廣東省佛山市禪城區(qū)人民檢察院

起??訴??書

??????????????????????????佛禪檢刑訴〔2019〕1531號

被告人丘某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4414811992********，漢族，本科文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣州市天河區(qū)**街**號**房，住佛山市南海區(qū)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月11日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，于2018年8月16日被佛山市公安局禪城分局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年8月20日繼續(xù)對其取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年9月30日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被告人丘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、盜竊罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查完畢后，于2019年10月27日重新移送審查起訴。本院于2019年9月16日、2019年11月25日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

佛山市安穩(wěn)投資管理咨詢有限公司（以下簡稱“安穩(wěn)公司”）在不具備從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)，且未經(jīng)有關(guān)部門依法批準的情況下，使用理財咖平臺發(fā)行線上理財產(chǎn)品，通過虛構(gòu)房地產(chǎn)抵押標，非法吸收不特定公眾的投資資金。該平臺的理財產(chǎn)品為個體借貸網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，年化收益率為8%至16%不等，并承諾到期還本付息。安穩(wěn)公司的注冊經(jīng)營地為佛山市禪城區(qū)**路**號**座**房，法定代表人是李某某（另案處理），總經(jīng)理是郭某某（另案處理）。

被告人丘某某于2018年1月22日至5月1日在安穩(wěn)公司任職，負責財務(wù)、接待、協(xié)助郭某某管理公司等工作。期間，被告人丘某某在明知理財咖平臺虛構(gòu)借貸人身份，發(fā)布大量虛假抵押標的情況下，仍然協(xié)助郭某某或自行制作虛假的房地產(chǎn)抵押合同，以高額回報騙取客戶投資。丘某某任職期間，協(xié)助郭某某等人通過居間人為“郭某某”等人的賬戶從理財咖平臺累計取得23953535元，用于郭某某等人購買保險、房產(chǎn)等個人消費。經(jīng)審計，2018年1月22日至5月1日，理財咖平臺共有21715筆投資者充值記錄，收取投資人本金共計172778295.99元。

另查明，丘某某與張某某平（另案處理）合謀利用理財咖平臺漏洞，通過發(fā)放紅包后提現(xiàn)的方式盜竊理財咖平臺資金。二人合謀后，張某某2018年4月使用“黃某某”賬號發(fā)放紅包3010009元，提現(xiàn)3010009元，后根據(jù)丘某某提供的銀行賬號共轉(zhuǎn)賬給丘某某620000元、轉(zhuǎn)賬給劉某某（丘某某的表哥）150000元。2018年3月26日至4月8日，丘某某在未有資金充值投資的情況下，利用上述方式實施盜竊，共計從理財咖平臺領(lǐng)取紅包504929元，提現(xiàn)255053元。

2018年7月11日，被告人丘某某經(jīng)傳喚到派出所接受調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人郭某某等人的證言；3.被害人鄭某某等人的陳述；4.被告人丘某某的供述及辯解；5.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人丘某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，騙取他人錢財共計人民幣23953535元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人丘某某以非法占有為目的，盜竊他人財物達3514938元（其中未遂金額為249876元），數(shù)額特別巨大，應(yīng)以盜竊罪追究其刑事責任。被告人丘某某在集資詐騙犯罪中其輔助作用，是從犯，應(yīng)當依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。

此致

佛山市禪城區(qū)人民法院??????????????????????????????????

檢察員：陳結(jié)茹

????????????????????????????2019年12月9日

附：

????1.被告人丘某某現(xiàn)羈押于佛山市禪城區(qū)看守所；

????2.卷宗7冊、光盤11張。