河北省邱某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

冀邱檢刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人萬(wàn)某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1321241968********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體工商戶，群眾，戶籍所在地河北省邱某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月17日被邱某公安局決定刑事拘留（在逃），2019年10月3日被廣平縣公安局抓獲，并于當(dāng)日被臨時(shí)寄押于廣平縣看守所；2019年10月8日被邱某公安局執(zhí)行刑事拘留。2019年11月14日經(jīng)邱某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，并于當(dāng)日被邱某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邱某公安局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人萬(wàn)某某于2013年成立**公司，并擔(dān)任公司法定代表人。2014年1月至2014年12月期間，萬(wàn)某某在**門(mén)市設(shè)存錢(qián)點(diǎn)以養(yǎng)豬名義，在未經(jīng)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)許可的情況下，以高息誘惑，非法吸收孫某甲、鄭某某、王某某、泮某某等群眾存款1015590元，截止目前，萬(wàn)某某已歸還或?qū)嵨镎鄣秩罕姴糠挚铐?xiàng)。其中，萬(wàn)某某辯解稱(chēng)：1.已歸還馬某某本息24000元和車(chē)輛折抵75000元（馬某某稱(chēng)萬(wàn)某某已歸還利息20000多元，工資4000元，車(chē)輛最多可折抵75000元），愿意繼續(xù)歸還馬某某剩余款項(xiàng)；2.孫某甲拉過(guò)母豬、飼料等實(shí)物合計(jì)63280元，愿意繼續(xù)歸還孫某甲剩余款項(xiàng)（孫某甲在監(jiān)獄服刑）；3.泮某某拉走280頭豬并被其賤賣(mài)，當(dāng)時(shí)豬的價(jià)值可全部折抵欠泮某某的錢(qián)（泮某某稱(chēng)拉走萬(wàn)某某的280頭豬賣(mài)了80000元，領(lǐng)過(guò)大約10000元利息）；4.愿意繼續(xù)歸還孫某乙1萬(wàn)元；5.愿意繼續(xù)歸還鄭某某剩余款項(xiàng)（鄭某某稱(chēng)通過(guò)轉(zhuǎn)賬存了310000元，領(lǐng)過(guò)本金60000元，利息20000元）；6.愿意繼續(xù)歸還王某某剩余款項(xiàng)（王某某稱(chēng)領(lǐng)取過(guò)4000元利息）；7.愿意繼續(xù)歸還李某某剩余款項(xiàng)，李某某拉走拖拉機(jī)、噴灌等物品共折抵39500元（李某某稱(chēng)電腦、打印機(jī)、辦公桌抵頂工資1500元，噴灌賣(mài)了20000元，拖拉機(jī)價(jià)值18000元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：資金流水明細(xì)表、刑事判決書(shū)、戶籍證明信、借款憑證、情況說(shuō)明等；

2、集資群眾鄭某某、王某某、泮某某等人的證言；

3、被告人萬(wàn)某某的供述與辯解；

4、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄及照片；

5、審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬(wàn)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某某違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，向社會(huì)群眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬(wàn)某某在被采取強(qiáng)制措施后如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行，賠償部分群眾存款，審查起訴環(huán)節(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰,建議對(duì)其判處一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省邱某人民法院?

檢察員：譚振鵬

2020年3月27日?

附：

??????1．被告人現(xiàn)被羈押于邱某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、光盤(pán)5張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．起訴書(shū)一式八份。