江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

淮檢一部刑訴〔2020〕85號

被告人萬某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3208311968********，漢族，初中文化，江蘇**集團實際負責(zé)人，住淮安市金湖縣**鎮(zhèn)**路**花園**幢**單元**室。被告人萬某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月7日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2019年9月6日指定居所監(jiān)視居住，2019年9月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某甲，男，系被告人萬某甲表弟，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3208311969********，漢族，初中文化，江蘇**集團下屬**包裝廠工人，住淮安市金湖縣**鎮(zhèn)**苑**棟**單元**室。被告人潘某甲因涉嫌非法拘禁罪,于2019年8月7日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2019年9月6日指定居所監(jiān)視居住，2019年9月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某乙，男，系被告人潘某甲兒子，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3208311991********，漢族，高中文化，無業(yè)，住淮安市金湖縣**鎮(zhèn)**苑**棟**單元**室。被告人潘某乙曾因賭博，于2012年11月4日被金湖縣公安局罰款人民幣400元；曾因毆打他人，于2015年2月17日被金湖縣公安局行政拘留七日，并處罰款人民幣500元；曾因賭博，于2019年3月3日被金湖縣公安局行政拘留十二日，并處罰款人民幣3000元；因涉嫌尋釁滋事罪，于2015年4月27日被金湖縣公安局刑事拘留，2015年5月26日變更為取保候?qū)?；因涉嫌非法拘禁?于2019年8月7日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2019年9月6日指定居所監(jiān)視居住，2019年9月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人萬仁德，綽號大光頭，男，系被告人萬某甲四叔，1959年**月**日出生，居民身份證號碼3208311959********，漢族，高中文化，無業(yè)，住淮安市金湖縣**路**城**號樓**單元**室。被告人萬仁德曾因犯搶劫罪，于1991年9月25日被金湖縣人民法院判處有期徒刑六年；因涉嫌尋釁滋事罪，于2015年4月19日被金湖縣公安局刑事拘留，2015年5月26日取保候?qū)彛?016年5月25日解除取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ň薪?于2019年8月7日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2019年9月6日指定居所監(jiān)視居住，2019年9月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某丙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3208311992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市金湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人潘某丙曾因吸毒，于2015年11月16日被金湖縣公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣2000元；曾因吸毒，于2016年5月9日被金湖縣公安局行政拘留十五日，責(zé)令社區(qū)戒毒三年；曾因吸毒，于2019年4月29日被金湖縣公安局行政拘留十二日，2019年5月11日強制戒毒二年；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月29日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3208301982********，漢族，高中文化，金湖**有限公司膠印工，住淮安市金湖縣**路**號。被告人嚴某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月29日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2019年9月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人錢某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3208311966********，漢族，初中文化，金湖**有限公司職工，住淮安市金湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人錢某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月5日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2019年10月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

?被告人楊某甲，男，系被告人潘某甲干兒子，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3208311987********，漢族，小學(xué)文化，做雜工，住淮安市金湖縣**鎮(zhèn)**農(nóng)場**號。被告人楊某甲曾因犯強迫賣淫罪、聚眾斗毆罪，于2007年12月17日被金湖縣人民法院判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣2000元；曾因賭博，于2012年11月4日被金湖縣公安局罰款人民幣400元；因涉嫌非法拘禁罪,于2019年9月11日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2019年10月16日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某丁，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3208311993********，漢族，中專文化，個體經(jīng)營餐飲，戶籍地江蘇省淮安市金湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號,租住于南京市六合區(qū)。被告人潘某丁因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月26日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2019年11月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局淮陰分局偵查終結(jié)，以被告人萬某甲、潘某乙、萬仁德涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，以被告人潘某甲、潘某丙、嚴某某、錢某某、楊某甲、潘某丁涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴，淮安市人民檢察院于2019年11月18日指定本院管轄，淮安市中級人民法院于2019年11月14日同意由淮安市淮陰區(qū)人民法院審理。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間因案件復(fù)雜，本院于2019年12月18日決定延長審查起訴期限十五日。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月2日退回補充偵查，2020年2月1日補查重報。本院于2020年2月28日決定延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力共同犯罪

嚴某某（另案處理）在江蘇省淮安市金湖縣境內(nèi)成立江蘇**集團（以下簡稱“**集團”），下屬的**包裝有限公司（以下簡稱“**公司”）于2003年9月設(shè)立；下屬的江蘇**電動車有限公司于2007年3月設(shè)立，現(xiàn)已停產(chǎn)；下屬的的金湖**投資有限公司（以下簡稱“**投資公司”）于2011年7月設(shè)立，專門對外放貸。上述公司均由嚴某某投資設(shè)立，被告人萬某甲負責(zé)平時經(jīng)營管理，為收回公司放貸資金，被告人萬某甲和嚴某某安排被告人萬仁德、潘某甲、潘某乙、潘某丙、嚴某某、錢某某、楊某甲、潘某丁等人通過非法拘禁形式，向他人索要債務(wù)，形成了具有惡勢力特征的共同犯罪團伙，非法拘禁3人共計7次，實施違法行為3次。其中被告人萬某甲和嚴某某是惡勢力的糾集者，被告人萬仁德、潘某甲、潘某乙是惡勢力的其他成員，被告人潘某丙、嚴某某、錢某某、楊某甲、潘某丁參與惡勢力的部分犯罪。

二、非法拘禁

被告人萬某甲和嚴某某為收回公司放貸資金，安排被告人萬仁德、潘某甲、潘某乙、潘某丙、嚴某某、錢某某、楊某甲、潘某丁等人通過非法拘禁形式，向他人索要債務(wù)。

被告人萬仁德通過非法拘禁形式，另行幫助他人索要債務(wù)。

具體分述如下：

（一）楊某乙被非法拘禁部分

2011年10月13日，楊某乙向萬某甲借款人民幣35萬元（以下幣種同）。后因無力歸還，被多次非法拘禁。具體分述如下：

1.2013年11月2日，萬某甲向楊某乙索要債務(wù)未果，迫使楊某乙寫了一張17.5萬的借條，增加楊某乙借款的本金金額。后被告人萬某甲安排潘某甲等人將楊某乙?guī)е两鸷h尚客優(yōu)賓館、漢庭酒店非法拘禁約10日以索要債務(wù)，被告人潘某甲安排潘某乙、潘某丙、楊某甲、潘某丁、嚴某某、錢某某和潘某戊、萬某丙（另案處理）等人非法拘禁楊某乙人身自由。楊某乙被拘禁期間，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙曾對楊某乙進行毆打、辱罵。2013年11月13日，被告人潘某甲帶著楊某乙到金湖縣農(nóng)行柜臺取款10萬元，后將楊某乙?guī)е寥f某甲辦公室歸還10萬元。被告人萬某甲為了逃避司法機關(guān)打擊，強迫楊某乙在2013年11月2日寫給萬某甲的17.5萬的借條上備注“2013.11.3.已還拾萬元。楊某乙”，才允許楊某乙離開。

期間，被告人潘某乙、潘某丙、楊某甲、潘某丁共同參與非法拘禁2晚，被告人潘某乙、潘某丙對楊某乙進行了毆打。被告人嚴某某參與看管3晚，被告人錢某某參與看管2晚。

2.2015年2月11日，萬某甲安排潘某甲帶著公司工人萬某丙等人到南京楊某乙住處要債，楊某乙不愿意跟隨潘某甲等人回金湖并報警，萬某甲安排潘某甲帶著楊某乙到當(dāng)?shù)嘏沙鏊?，讓楊某乙“自愿”書寫同意回金湖的紙條。2015年2月11日14時許，楊某乙?guī)Щ亟鸷蠼唤o萬某甲，被告人萬某甲不允許楊某乙離開，并安排被告人嚴某某、錢某某和萬某丙、潘某戊將楊某乙?guī)е两鸷h城水之戀浴室等地非法拘禁至當(dāng)日晚上20時許，才允許楊某乙離開。

3.2015年2月15日下午，萬仁德聯(lián)系楊某乙到**集團，后被告人萬仁德開車強行帶楊某乙往金湖二橋方向嚴某某老家，途中萬仁德接到嚴某某電話帶楊某乙回到**集團三樓會議室。嚴某某帶著被告人嚴某某與潘某戊回到公司會議室，嚴某某向楊某乙索要債務(wù)，嚴某某將楊某乙隨身帶的包內(nèi)2部手機和1部相機摔壞，并對楊某乙實施毆打，至楊某乙身體多處受傷、牙齒脫落1顆、牙齒松動1顆。當(dāng)日19時許，楊某乙離開并報警被人毆打。

因價格鑒定資料不全，淮安市淮陰區(qū)價格認證中心對被摔壞的2部手機和1部相機不予受理。

經(jīng)淮安市公安局淮陰分局物證鑒定室法醫(yī)鑒定，楊某乙身體所受損傷程度為輕微傷。因楊某乙申請重新鑒定，淮安市公安局物證鑒定所法醫(yī)維持其輕微傷的鑒定。

（二）郭某某被非法拘禁部分

2012年3月15日，郭某某向萬某甲借款100萬元，并提供擔(dān)保。后郭某某又多次向萬某甲借款，萬某甲收取利息。2013年11月份的一天，萬某甲聯(lián)系郭某某到**集團辦公室，要求郭某某一周內(nèi)還款，不然對郭某某采取措施。后因無力歸還，郭某某被多次非法拘禁。具體分述如下：

1.過一周左右的一天17時許，郭某某駕駛蘇HY****號黑色別克君越轎車應(yīng)約前往**集團。因郭某某無錢償還，萬某甲強行將郭某某轎車扣留，并要求郭某某將其經(jīng)營的金湖**小貸公司中借款人抵押給其的房產(chǎn)、土地等產(chǎn)權(quán)證的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給萬某甲。因郭某某把上述證件鎖在保險柜里而無法及時拿出，被告人萬某甲安排潘某乙?guī)藢⒐衬晨垂芤詣儕Z人身自由，被告人潘某乙?guī)嗽诮鸷h宏源國際酒店一房間內(nèi)看管郭某某至當(dāng)日晚上23時許，郭某某被迫同意將上述證件及債權(quán)轉(zhuǎn)讓給萬某甲，才得以離開。

次日上午10時許，萬某甲拿到郭某某轉(zhuǎn)讓的債權(quán)后，方將郭某某的轎車還給他。

2.過了一周左右的一天17時，郭某某應(yīng)約到**集團當(dāng)面和被告人萬某甲談還款事情時，嚴某某和被告人萬仁德、潘某乙對郭某某實施毆打。當(dāng)日20時許，嚴某某安排被告人潘某乙?guī)藢⒐衬晨垂茉谌f某甲辦公室，其他人去吃飯。嚴某某和被告人萬某甲、萬仁德等人飯后返回繼續(xù)要債，郭某某被非法拘禁至當(dāng)日23時許，被迫同意用其公司無紡布抵債后，才得以離開。

3.2013年11月27日14時許，郭某某在金湖縣宏源國際大酒店房間和人商談事情時，嚴某某帶著被告人萬某甲、萬仁德、潘某乙等人到該房間向郭某某要債，嚴某某和被告人萬仁德、潘某乙等人對郭某某實施毆打。酒店工作人員于當(dāng)日16時報警，郭某某對民警稱自行處理，后民警離開。郭某某被迫聯(lián)系其妻子到酒店房間，簽訂將無紡布抵押給嚴某某的轉(zhuǎn)讓書，當(dāng)日18時許，嚴某某帶人離開。

（三）沈某甲被非法拘禁部分

2012年3月15日，郭某某向萬某甲借款100萬元，沈某甲是擔(dān)保方之一。2013年11月，萬某甲多次帶潘某甲等人到金湖縣**鞋業(yè)有限公司二樓沈某甲的辦公室找其要債。2014年3月14日，萬某甲提起訴訟，2014年4月21日法院判決沈某甲及其公司于判決生效后20日內(nèi)償還萬某甲擔(dān)?？?00萬元。

2014年5月7日上午，沈某甲應(yīng)約到**集團萬某甲辦公室，沈某甲要求等郭某某回來對質(zhì)后再說如何還錢。二人商談過程中，萬仁德過來聽說沈某甲要等郭某某回來對質(zhì)時，被告人萬仁德打了沈某甲一巴掌。萬仁德于當(dāng)日9時43分報警，沈某甲對民警說要求自行處理。后沈某甲說回去想辦法籌錢，被告人萬某甲、萬仁德才讓沈某甲離開。

（四）萬仁德非法拘禁他人部分

1.2014年3月下旬，夏某某（另案處理）請萬仁德向鄭某某索要債務(wù)。2014年3月25日17時許，夏某某、萬仁德等人在浙江省玉環(huán)市坎門街找到鄭某某，被告人萬仁德等人強行將鄭某某帶到金湖縣，次日凌晨4時許將鄭某某帶至金湖縣金華新賓館看管，期間對鄭某某言語恐嚇、辱罵，被告人萬仁德還打了鄭某某一巴掌，讓鄭某某聯(lián)系借錢。因萬仁德于凌晨4時51分報警，鄭某某無奈“同意”自行協(xié)調(diào)。晚上20時許，鄭某某歸還夏某某9萬元后，被告人萬仁德和夏某某才允許鄭某某離開。

2.2016年5月下旬，夏某某請萬仁德向曾某某索要債務(wù)。2016年5月26日18時許，夏某某、萬仁德等人在江蘇省無錫市江陰市找到曾某某，被告人萬仁德等人強行將曾某某帶到金湖縣，將曾某某非法拘禁在金湖縣格林豪泰賓館，期間對曾某某言語恐嚇、辱罵，讓曾某某聯(lián)系借錢。萬仁德于2016年5月27日23時36分報警，曾某某被民警解救。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機、相機等物證（照片）；

2.控告信等書證；

3.證人高某某、楊某丙、石某某等人的證言；

4.被害人楊某乙、郭某某、沈某甲等人的陳述；

5.被告人萬某甲、潘某甲、潘某乙、萬仁德、潘某丙、潘某丁、嚴某某、楊某甲、錢某某等人的供述與辯解；

6.淮安市公安局淮陰分局物證鑒定室[2019]204號《鑒定書》等鑒定意見；

7.淮安市公安局淮陰分局制作的辨認等筆錄。

三、尋釁滋事

2013年至2017年，被告人潘某乙、萬仁德在金湖縣境內(nèi)多次尋釁滋事。具體分述如下：

1.2013年5月31日17時許，潘某乙和小馬、小熊、小三等人（身份不清，另案處理）在金湖縣四中門口行走時，潘某乙與高二學(xué)生龔某某（男，1996年**月**日出生，本案被害人）碰撞一下，后被告人潘某乙等人對龔某某實施毆打，致龔某某面部和身體多處受傷，牙齒被打斷一根半。經(jīng)法醫(yī)鑒定，龔某某損傷程度為輕微傷。

2.2015年1月19日中午，被告人萬仁德以費某某說過其壞話為由，帶人在金湖縣西苑南大門對費某某實施毆打，致費某某頭部受傷。

3.2015年2月17日上午，楊某乙在金湖縣公安局城西（經(jīng)濟開發(fā)區(qū)）派出所會議室處理其被嚴某某毆打事情時，被告人潘某乙對楊某乙頭部打了一巴掌。案發(fā)當(dāng)日，潘某乙被行政拘留7日，并處罰款500元。

4.2011年上半年，劉某某妻子在澳門賭場欠下賭債1000萬元，后賭場委托萬仁德向劉某某及其家人索要債務(wù)。2015年1－4月，被告人萬仁德多次打電話、發(fā)短信威脅劉某某，多次安排人員到劉某某經(jīng)營的江蘇**管業(yè)有限公司門口轉(zhuǎn)悠并言語威脅，借此向劉某某及其家人施加壓力以逼迫其歸還賭債。?

2015年4月18日晚上，被告人萬仁德先糾集林某某、陳某某、鄧某某等人，同時電話安排潘某乙?guī)饲皝?，二方共約十余人前往江蘇**管業(yè)有限公司，借此給劉某某施加壓力。在討要賭債過程中，被告人潘某乙和林某某、陳某某、鄧某某等人與該公司工作人員發(fā)生沖突與打架，將該公司電動門、大眾牌桑塔納轎車引擎蓋等物品砸壞。因民警出警及增援，現(xiàn)場抓獲被告人萬仁德、潘某乙等人。

經(jīng)鑒定，上述物品損失共計價值3220元。

5.2015年2月，何某甲向黃某某借款3萬元，后債權(quán)轉(zhuǎn)讓給萬仁德。2015年3－7月，被告人萬仁德多次帶人到金湖縣**鎮(zhèn)**村村部，向何某甲的父親何某乙索要債務(wù)，進行言語恐嚇與滋擾。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.電動車等物證（照片）；

2.行政處罰決定書等書證；

3.證人趙某某、汝某某、沈某乙等人的證言；

4.被害人龔某某、費某某、楊某乙、劉某某等人的陳述；

5.被告人潘某乙、萬仁德的供述與辯解；

6.金湖縣價格認證中心文件[2015]第26號《關(guān)于損壞電動門的價格鑒證結(jié)論書》等鑒定意見；

7.金湖縣公安局制作的辨認等筆錄。

四、其他違法行為

1.2014年8月，周某某向郭某某的小貸公司借款30萬元，后債權(quán)轉(zhuǎn)讓給萬某甲。2015年10月左右，被告人萬某甲帶著潘某甲等人，多次到金湖縣**鎮(zhèn)**路**花園**幢**單元**室周某某家，向周某某索要債務(wù)，對周某某家人進行滋擾。

2.2016年初，柏某某向郭某某的小貸公司貸款30萬元，后債權(quán)轉(zhuǎn)讓給萬某甲。2016年－2017年，被告人萬某甲帶著潘某甲、嚴某某、潘某戊、萬某丙、萬仁德等人，多次到柏某某經(jīng)營的金湖縣**材料有限公司索要債務(wù)，期間二次將該公司大門鎖住，時間長達5日。

3.2017年6月24日21時30分許，潘某甲帶人至金湖縣工業(yè)園區(qū)**塑業(yè)有限公司，向?qū)O某某索要債務(wù)而發(fā)生爭執(zhí)，孫某某妻子王某某上前勸阻時，被告人潘某甲向王某某頭上打了一巴掌，將王某某打坐在地上。

案發(fā)后，被告人楊某甲、錢某某分別于2019年9月10日、2019年10月5日到公安機關(guān)投案，被告人萬某甲、潘某乙、萬仁德、潘某甲于2019年8月7日被公安機關(guān)抓獲，被告人嚴某某于2019年8月28日被公安機關(guān)抓獲，被告人潘某丁、潘某丙于2019年9月25、29日被公安機關(guān)抓獲。

公安機關(guān)已將本案所有被告人的銀行賬戶凍結(jié)、所有車輛查封、所有房產(chǎn)查封、涉案**包裝有限公司被查封，扣押萬某甲現(xiàn)金1.48萬元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人萬某甲、潘某甲、潘某乙、萬仁德、潘某丙、潘某丁、嚴某某、楊某甲、錢某某伙同他人非法剝奪他人人身自由；犯罪嫌疑潘某乙、萬仁德隨意毆打、恐嚇?biāo)耍我鈸p毀公私財物，情節(jié)惡劣、嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某乙、萬仁德判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人萬某甲、潘某甲、潘某乙、萬仁德、潘某丙、潘某丁、嚴某某、楊某甲、錢某某與他人之間共同故意犯罪，被告人萬某甲是糾集者，被告人潘某甲、潘某乙、萬仁德是其他成員，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是惡勢力性質(zhì)共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處，對違法所得依法予以沒收。

此致

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民法院

檢察員：姚偉

2020年3月16日

附件：

1.被告人萬某甲、潘某甲、潘某乙、萬仁德、潘某丙現(xiàn)羈押于淮安市看守所，被告人嚴某某、錢某某、楊某甲、潘某丁現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?/span>。

2.案卷材料和證據(jù)15冊。

3.涉案款物現(xiàn)暫扣于淮安市公安局淮陰分局。