上海市人民檢察院第三分院

起 訴 書

滬檢三分二部刑訴〔2019〕406號

被告單位上海**木業(yè)有限公司（以下簡稱**公司），統一社會信用代碼9131011275********，住所地上海市閔行區(qū)**公路**弄**號，法定代表人葉某甲。

訴訟代表人吳某甲，男，1994年**月**日生，系**公司員工。

被告人葉某甲，男，1973年**月**日生，公民身份號碼：3522281973********，漢族，小學文化，系**公司法定代表人，戶籍在福建省屏南縣**鎮(zhèn)**路**巷**號，現住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室，2019年5月15日因涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪，由上海海關緝私局刑事拘留，同年6月14日變更強制措施為取保候審。

本案由上海海關緝私局偵查終結，以被告單位**公司、被告人葉某甲涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪，于2019年12月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月4日告知被告單位、被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告單位的辯護人、被告人的值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年4月，被告單位**公司在從國外采購進口木材的過程中，該公司法定代表人、被告人葉某甲在明知進口特氏古夷蘇木需要《瀕危物種進口許可證》的情況下，仍在以人民幣701,727元（以下幣種均為人民幣）的價格向外商購買涉案特氏古夷蘇木后，為加快通關指使他人制作虛假單證，以偽報品名的方式將涉案特氏古夷蘇木與其他木材一起向海關申報進口。同年5月15日，海關在對申報進口的涉案木材進行查驗時，查獲涉案特氏古夷蘇木共2根，共計46.3噸，遂將該線索移交偵查機關處理。次日，偵查人員在**公司位于江蘇省張家港市的**國際木材交易中心3號庫位倉庫內查獲同批次申報進口、已由海關放行的涉案特氏古夷蘇木3根，共計24.46噸。上述涉案特氏古夷蘇木，經云南**司法鑒定中心鑒定，屬于瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）附錄Ⅱ樹種，價值375萬元，現均依法扣押于上海海關緝私局。

2019年5月15日，被告人葉某甲主動至偵查機關投案，并如實供述了上述犯罪事實。同年6月12日，被告人葉某甲主動向偵查機關繳納暫扣款100萬元。

上述事實，有以下證據證明：

1.偵查機關調取的《檔案機讀材料》《營業(yè)執(zhí)照》《常住人口基本信息》等書證，證人葉某乙的證言，能夠與被告人葉某甲的供述相互印證，證實被告單位**公司的基本情況、葉某甲系**公司法定代表人，以及葉某甲的自然身份信息等事實。

2. 偵查機關的《受案登記表》《立案決定書》《案發(fā)經過》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》，海關的《情報線索移交單》《海關交（付）款通知書》等書證，能夠與被告人葉某甲的供述相互印證，證實本案案發(fā)經過、被告人葉某甲主動到案情況，以及涉案款物被依法扣押等事實。

3.海關的《報關單證》及隨附單證、《查驗記錄單》《相關刑事攝影照片》、偵查機關調取的《幾內亞孫某某對賬單》、相關人員的《銀行交易明細》等書證，證人吳某乙、徐某某、葉某乙等人的證言，能夠與被告人葉某甲的供述相互印證，證實葉某甲在明知特氏古夷蘇木需要《瀕危物種允許進口證明書》才能進口的情況下，通過偽報成普通木材的方式將其走私入境以及涉案特氏古夷蘇木的實際采購價格等事實。

4.云南**司法鑒定中心出具《司法鑒定意見書》的鑒定意見，證實涉案特氏古夷蘇木屬于瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）附錄Ⅱ樹種，價值375萬元的事實。

5.被告人葉某甲到案后對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告單位**公司、被告人葉某甲對指控的犯罪事實和證據均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位**公司違反海關法規(guī)、逃避海關監(jiān)管，在明知特氏古夷蘇木需憑許可證進口的情況下，仍通過偽報品名的方式將涉案特氏古夷蘇木申報進口；被告人葉某甲作為該公司直接負責的主管人員，決定并指使他人制作虛假單證用于向海關申報進口，數額達370余萬元，均情節(jié)嚴重，被告單位**公司、被告人葉某甲的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百五十一條第三款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應以走私國家禁止進出口的貨物罪追究其刑事責任。被告人葉某甲作為被告單位直接負責的主管人員，主動投案并如實供述被告單位及本人的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，被告單位和被告人均系自首，均可以減輕處罰。被告單位**公司、被告人葉某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議對被告單位**公司判處罰金20萬元，對被告人葉某甲判處有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金10萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市第三中級人民法院

檢察員：劉阿華

2019年12月31日

附：

1.被告人葉某甲現取保候審于住處。

2.偵查卷宗5冊，護照1本。

3.被告單位**公司的辯護人：陳珩，浙江波寧律師事務所律師，由犯罪嫌疑單位委托；被告人葉某甲的值班律師：高琦，上海思義律師事務所律師，由上海市法律援助中心指派。

4.《認罪認罰具結書》2份；《認罪認罰案件聽取辯護人意見書》《認罪認罰案件聽取值班律師意見書》各1份。

5.相關法律條文。

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