河北省邱某人民檢察院　

起?訴?書

冀邱檢刑訴〔2020〕18號

被告人萬某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1321241968********，漢族，小學文化，個體工商戶，群眾，戶籍所在地河北省邱某**鎮(zhèn)**村**組**號，住**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月17日被邱某公安局決定刑事拘留（在逃），2019年10月3日被廣平縣公安局抓獲，并于當日被臨時寄押于廣平縣看守所；2019年10月8日被邱某公安局執(zhí)行刑事拘留。2019年11月14日經(jīng)邱某人民檢察院批準逮捕，并于當日被邱某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邱某公安局偵查終結(jié)，以被告人萬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人萬某某于2013年成立**公司，并擔任公司法定代表人。2014年1月至2014年12月期間，萬某某在**門市設存錢點以養(yǎng)豬名義，在未經(jīng)國家金融機構(gòu)許可的情況下，以高息誘惑，非法吸收孫某甲、鄭某某、王某某、泮某某等群眾存款1015590元，截止目前，萬某某已歸還或?qū)嵨镎鄣秩罕姴糠挚铐?。其中，萬某某辯解稱：1.已歸還馬某某本息24000元和車輛折抵75000元（馬某某稱萬某某已歸還利息20000多元，工資4000元，車輛最多可折抵75000元），愿意繼續(xù)歸還馬某某剩余款項；2.孫某甲拉過母豬、飼料等實物合計63280元，愿意繼續(xù)歸還孫某甲剩余款項（孫某甲在監(jiān)獄服刑）；3.泮某某拉走280頭豬并被其賤賣，當時豬的價值可全部折抵欠泮某某的錢（泮某某稱拉走萬某某的280頭豬賣了80000元，領(lǐng)過大約10000元利息）；4.愿意繼續(xù)歸還孫某乙1萬元；5.愿意繼續(xù)歸還鄭某某剩余款項（鄭某某稱通過轉(zhuǎn)賬存了310000元，領(lǐng)過本金60000元，利息20000元）；6.愿意繼續(xù)歸還王某某剩余款項（王某某稱領(lǐng)取過4000元利息）；7.愿意繼續(xù)歸還李某某剩余款項，李某某拉走拖拉機、噴灌等物品共折抵39500元（李某某稱電腦、打印機、辦公桌抵頂工資1500元，噴灌賣了20000元，拖拉機價值18000元）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：資金流水明細表、刑事判決書、戶籍證明信、借款憑證、情況說明等；

2、集資群眾鄭某某、王某某、泮某某等人的證言；

3、被告人萬某某的供述與辯解；

4、現(xiàn)場辨認筆錄及照片；

5、審計報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人萬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人萬某某違反國家金融管理法律法規(guī)，向社會群眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人萬某某在被采取強制措施后如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行，賠償部分群眾存款，審查起訴環(huán)節(jié)認罪認罰,建議對其判處一年六個月有期徒刑，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省邱某人民法院?

檢察員：譚振鵬

2020年3月27日?

附：

??????1．被告人現(xiàn)被羈押于邱某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊、光盤5張。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4．起訴書一式八份。