山東省齊河縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

齊檢一部刑訴〔2020〕212號(hào)

被告人叢某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3710831984********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地系山東省乳山市城區(qū)街道**村**號(hào)，現(xiàn)住青島市李滄區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年8月因涉嫌詐騙罪被河北省魏縣公安局刑事拘留，同年9月20日變更為取保候?qū)彙?020年5月25日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被齊河縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年6月26日被齊河縣公安局刑事拘留。2020年7月3日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪由本院批準(zhǔn)，同日被齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3714021985********，漢族，中專文化，戶籍所在地系山東省德州市德城區(qū)**路**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住河北省故城縣**鎮(zhèn)**村。2010年7月6日因犯搶劫罪、強(qiáng)奸罪被德城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。2020年5月22因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被齊河縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年6月13日被齊河縣公安局刑事拘留。2020年7月3日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪由本院批準(zhǔn)，同日被齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271991********，漢族，大專文化，戶籍所在地系浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)租住河北省邢臺(tái)市沙河市**室。2020年6月4日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被齊河縣公安局刑事拘留，同年6月5日被齊河縣公安局變更為指定居所監(jiān)視居住。2020年7月3日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪由本院批準(zhǔn)，同年7月12日被齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年9月30日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人錢某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301271991********，漢族，高中文化，戶籍所在地系浙江省淳安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住杭州市余杭區(qū)**街道**村毛墩壩。2020年8月8日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被齊河縣公安局刑事拘留,同年8月10日被齊河縣公安局變更為指定居所監(jiān)視居住。2020年8月12日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪由本院批準(zhǔn)，同年9月5日被齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼1305821995********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均系河北省沙河市**村**號(hào)。2020年8月20日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被齊河縣公安局刑事拘留，同年8月21日被齊河縣公安局變更為指定居所監(jiān)視居住。2020年8月31日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪由本院批準(zhǔn)，同年9月21日被齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301271991********，漢族，初中文化，戶籍所在地系浙江省杭州市淳安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住杭州市**街道**村**號(hào)**單元**室。2020年8月24日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被齊河縣公安局刑事拘留，同年8月25日被齊河縣公安局變更為指定居所監(jiān)視居住。2020年9月3日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪由本院批準(zhǔn)，同年9月21日被齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼1101051991********，漢族，大專文化，戶籍所在地系北京市朝陽(yáng)區(qū)**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住北京市豐臺(tái)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。2020年5月20日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被齊河縣公安局刑事拘留，同日被齊河縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼1101081993********，漢族，中專文化，戶籍所在地系北京市海淀區(qū)**莊**樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住北京市海淀區(qū)**路**莊**號(hào)樓**單元**號(hào)。2020年5月20日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被齊河縣公安局刑事拘留，同日被齊河縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省齊河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人叢某某、馬某甲、朱某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年9月8日通知公安機(jī)關(guān)對(duì)馬某乙、楊某某補(bǔ)充移送審查起訴。齊河縣公安局于2020年9月22日以被告人錢某某、林某某、余某某、馬某乙、楊某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，向本院移送審查起訴，本院于當(dāng)日將該案與叢某某等三人涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件案并案，并于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份以來(lái)，被告人叢某某為牟取非法利益，將本人注冊(cè)的多套營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶進(jìn)行出售，并伙同被告人馬某甲組織被告人馬某乙、楊某某等人注冊(cè)多套營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶進(jìn)行出售。其中叢某某共買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶44套；馬某甲共買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶38套；馬某乙共買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶2套；楊某某共買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶2套。

2018年7、8月份以來(lái)，被告人朱某某為牟取非法利益，經(jīng)被告人錢某某介紹開(kāi)始從事買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶活動(dòng)，2020年4月份朱某某伙同被告人錢某某、林某某組織他人注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶后進(jìn)行買賣。其中朱某某共買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶33套；錢某某共買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶35套；林某某共買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶18套。

2018年7、8月份以來(lái)，被告人余某某為牟取非法利益，開(kāi)始從事買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶活動(dòng)，并組織錢某某等人辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶后進(jìn)行出售，先后共買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶14套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡照片等物證；2.戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；3.證人劉某某、李某某的證言；4.被告人叢某某、馬某甲、朱某某、錢某某、林某某、余某某、馬某乙、楊某某的供述和辯解；5.電子物證勘驗(yàn)報(bào)告書(shū)、辨認(rèn)筆錄等勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；6.現(xiàn)場(chǎng)搜查錄像等視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人叢某某、馬某甲、朱某某、錢某某、林某某、余某某、馬某乙、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人叢某某、馬某甲、朱某某、錢某某、林某某、余某某、馬某乙、楊某某以非法獲利為目的，買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人叢某某、馬某甲、朱某某、錢某某、林某某、余某某、馬某乙、楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬某乙、楊某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

齊河縣人民法院

檢察官：楊芳

2020年10月3日

附件：

1.被告人叢某某、馬某甲、錢某某、林某某、余某某現(xiàn)均羈押于德州市看守所；被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬刂菔猩n南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人馬某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诒本┦胸S臺(tái)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒本┦泻５韰^(qū)**莊**樓**單元**號(hào)，

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)，光盤21張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》8份。

4.《量刑建議書(shū)》8份。