浙江省玉某市人民檢察院　

起 訴 書

玉檢一部刑訴〔2020〕195號　

　　被告人萬某甲（曾用名萬某乙），男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3326031968********，漢族，初中文化，打工，家住浙江省臺州市黃巖區(qū)**街道**路**號。1990年1月9日，因犯流氓罪被臺州市黃巖區(qū)人民法院判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利二年。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年9月14日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月21日本院以職務(wù)侵占罪、偽造身份證件罪批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人萬某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、盜用身份證件罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月4日第一次退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局于2020年3月4日補查重報。本院于2020年1月21日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占罪

2011年11月，被告人萬某甲冒用申某某的身份在臺州**有限公司擔任銷售經(jīng)理期間，利用與客戶接洽業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，私自收取客戶斯某某的貨款65800元，但未入公司賬戶，并向公司謊稱未收到貨款，其將上述貨款用于期貨投資，全部虧空后逃離玉某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書、六查一聯(lián)系情況說明、全國常住人口信息、營業(yè)執(zhí)照、銷售合同、銀行憑證、扣押決定書、發(fā)還清單、身份證復(fù)印件、名片、公司產(chǎn)品宣傳冊、銀行開戶信息及交易明細；

2.證人斯某某、李某甲、蘇某某、魏某某的證言；

3.被害人李某乙的陳述；

4.被告人萬某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄；

6.視聽資料：光盤。

二、盜用身份證件罪

2011年至2019年期間，被告人萬某甲為躲避債務(wù)以及逃避偵查，未經(jīng)所有者許可，多次使用申某某、潘某甲、潘某乙、白某某、匡某某的居民身份證進行銀行開戶、辦理賓館入住登記等，具體行為如下：

1.2011年初，被告人萬某甲在山東省萊蕪市其表弟申某某家中竊得申某某的居民身份證，并利用申某某的身份應(yīng)聘進入臺州**有限公司工作。2011年8月15日，被告人萬某甲持申某某的居民身份證在**銀行玉某支行開戶，用于領(lǐng)取工資及日常轉(zhuǎn)賬。同年11月2日至11月4日，被告人萬某甲持申某某的居民身份證分別在本市**賓館和**賓館辦理入住登記。

2.2017年1月3日，被告人萬某甲持潘某乙的身份證在山東省青島市**酒店**店辦理入住登記。同年8月16日、10月31日，被告人萬某甲持潘某甲的身份證分別在山東省青島市市南區(qū)**銀行**路支行、**銀行**路支行、**銀行**路支行開戶，用于領(lǐng)取工資及日常轉(zhuǎn)賬。2018年4月，被告人萬某甲利用潘某乙的身份信息通過手機APP向**消費金融有限公司申領(lǐng)5萬元貸款用于投資期貨，至今未還。

3.2017年8月9日，被告人萬某甲持潘某甲的身份證在山東省青島市市北區(qū)**銀行**支行開戶，用于領(lǐng)取工資及日常轉(zhuǎn)賬。2019年6月至2019年9月，被告人萬某甲持潘某甲的身份證分別在山東省臨沂市**商務(wù)賓館、濰坊市**賓館、威海市**旅館、浙江省臺州市路橋區(qū)**賓館辦理入住登記共4次。

4.2018年4月至12月，被告人萬某甲持匡某某的身份證分別在山東省臨沂市**商務(wù)賓館、**商務(wù)賓館辦理入住登記共3次。

5.2018年12月至2019年3月，被告人萬某甲持白某某的身份證分別在山東省臨沂市**招待所、**商務(wù)賓館、**賓館、威海市**旅館、浙江省臺州市路橋區(qū)**館辦理入住登記共5次。

2019年9月14日，被告人萬某甲在臺州市路橋區(qū)**大道**賓館被公安民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：居民身份證、銀行卡；

2.書證：身份證復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、旅館住宿人員信息、航空信息、銀行開戶信息及交易明細、持卡主體詳情材料、銀行流水、居民身份證鑒別書；

3.證人常某某、申某某、潘某甲、匡某某、姚某某、王某某、白某某的證言，公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

4.被告人萬某甲的供述與辯解；

5.扣押筆錄；

6.視聽資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人萬某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人萬某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以職務(wù)侵占罪追究其刑事責任。被告人萬某甲在依照國家規(guī)定應(yīng)當提供身份證明的活動中，未經(jīng)所有者許可，多次使用他人的居民身份證，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之一第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以盜用身份證件罪追究其刑事責任。被告人萬某甲歸案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人萬某甲自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人萬某甲犯有兩罪，依法應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察員：陳曉璐

2020年3月31日　

附：

1．被告人萬某甲現(xiàn)羈押在玉某市看守所

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3．隨案移送居民身份證4張、銀行卡4張、光盤4張（其中1張在補偵卷內(nèi)）。

4．適用簡易程序建議書1份。

5．認罪認罰具結(jié)書1份。

6．量刑建議書1份。