深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕5605號

被告人丘某甲，綽號“阿迪”，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3508211994********，漢族，初中文化，戶籍地福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人林某甲，綽號“廚師長”，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4451211991********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人童某甲，綽號“村長”，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3508211989********，漢族，初中文化，戶籍地福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人賴某某，綽號“老爺”，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3508211997********，漢族，初中文化，戶籍地福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人吳某某，綽號“三角”，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4311261996********，漢族，高中文化，戶籍地湖南省寧遠縣**鎮(zhèn)**村**。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人宋某某，綽號“子洋”，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5134251996********，漢族，初中文化，戶籍地四川省會理縣**村**組。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人徐某某，綽號“鼠標”，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5137231994********，漢族，初中文化，戶籍地四川省平昌縣**鎮(zhèn)**街**號**室。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人黃某某，綽號“陳某甲”，男，2001年**月**日出生，身份證號碼3506242001********，漢族，初中文化，戶籍地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人丘某乙，綽號“斯某某”，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3508211992********，漢族，中專文化，戶籍地福建省龍巖市長汀縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結，以被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月27日退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年10月25日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2019年5月29日期間，被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙等67人（其余58人均分案處理）先后出境至緬甸聯(lián)邦共和國（以下簡稱“緬甸”），參加童某乙（綽號“忠哥”，另案處理）、“楊某甲”（另案處理）等人組織的針對我國大陸居民進行電信詐騙的犯罪集團。

該犯罪集團租用緬甸撣邦東部第四特區(qū)**酒店后側一處平房“Y12”房間作為窩點，利用電信網(wǎng)絡技術手段，在境外對我國大陸居民實施電信詐騙犯罪活動，騙取相關被害人錢財。

該犯罪集團內部分工嚴密，采取逐級詐騙的作案方式。具體作案手法為：普通業(yè)務員先通過公司統(tǒng)一配發(fā)的作案用手機登錄微信、抖音、Blued等多種社交聊天軟件尋找作案目標，并虛構成功人士的虛假形象結識被害人進行交友聊天，進而通過發(fā)展“戀情”的方式逐步獲取被害人信任，套取被害人經(jīng)濟狀況，待建立起一定信任基礎后即向被害人謊稱知悉某賭博網(wǎng)站的系統(tǒng)漏洞并可以此賺取高額收益。當被害人有充值投注意愿后，普通業(yè)務員即將作案用手機交給各組組長或者負責“釣大”的骨干成員手中，由各組組長或骨干成員負責誘引被害人在該犯罪集團實際控制下的假冒“愛錢進”等賭博網(wǎng)站進行充值投注，先以小額收益返還給被害人以進一步贏取信任、待被害人完全信任雙方“感情”及賭博網(wǎng)站后，誘引被害人加大投注，時機成熟時則將網(wǎng)站關閉使得被害人無法提現(xiàn)、從而達到騙取被害人充值投注錢款的犯罪目的。詐騙過程中，當被害人有所警覺或顧慮時，組長或骨干成員又會將作案用手機交還給普通業(yè)務員，由普通業(yè)務員繼續(xù)以“感情”蒙騙被害人，直至騙盡被害人錢財。

該犯罪集團自稱“最強戰(zhàn)隊”，實行公司化管理，統(tǒng)一安排各成員偷越國境、食宿及新進成員詐騙話術培訓，并給各成員統(tǒng)一配發(fā)詐騙話術及作案用手機、電腦等工具。內部成員互有分工配合，每月領取固定底薪，對于詐騙所得錢款按照公司約定比例額外提成或獎勵。該犯罪集團以業(yè)務小組為單位，下設“狼組”、“阿輝組”和“阿標組”三個小組。陳某乙（分案處理）、林某丙（分案處理）及張某甲（綽號“阿標”，另案處理）分別擔任“狼組”、“阿輝組”和“阿標組”的組長?！袄墙M”業(yè)務員有林某丁等38人（均分案處理）。“阿輝組”業(yè)務員有林某乙等14人（均分案處理）?！鞍私M”業(yè)務員有被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙和沈某某（未成年人，分案處理）共10人。鄒某甲（分案處理）系該犯罪集團骨干成員，負責在普通業(yè)務員已建立信任基礎的前提下進一步誘引被害人在該犯罪集團實際控制下的賭博網(wǎng)站進行充值投注。陳某丙（分案處理）系該犯罪集團的技術員，在明知該犯罪集團實施電信詐騙活動的情況下，仍為該集團提供網(wǎng)絡技術支持，負責給各業(yè)務員安裝社交聊天軟件、拷貝詐騙話術資料、維修手機及刷機等。童某丙（分案處理）系該犯罪集團記賬員，負責管理該詐騙集團實際控制下的賭博網(wǎng)站充值、提現(xiàn)事宜及在“最強戰(zhàn)隊”微信工作群內及時發(fā)布各業(yè)務員詐騙數(shù)額。

業(yè)已查明，該犯罪集團先后騙取包括深圳市寶安區(qū)的被害人袁某某、深圳市龍崗區(qū)的被害人皇某某在內的38人共計人民幣4336408元。其中：

被告人宋某某于2019年4月23日開始參加詐騙犯罪集團，系“阿標組”業(yè)務員。經(jīng)查實，宋某某2019年4月23日至2019年5月28日的個人直接詐騙數(shù)額合計人民幣147548元，其中詐騙被害人黎某某人民幣122240元，詐騙貴州省遵義市的被害人陳某丁人民幣8958元。參與期間“阿標組”的詐騙數(shù)額為人民幣167998元。

被告人丘某乙于2019年5月23日開始參加詐騙犯罪集團，系“阿標組”業(yè)務員。經(jīng)查實，丘某乙2019年5月23日至2019年5月28日的個人直接詐騙數(shù)額合計人民幣36800元，其中詐騙天津市濱海新區(qū)的被害人張某乙人民幣36800元。參與期間“阿標組”的詐騙數(shù)額為人民幣36800元。

被告人林某甲于2019年4月1日開始參加詐騙犯罪集團，系“阿標組”業(yè)務員。經(jīng)查實，林某甲2019年4月1日至2019年5月28日的個人直接詐騙數(shù)額合計人民幣4500元。參與期間“阿標組”的詐騙數(shù)額為人民幣222770元。

被告人童某甲于2019年4月13日開始參加詐騙犯罪集團，系“阿標組”業(yè)務員。經(jīng)查實，童某甲2019年4月13日至2019年5月28日的個人直接詐騙數(shù)額合計人民幣4900元，其中詐騙內蒙古自治區(qū)額濟納旗的被害人尹某某人民幣4900元。參與期間“阿標組”的詐騙數(shù)額為人民幣222770元。

被告人丘某甲于2019年4月1日開始參加詐騙犯罪集團，系“阿標組”業(yè)務員，參與期間“阿標組”的詐騙數(shù)額為人民幣222770元。

被告人賴某某于2019年4月20日開始參加詐騙犯罪集團，系“阿標組”業(yè)務員，參與期間“阿標組”的詐騙數(shù)額為人民幣167998元。

被告人吳某某于2019年4月20日開始參加詐騙犯罪集團，系“阿標組”業(yè)務員，參與期間“阿標組”的詐騙數(shù)額為人民幣167998元。

被告人徐某某于2019年4月26日開始參加詐騙犯罪集團，系“阿標組”業(yè)務員，參與期間“阿標組”的詐騙數(shù)額為人民幣36800元。

被告人黃某某于2019年4月30日開始參加詐騙犯罪集團，系“阿標組”業(yè)務員，參與期間“阿標組”的詐騙數(shù)額為人民幣36800元。

該犯罪集團還曾先后詐騙被害人李某某人民幣91001元、被害人陳某戊人民幣947739.1元、被害人凌某某人民幣3052元、被害人肖某乙人民幣20168元、被害人陳某甲人民幣61249元、被害人肖某甲人民幣296200元、被害人趙某某37720元、被害人袁某某人民幣32790元、被害人皇某某人民幣67000元、被害人山某某人民幣11500元、被害人羅某某人民幣22000元、被害人張某丙人民幣12160元、被害人郝某某人民幣2900元、被害人劉某甲人民幣52672元、被害人陳某己人民幣37826元、被害人任某某人民幣5916元、被害人陳某庚人民幣508924元、被害人任某某人民幣68884元、被害人劉某乙人民幣84198元、被害人劉某丙人民幣74530元、被害人王某甲人民幣114583元、被害人劉某丁人民幣113565元、被害人楊某乙人民幣53162元、被害人陳某辛人民幣108928元、被害人蔣某某人民幣1824元、被害人王某乙人民幣505152元、被害人鮑某某人民幣6135元、被害人陶某甲人民幣54200元、被害人田某某人民幣46072元，被害人張某丁人民幣18300元，被害人曹某某人民幣200000元，被害人張某乙人民幣97788元和被害人張某戊人民幣360000元。

2019年5月29日下午，深圳市公安局寶安分局在緬甸撣邦東部第四特區(qū)警察局的配合下，在**大酒店后側“Y12”房間將被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙等9人抓獲歸案，當場繳獲大量作案用電腦、手機、詐騙話術、記賬本、工資表等物證、書證。

審查起訴階段，被告人丘某乙家屬代為退賠被害人張某乙人民幣37000元，取得被害人張某乙書面諒解；沈某某家屬代為退賠被害人秦某某人民幣20000元，取得被害人秦某某書面諒解。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：作案用電腦、手機、記賬本、筆記本等；2.書證：指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、身份信息、前科材料、案件移交書、人員移交書、物品移交書、移交物品清單、羈押證明、情況說明、在逃人員登記表、公司工資表、話術單、國內航班信息查詢記錄、涉案微信聊天記錄、轉賬憑證、收款銀行賬戶及流水、扣押清單、扣押筆錄、扣押決定書、公司宣言等；3.證人證言：證人鄒某乙、王某丙的證言；4.被害人陳述：被害人袁某某、皇某某、陳某辛、蔣某某、劉某丁、陳某丁、曹某某、李某某、陳某戊、張某乙、凌某某、肖某乙、張某戊、王某乙、山某某、羅某某、張某丙、鮑某某、郝某某、陶某乙、田某某、張某丁、楊某乙、陳某甲、肖某甲、趙某某、秦某某、張某乙、尹某某、陳某己、任某某、陳某庚、任某某、劉某乙、劉某丙、王某甲、劉某甲37人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙等9人的供述與辯解；6.鑒定意見：電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖和現(xiàn)場照片；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案錄像光盤。

本院認為，被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙等9人伙同他人，以非法占有為目的，先后出境參加電信詐騙犯罪集團，在境外利用電信網(wǎng)絡技術手段，虛構事實、隱瞞真相，詐騙公私財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第二款、第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人林某甲、童某甲、丘某甲、賴某某、吳某某、徐某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，系共同犯罪的從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：李梓

2019年11月25日

附：

????1.被告人丘某甲、林某甲、童某甲、賴某某、吳某某、宋某某、徐某某、黃某某、丘某乙等9人現(xiàn)均羈押于深圳市寶安區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)12冊；

3.作案用手機、電腦、記賬本等暫扣于深圳市公安局寶安分局；

4.涉案贓款未扣押；

5.量刑建議書、證人名單；

6.被害人張某乙出具的諒解書及轉賬憑證，被害人秦某某出具的諒解書及收條復印件。