深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕5605號(hào)

被告人丘某甲，綽號(hào)“阿迪”，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508211994********，漢族，初中文化，戶籍地福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人林某甲，綽號(hào)“廚師長(zhǎng)”，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4451211991********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人童某甲，綽號(hào)“村長(zhǎng)”，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508211989********，漢族，初中文化，戶籍地福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人賴某某，綽號(hào)“老爺”，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508211997********，漢族，初中文化，戶籍地福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人吳某某，綽號(hào)“三角”，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4311261996********，漢族，高中文化，戶籍地湖南省寧遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人宋某某，綽號(hào)“子洋”，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5134251996********，漢族，初中文化，戶籍地四川省會(huì)理縣**村**組。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人徐某某，綽號(hào)“鼠標(biāo)”，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5137231994********，漢族，初中文化，戶籍地四川省平昌縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人黃某某，綽號(hào)“陳某甲”，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506242001********，漢族，初中文化，戶籍地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人丘某乙，綽號(hào)“斯某某”，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508211992********，漢族，中專文化，戶籍地福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月27日退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年10月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2019年5月29日期間，被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙等67人（其余58人均分案處理）先后出境至緬甸聯(lián)邦共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱“緬甸”），參加童某乙（綽號(hào)“忠哥”，另案處理）、“楊某甲”（另案處理）等人組織的針對(duì)我國(guó)大陸居民進(jìn)行電信詐騙的犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)租用緬甸撣邦東部第四特區(qū)**酒店后側(cè)一處平房“Y12”房間作為窩點(diǎn)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，在境外對(duì)我國(guó)大陸居民實(shí)施電信詐騙犯罪活動(dòng)，騙取相關(guān)被害人錢財(cái)。

該犯罪集團(tuán)內(nèi)部分工嚴(yán)密，采取逐級(jí)詐騙的作案方式。具體作案手法為：普通業(yè)務(wù)員先通過(guò)公司統(tǒng)一配發(fā)的作案用手機(jī)登錄微信、抖音、Blued等多種社交聊天軟件尋找作案目標(biāo)，并虛構(gòu)成功人士的虛假形象結(jié)識(shí)被害人進(jìn)行交友聊天，進(jìn)而通過(guò)發(fā)展“戀情”的方式逐步獲取被害人信任，套取被害人經(jīng)濟(jì)狀況，待建立起一定信任基礎(chǔ)后即向被害人謊稱知悉某賭博網(wǎng)站的系統(tǒng)漏洞并可以此賺取高額收益。當(dāng)被害人有充值投注意愿后，普通業(yè)務(wù)員即將作案用手機(jī)交給各組組長(zhǎng)或者負(fù)責(zé)“釣大”的骨干成員手中，由各組組長(zhǎng)或骨干成員負(fù)責(zé)誘引被害人在該犯罪集團(tuán)實(shí)際控制下的假冒“愛錢進(jìn)”等賭博網(wǎng)站進(jìn)行充值投注，先以小額收益返還給被害人以進(jìn)一步贏取信任、待被害人完全信任雙方“感情”及賭博網(wǎng)站后，誘引被害人加大投注，時(shí)機(jī)成熟時(shí)則將網(wǎng)站關(guān)閉使得被害人無(wú)法提現(xiàn)、從而達(dá)到騙取被害人充值投注錢款的犯罪目的。詐騙過(guò)程中，當(dāng)被害人有所警覺或顧慮時(shí)，組長(zhǎng)或骨干成員又會(huì)將作案用手機(jī)交還給普通業(yè)務(wù)員，由普通業(yè)務(wù)員繼續(xù)以“感情”蒙騙被害人，直至騙盡被害人錢財(cái)。

該犯罪集團(tuán)自稱“最強(qiáng)戰(zhàn)隊(duì)”，實(shí)行公司化管理，統(tǒng)一安排各成員偷越國(guó)境、食宿及新進(jìn)成員詐騙話術(shù)培訓(xùn)，并給各成員統(tǒng)一配發(fā)詐騙話術(shù)及作案用手機(jī)、電腦等工具。內(nèi)部成員互有分工配合，每月領(lǐng)取固定底薪，對(duì)于詐騙所得錢款按照公司約定比例額外提成或獎(jiǎng)勵(lì)。該犯罪集團(tuán)以業(yè)務(wù)小組為單位，下設(shè)“狼組”、“阿輝組”和“阿標(biāo)組”三個(gè)小組。陳某乙（分案處理）、林某丙（分案處理）及張某甲（綽號(hào)“阿標(biāo)”，另案處理）分別擔(dān)任“狼組”、“阿輝組”和“阿標(biāo)組”的組長(zhǎng)。“狼組”業(yè)務(wù)員有林某丁等38人（均分案處理）?！鞍⑤x組”業(yè)務(wù)員有林某乙等14人（均分案處理）?！鞍?biāo)組”業(yè)務(wù)員有被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙和沈某某（未成年人，分案處理）共10人。鄒某甲（分案處理）系該犯罪集團(tuán)骨干成員，負(fù)責(zé)在普通業(yè)務(wù)員已建立信任基礎(chǔ)的前提下進(jìn)一步誘引被害人在該犯罪集團(tuán)實(shí)際控制下的賭博網(wǎng)站進(jìn)行充值投注。陳某丙（分案處理）系該犯罪集團(tuán)的技術(shù)員，在明知該犯罪集團(tuán)實(shí)施電信詐騙活動(dòng)的情況下，仍為該集團(tuán)提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，負(fù)責(zé)給各業(yè)務(wù)員安裝社交聊天軟件、拷貝詐騙話術(shù)資料、維修手機(jī)及刷機(jī)等。童某丙（分案處理）系該犯罪集團(tuán)記賬員，負(fù)責(zé)管理該詐騙集團(tuán)實(shí)際控制下的賭博網(wǎng)站充值、提現(xiàn)事宜及在“最強(qiáng)戰(zhàn)隊(duì)”微信工作群內(nèi)及時(shí)發(fā)布各業(yè)務(wù)員詐騙數(shù)額。

業(yè)已查明，該犯罪集團(tuán)先后騙取包括深圳市寶安區(qū)的被害人袁某某、深圳市龍崗區(qū)的被害人皇某某在內(nèi)的38人共計(jì)人民幣4336408元。其中：

被告人宋某某于2019年4月23日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“阿標(biāo)組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，宋某某2019年4月23日至2019年5月28日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣147548元，其中詐騙被害人黎某某人民幣122240元，詐騙貴州省遵義市的被害人陳某丁人民幣8958元。參與期間“阿標(biāo)組”的詐騙數(shù)額為人民幣167998元。

被告人丘某乙于2019年5月23日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“阿標(biāo)組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，丘某乙2019年5月23日至2019年5月28日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣36800元，其中詐騙天津市濱海新區(qū)的被害人張某乙人民幣36800元。參與期間“阿標(biāo)組”的詐騙數(shù)額為人民幣36800元。

被告人林某甲于2019年4月1日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“阿標(biāo)組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，林某甲2019年4月1日至2019年5月28日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣4500元。參與期間“阿標(biāo)組”的詐騙數(shù)額為人民幣222770元。

被告人童某甲于2019年4月13日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“阿標(biāo)組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，童某甲2019年4月13日至2019年5月28日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣4900元，其中詐騙內(nèi)蒙古自治區(qū)額濟(jì)納旗的被害人尹某某人民幣4900元。參與期間“阿標(biāo)組”的詐騙數(shù)額為人民幣222770元。

被告人丘某甲于2019年4月1日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“阿標(biāo)組”業(yè)務(wù)員，參與期間“阿標(biāo)組”的詐騙數(shù)額為人民幣222770元。

被告人賴某某于2019年4月20日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“阿標(biāo)組”業(yè)務(wù)員，參與期間“阿標(biāo)組”的詐騙數(shù)額為人民幣167998元。

被告人吳某某于2019年4月20日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“阿標(biāo)組”業(yè)務(wù)員，參與期間“阿標(biāo)組”的詐騙數(shù)額為人民幣167998元。

被告人徐某某于2019年4月26日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“阿標(biāo)組”業(yè)務(wù)員，參與期間“阿標(biāo)組”的詐騙數(shù)額為人民幣36800元。

被告人黃某某于2019年4月30日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“阿標(biāo)組”業(yè)務(wù)員，參與期間“阿標(biāo)組”的詐騙數(shù)額為人民幣36800元。

該犯罪集團(tuán)還曾先后詐騙被害人李某某人民幣91001元、被害人陳某戊人民幣947739.1元、被害人凌某某人民幣3052元、被害人肖某乙人民幣20168元、被害人陳某甲人民幣61249元、被害人肖某甲人民幣296200元、被害人趙某某37720元、被害人袁某某人民幣32790元、被害人皇某某人民幣67000元、被害人山某某人民幣11500元、被害人羅某某人民幣22000元、被害人張某丙人民幣12160元、被害人郝某某人民幣2900元、被害人劉某甲人民幣52672元、被害人陳某己人民幣37826元、被害人任某某人民幣5916元、被害人陳某庚人民幣508924元、被害人任某某人民幣68884元、被害人劉某乙人民幣84198元、被害人劉某丙人民幣74530元、被害人王某甲人民幣114583元、被害人劉某丁人民幣113565元、被害人楊某乙人民幣53162元、被害人陳某辛人民幣108928元、被害人蔣某某人民幣1824元、被害人王某乙人民幣505152元、被害人鮑某某人民幣6135元、被害人陶某甲人民幣54200元、被害人田某某人民幣46072元，被害人張某丁人民幣18300元，被害人曹某某人民幣200000元，被害人張某乙人民幣97788元和被害人張某戊人民幣360000元。

2019年5月29日下午，深圳市公安局寶安分局在緬甸撣邦東部第四特區(qū)警察局的配合下，在**大酒店后側(cè)“Y12”房間將被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙等9人抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)繳獲大量作案用電腦、手機(jī)、詐騙話術(shù)、記賬本、工資表等物證、書證。

審查起訴階段，被告人丘某乙家屬代為退賠被害人張某乙人民幣37000元，取得被害人張某乙書面諒解；沈某某家屬代為退賠被害人秦某某人民幣20000元，取得被害人秦某某書面諒解。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案用電腦、手機(jī)、記賬本、筆記本等；2.書證：指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、身份信息、前科材料、案件移交書、人員移交書、物品移交書、移交物品清單、羈押證明、情況說(shuō)明、在逃人員登記表、公司工資表、話術(shù)單、國(guó)內(nèi)航班信息查詢記錄、涉案微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、收款銀行賬戶及流水、扣押清單、扣押筆錄、扣押決定書、公司宣言等；3.證人證言：證人鄒某乙、王某丙的證言；4.被害人陳述：被害人袁某某、皇某某、陳某辛、蔣某某、劉某丁、陳某丁、曹某某、李某某、陳某戊、張某乙、凌某某、肖某乙、張某戊、王某乙、山某某、羅某某、張某丙、鮑某某、郝某某、陶某乙、田某某、張某丁、楊某乙、陳某甲、肖某甲、趙某某、秦某某、張某乙、尹某某、陳某己、任某某、陳某庚、任某某、劉某乙、劉某丙、王某甲、劉某甲37人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙等9人的供述與辯解；6.鑒定意見：電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖和現(xiàn)場(chǎng)照片；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案錄像光盤。

本院認(rèn)為，被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙等9人伙同他人，以非法占有為目的，先后出境參加電信詐騙犯罪集團(tuán)，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第二款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人林某甲、童某甲、丘某甲、賴某某、吳某某、徐某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，系共同犯罪的從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：李梓

2019年11月25日

附：

????1.被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙等9人現(xiàn)均羈押于深圳市寶安區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)；

3.作案用手機(jī)、電腦、記賬本等暫扣于深圳市公安局寶安分局；

4.涉案贓款未扣押；

5.量刑建議書、證人名單；

6.被害人張某乙出具的諒解書及轉(zhuǎn)賬憑證，被害人秦某某出具的諒解書及收條復(fù)印件。