廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗天檢刑訴〔2020〕489號(hào)

被告人萬(wàn)某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306211984********，漢族，文化程度初中，戶(hù)籍所在地湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村第**組**號(hào)。2019年9月17日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月18日被該局逮捕。

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回廣州市公安局天河區(qū)分局補(bǔ)充偵查一次，決定延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人萬(wàn)某某與同案人林某某、張某某、陳某甲（均已另案處理）等共10人經(jīng)合謀，以本市天河區(qū)**大道**號(hào)**廣場(chǎng)**房、天河區(qū)**大道**號(hào)**廣場(chǎng)**樓的廣州市**科技有限公司等地為窩點(diǎn)，以銷(xiāo)售SMK網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“www. smk***.com”的虛擬SMK股票為名，要求參加者必須經(jīng)上一級(jí)會(huì)員推薦并繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)SMK股票才能獲得會(huì)員資格。且每個(gè)會(huì)員賬號(hào)下設(shè)兩個(gè)下級(jí)賬號(hào)，參加者只有不斷發(fā)展下線投入資金才能獲得返利。該團(tuán)伙通過(guò)這種方式引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人員參加，騙取財(cái)物。其中，萬(wàn)某某負(fù)責(zé)SMK平臺(tái)的資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)活動(dòng)運(yùn)作，張某某負(fù)責(zé)操作SMK平臺(tái)內(nèi)EP幣的轉(zhuǎn)劃及培訓(xùn)、宣傳工作。截止2020年2月3日，該團(tuán)伙共騙取報(bào)案人陳某乙等66人共計(jì)人民幣11665635.6元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)照片、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等物證、書(shū)證；

2.證人陳某乙、鄭某某等人的陳述；

3.被告人萬(wàn)某某的供述與辯解；

4.審計(jì)報(bào)告；

5.扣押筆錄等筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某某無(wú)視國(guó)家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

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????檢察員：肖晚霞

2020年3月26日

附：

1.被告人萬(wàn)某某現(xiàn)羈押于廣州市天河區(qū)看守所。

2.訴訟文書(shū)卷、證據(jù)卷、補(bǔ)充證據(jù)卷共5冊(cè)，光盤(pán)2張。

3.繳獲作案工具手機(jī)1部，現(xiàn)暫扣于廣州市公安局天河區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。