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起訴書(萬某甲非法吸收公眾存款案)_山陰縣人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

山陰縣人民檢察院

山陰縣人民檢察院 

起?訴?書

山檢一部刑訴〔2020〕17號(hào) 

被告人萬某甲,男,1978年**月**日出生,公民身份號(hào)碼1201041978********,漢族,大學(xué)文化程度,戶籍所在地**市**區(qū)**路**號(hào)**號(hào),現(xiàn)住**市**區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號(hào)樓**單元**號(hào),無職業(yè)。2015年8月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕(在逃),2019年12月12日被山陰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山陰縣公安局偵查終結(jié),以被告人萬某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。2020年3月10日因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,同年5月13日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2009年9月以來,被告人萬某甲以“集資搞糧食期貨”為名,在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或許可的情況下,許諾支付高于銀行數(shù)倍的利率,自己直接或委托其親屬萬某乙、萬某丙、閆某某、蘇某某(以上五人均已判刑)等人非法吸收資金5247.8萬余元。其中:

1、2013年至2014年,被告人萬某甲以月息3分的利率分多次向韓某某非法吸收資金共1515萬元?,F(xiàn)返還本金900萬元,結(jié)利息243.8萬元。

2、2010年至2011年,被告人萬某甲以年利率40%分多次向郝某某非法吸收資金共276萬元?,F(xiàn)結(jié)利息30萬元。

3、2010年11月份,被告人萬某甲以月息5分的利率向劉某甲非法吸收資金共280萬元?,F(xiàn)結(jié)利息155萬元。

4、2009年8月份,被告人萬某甲以月息4分的利率向李某某非法吸收資金共32萬元?,F(xiàn)歸還本金20萬元。

5、2012年1月份,被告人萬某甲以月息3分的利率向劉某乙非法吸收資金共50萬元?,F(xiàn)結(jié)利息18萬元。

6、2009年以來,被告人萬某甲承諾以月息5分的利率委托其親屬萬某乙、萬某丙向社會(huì)不特定公眾吸收資金2912.8萬元,其中通過銀行匯款方式轉(zhuǎn)給萬某甲953.979萬元,通過現(xiàn)金支付給萬某甲約20-30萬元,其余用于還本付息和萬某乙個(gè)人消費(fèi),且在案發(fā)前以不同形式陸續(xù)歸還了部分;委托其親屬蘇某某向社會(huì)不特定公眾吸收資金82萬元,其中通過銀行匯款方式轉(zhuǎn)給萬某甲66萬元;委托其親屬萬某丁、閆某某向社會(huì)不特定公眾吸收資金100余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:書證、證人證言、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人萬某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任,且系共同犯罪。被告人萬某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

山陰縣人民法院 

檢察長(zhǎng):喬振文

2020年6月12日 

附件:1.被告人萬某甲現(xiàn)羈押于山陰縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

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