湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武陽(yáng)檢一部刑訴〔2020〕158號(hào)

被告人嚴(yán)某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201111985********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶(hù)籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)**咀**號(hào)，住湖北省鄂州市鄂城區(qū)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月20日第一次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月2補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月，被告人嚴(yán)某伙同孫某甲、張某甲、木某某、張某乙（均已判刑），預(yù)謀采取以提升銀行卡信用額度需要借款做流水為由詐騙他人錢(qián)財(cái)。被告人嚴(yán)某等人安排張某乙在中國(guó)工商銀行辦理銀行卡，并將該銀行卡經(jīng)被告人嚴(yán)某轉(zhuǎn)交給木某某。木某某即找到被害人劉某某，以幫提升銀行卡信用額度需要借款做流水為由并許諾予以好處費(fèi)騙取信任。2012年11月27日，被害人劉某某通過(guò)被害人李某甲，被害人李某甲通過(guò)被害人蔡某某向被害人賀某某借款做流水，在賀某某將人民幣62萬(wàn)元轉(zhuǎn)入張某乙的工商銀行卡后，被告人嚴(yán)某通過(guò)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬方式將上述款項(xiàng)全部轉(zhuǎn)走并依照事先約定五人平均分配贓款。被告人嚴(yán)某所得贓款人民幣12.4萬(wàn)元已揮霍，未追回。案發(fā)后，被告人嚴(yán)某家屬委托孫某甲家屬代其賠償被害人的經(jīng)濟(jì)損失人民幣3.1萬(wàn)元并取得被害人蔡某某諒解。

2019年11月13日，被告人嚴(yán)某在武漢市江漢區(qū)循禮門(mén)地鐵站F出口附近被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)；2.常住人口基本信息表、情況說(shuō)明；3.證人徐某某、余某某、李某乙、孫某乙的證言；4.銀行交易流水；5.扣押物品、文件清單、隨案移送清單；6.照片；7.刑事判決書(shū)；8.被害人賀某某、蔡某某、李某甲、劉某某的陳述；9.湖北省暫扣款物票據(jù)、諒解書(shū)；10.同案犯孫某甲、張某甲、木某某、張某乙的供述與辯解；11.被告人嚴(yán)某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，共同騙取他人財(cái)物人民幣62萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民法院

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????????????????????????????檢??察??官?熊偉

檢察官助理?劉蓉

????????????????????????????2020年5月18日

附：

1.?被告人嚴(yán)某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽(yáng)區(qū)看守所；

2.?全部卷宗及證據(jù)材料3冊(cè)；　

3.《證人名單》1份；

4.《量刑建議書(shū)》2份。