

1.被告人嚴(yán)某某、何某某、方某某以及彭某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料貳冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書貳份；

5.光盤壹拾柒張。

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