上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕1290號

被告單位上海某某食品有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91310113084081****，住所地在本市寶山區(qū)**路**弄**號**室**，法定代表人李某乙。

訴訟代表人李某乙，女，1959年**月**日生，上海某某食品有限公司**。

被告人李某某，男，1963年**月**日生，公民身份號碼3101041963********，漢族，大專文化，上海某某食品有限公司**，戶籍在本市徐某某**路**弄**號，住本市長寧區(qū)**路**號**室。2019年7月19日因涉嫌對非國家工作人員行賄罪被上海市公安局刑事拘留，同月22日延長刑事拘留期限至三十天,2019年8月16日由該局取保候?qū)彛?020年7月3日本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告單位上海某某食品有限公司涉嫌對非國家工作人員行賄罪，被告人李某某涉嫌對非國家工作人員行賄罪，于2020年6月30日移送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，上海市人民檢察院第一分院于2020年7月2日交本院辦理。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告單位和被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告單位的值班律師和被告人的辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年7月30日退回偵查機關補充偵查，上海市公安局補充偵查完畢后移送審查起訴。被告單位、被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告單位上海某某食品有限公司（下稱“某某公司”）于2013年11月26日注冊成立，實際控制人系被告人李某某，經(jīng)營范圍為食用農(nóng)產(chǎn)品銷售等。2014年10月至2019年7月，李某某為使某某公司獲取不正當?shù)母偁巸?yōu)勢，按照不同貨品種類給予畢某某(已判決）、張某某、王某某、馮某某、徐某某（均另案處理）及尉某某等人相應的回扣，具體分述如下：

1.2014年10月至2019年7月，被告人李某某為使某某公司成為**（深圳）**有限公司旗下**酒店菌類、海蜇頭等食品原材料的供貨商，經(jīng)與時任該酒店**的徐某某商定，定期按照供貨額給予回扣。經(jīng)統(tǒng)計，某某公司向徐某某支付回扣共計人民幣7萬余元（以下幣種均同）。

2.2016年1月至2019年7月，被告人李某某為使某某公司能夠成為長春**公司（下稱“長春**酒店”）菌菇、海鮮等食品原材料的供貨商，經(jīng)與時任長春**酒店**的畢某某商定，定期按照供貨額給予回扣。后畢某某擔任上海**有限公司酒店管理分公司（下稱“上海**酒店”）的**，經(jīng)與李某某商定，由某某公司向上海**酒店供貨并繼續(xù)定期給予回扣。經(jīng)統(tǒng)計，某某公司向畢某某支付回扣共計33萬余元。

3.2016年11月至2018年11月，被告人李某某為使某某公司能夠長期、大量向廣州**大酒店分公司（下稱“廣州**酒店”）銷售菌菇等食品原材料，經(jīng)與時任廣州**酒店**的馮某某商定，定期按照供貨額給予回扣。經(jīng)統(tǒng)計，某某公司向馮某某支付回扣共計8萬余元。

4.2017年11月至2019年7月，被告人李某某為使某某公司能夠順利向無錫**酒店銷售食品原材料，并能夠長期、大量供貨，經(jīng)與該酒店**張某某商定，定期按照供貨額給予回扣。經(jīng)統(tǒng)計，某某公司向張某某支付回扣共計11萬余元。

5.2018年4月至2019年7月，被告人李某某為使某某公司能夠順利向**（蘇州）**有限公司**酒店銷售菌菇等食品原材料，經(jīng)與時任該酒店**的王某某商定，定期按照供貨額給予回扣。經(jīng)統(tǒng)計，某某公司向王某某支付回扣共計6萬余元。

6.2018年9月至2019年7月，被告人李某某為使某某公司能夠向**（杭州）**有限公司**酒店分公司（下稱“杭州**酒店”）銷售更多的菌菇等食品原材料，經(jīng)派員與杭州**酒店**尉某某商定，定期按照供貨額給予回扣。經(jīng)統(tǒng)計，某某公司向尉某某支付回扣共計2萬余元。

2019年7月19日，被告人李某某在本市**路**弄**號被公安民警抓獲，到案后如實供述基本犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公司設立登記申請書、上海某某食品有限公司章程、驗資報告、食品流通許可證、營業(yè)執(zhí)照、內(nèi)資公司變更（備案）登記、股東會決議、股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書證，證明被告單位上海某某食品有限公司的設立及變更情況。

2.證人畢某某、王某某、張某某、馮某某、徐某某、尉某某、單某某、梁某某、劉某某、宋某某、歐某某、錢某某等的證言，會計鑒定意見書，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、電子銀行回單、銷售及回扣明細、發(fā)票、供應商供貨記錄、工作證明、證明、刑事判決書、支款憑單、網(wǎng)上銀行電子回單、銀行轉(zhuǎn)賬明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄截屏、微信支付交易明細等書證，證明被告人李某某為給被告單位上海**食品有限公司謀取不正當利益，給予公司工作人員以錢款的事實。

3.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人到案過程。

4.被告人李某某的供述，其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位上海某某食品有限公司為謀取不正當利益，給予公司工作人員以財物，數(shù)額較大，被告人李某某系公司直接負責的主管人員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責任。被告單位上海某某食品有限公司、被告人李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告單位上海**食品有限公司罰金人民幣十萬元，判處被告人李某某有期徒刑七個月并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：李琪

檢察官助理：練劍波

2020年9月29日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)于住處取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.認罪認罰具結(jié)書二份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百六十四條第一款、第三款

為謀取不正當利益，給予公司、企業(yè)或其他單位的工作人員以財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

……

單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_?

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