興化市人民檢察院　

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕544號(hào)　

被告人萬正龍，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼3411241981********，漢族，初中文化，打工，住安徽省全椒縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人萬正龍?jiān)蚍妇郾姸窔?、尋釁滋事罪，?011年11月14日被江蘇省宜興市人民法院判處有期徒刑三年八個(gè)月，2014年3月18日刑滿釋放。被告人萬正龍又因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月9日被興化市公安局刑事拘留，當(dāng)日被該局取保候?qū)彙?020年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由興化市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興化市公安局偵查終結(jié)，以被告人萬正龍涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，被告人萬正龍明知汪某某、高某某（均已判決）持有的承兌匯票是犯罪所得，仍陪同汪某某等人至安徽、浙江等地尋找承兌匯票收購人。同年6月12日，汪某某、高某某、萬正龍等人通過墨某某、劉某某、任某某（均已判決）將承兌匯票在洪某某處貼息，萬正龍受汪某某等安排進(jìn)行送票、對賬、取款等，后貼現(xiàn)得款人民幣355063元，汪某某、高某某、萬正龍等人共計(jì)分得人民幣224000元。

案發(fā)后，被告人萬正龍主動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.興化市公安局提取和制作的人口信息表、受案登記表、歸案情況說明、刑事判決書、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人鐘某某、高某某、汪某某、墨某某、劉某某等人的證言；

3.被告人萬正龍的供述和辯解；

4.興化市價(jià)格認(rèn)定中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

5.興化市公安局制作的辨認(rèn)筆錄和照片等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬正龍對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬正龍明知承兌匯票是犯罪所得而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移和兌現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人萬正龍?jiān)谛塘P執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。案發(fā)后，被告人萬正龍自動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人萬正龍自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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興化市人民法院

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檢察官：許捷

檢察官助理：戴生東

2020年9月28日

附：

1.被告人萬正龍現(xiàn)羈押于興化市看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)3冊及補(bǔ)充材料5頁。?

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。