張家界市永定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

張定檢公訴刑訴〔2020〕176號

被告單位上海**國際旅行社有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91310101**********，公司地址上海市黃浦區(qū)**路**號**室，法定代表人黎某甲。

訴訟代表人彭某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼4308021981********，土家族，戶籍所在地湖南省張家界市永定區(qū)，系上海**國際旅行社有限公司職工。

被告人黎某甲，曾用名黎某丙，綽號“黎老五”，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4308221976********，土家族，大學(xué)文化，戶籍所在地湖南省張家界市桑植縣，現(xiàn)住上海市長寧區(qū)**路**號。因涉嫌洗錢罪，2019年4月14日被張家界市公安局永定分局刑事拘留，同年5月14日被張家界市公安局永定分局取保候?qū)彛?019年11月29日本院決定對其取保候?qū)?，并由桑植縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由張家界市公安局永定分局偵查終結(jié)，以被告人黎某甲涉嫌洗錢罪，于2019年11月29日向本院移送起訴。以被告單位上海**國際旅行社有限公司涉嫌洗錢罪，于2020年5月29日向本院補(bǔ)充移送起訴。本院受理后，于2019年11月29日、2020年5月29日已告知被告人、被告單位有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告單位、被告人的值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月13日、2020年3月27日退回偵查部門補(bǔ)充偵查，偵查部門于2020年2月12日、2020年4月26日補(bǔ)查重報；因案情復(fù)雜，本院于2019年12月30日、2020年3月13日、2020年5月27日延長審查起訴期限十五日。

被告單位上海**國際旅行社有限公司、被告人黎某甲均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年10月，張家界****旅游發(fā)展有限公司為了感謝黎某乙（已判決）、張某某（已判決）在其案件中幫忙，決定給二人行賄100萬元。黎某乙、張某某為獲取這100萬元受賄款，黎某乙聯(lián)系被告單位上海**國際旅行社有限公司法人代表黎某甲，稱需要通過黎某甲的上海**國際旅行社有限公司以廣告費(fèi)的名義套取這100萬元。2011年10月的某一天，被告人黎某甲、黎某乙、張某某以及張家界****旅游發(fā)展有限公司代表黃某某四人在永定區(qū)開心茶樓見面，商談簽訂虛假合同事宜，被告人黎某甲代表被告單位上海**國際旅行社有限公司與張家界****旅游發(fā)展有限公司簽訂了費(fèi)用總計為100萬元的虛假廣告代理合同。隨后，黎某乙當(dāng)場分配100萬受賄款，決定黃某某、張某某共拿50萬，黎某乙與黎某甲一起拿50萬。被告單位上海**國際旅行社有限公司收到張家界****旅游發(fā)展有限公司的100萬元匯款后，被告人黎某甲及公司員工先后通過轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金的方式將80萬元錢轉(zhuǎn)交給黎某乙、張某某及其提供的銀行賬戶內(nèi)，剩余的20萬元被上海**國際旅行社有限公司用于虛假廣告合同的支出費(fèi)用及其他業(yè)務(wù)開支。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：華東市場廣告代理合同、上海**國際旅行社有限公司的營業(yè)外支出記錄、發(fā)票、銀行交易明細(xì)、上海**國際旅行社有限公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、湖南省非稅收入電子繳款收據(jù)、刑事判決書、線索來源等；

2.證人證言：證人黎某乙、張某某、黃某某等人的證言；

3.被告人黎某甲的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位上海**國際旅行社有限公司、被告人黎某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黎某甲作為上海**國際旅行社有限公司的法定代表人，其明知是貪污賄賂犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，以虛構(gòu)交易的方式協(xié)助受賄人將犯罪所得轉(zhuǎn)換為“合法”財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)對被告單位上海**國際旅行社有限公司及被告人黎某甲以洗錢罪追究刑事責(zé)任。被告單位上海**國際旅行社有限公司、被告人黎某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黎某甲如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人黎某甲全部退贓，可以酌定從輕處罰。建議對上海**國際旅行社有限公司判處罰金人民幣五萬元至二十萬元，對黎某甲判處有期徒刑一年至二年，可適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

張家界市永定區(qū)人民法院

檢??察??官：張??靜

檢察官助理：褚??君

2020年6月1日

附件：

1.被告人黎某甲現(xiàn)取保候?qū)徳趶埣医缡猩Ｖ部h**鄉(xiāng)**村**組**號，聯(lián)系電話1339126****；訴訟代表人彭某某聯(lián)系電話1837442****；

2．案卷材料和證據(jù)4冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.證人名單一份。