浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

泰檢公訴刑訴〔2020〕393號(hào)　

被告人萬(wàn)某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201211989********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，無(wú)職業(yè)，住貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**。因盜竊，于2012年6月25日被貴州省開(kāi)陽(yáng)縣公安局處行政拘留十日；因無(wú)有效機(jī)動(dòng)車駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車，于2016年6月14日被貴州省開(kāi)陽(yáng)縣公安局處行政拘留十四日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月14日被泰順縣公安局刑事拘留；同年4月1日經(jīng)本院決定，于同日被泰順縣公安局逮捕。

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月起，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子以“嫖娼費(fèi)用”、“發(fā)放貸款”等名義，騙取被害人張某某、王某甲等人資金，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系王某乙（另案處理），以轉(zhuǎn)移資金的10%作為報(bào)酬讓其協(xié)助轉(zhuǎn)移資金。因轉(zhuǎn)移資金需要，王某乙讓被告人萬(wàn)某甲提供微信賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金。

一、掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)

2018年8月1日至2018年8月9日期間，被告人萬(wàn)某甲在明知王某乙實(shí)施違法犯罪行為的情況下，仍使用微信賬戶幫助王某乙轉(zhuǎn)移資金人民幣29967.88元，并從中漁利人民幣220元。

二、詐騙罪的犯罪事實(shí)

2018年8月9日至2018年9月4日，被告人萬(wàn)某甲通過(guò)微信交易記錄及從王某乙處得知王某乙上家系電線網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子后，在王某乙的指導(dǎo)下與上家聊天，學(xué)習(xí)如何賺錢、分錢，幫助王某乙上家收取、轉(zhuǎn)移詐騙資金人民幣123753.1元。期間，萬(wàn)某甲轉(zhuǎn)賬出錯(cuò)，王某乙、萬(wàn)某甲“吃掉”上家詐騙所得人民幣10000元。萬(wàn)某甲共從中漁利人民幣7700元。

2020年3月14日10時(shí)許，被告人萬(wàn)某甲在貴州省開(kāi)陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村*8小區(qū)**棟**號(hào)被抓獲，到案后如實(shí)供述自己的罪行。2020年4月23日，被告人萬(wàn)某甲在值班律師的見(jiàn)證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：微信聊天記錄、微信交易明細(xì)、微信主體信息、情況說(shuō)明、戶籍信息、行政處罰決定書(shū)、前科情況核查記錄表、紙條；

2.證人證言：證人林某某的證言；

3.被害人的陳述：被害人張某某、王某甲的陳述；

4.被告人的供述辯解：被告人萬(wàn)某甲、同案人員王某乙、萬(wàn)某乙、姚某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬(wàn)某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某甲明知轉(zhuǎn)移的資金是犯罪所得，仍通過(guò)微信賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金；后得知他人實(shí)施詐騙活動(dòng)，仍繼續(xù)提供微信賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬(wàn)某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人萬(wàn)某甲在詐騙罪共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人萬(wàn)某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人萬(wàn)某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人萬(wàn)某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，沒(méi)收違法所得人民幣220元；犯詐騙罪有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，沒(méi)收違法所得人民幣7700元；數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行萬(wàn)某甲有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣6000元，沒(méi)收違法所得人民幣7920元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢??察??官：舒策華

檢察官助理：王婉濟(jì)

2020年4月24日　

附：

1．被告人萬(wàn)某甲現(xiàn)羈押于泰順縣看守所；

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

3．量刑建議書(shū)三份。

????4．光盤(pán)一個(gè)。