廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗天檢刑訴〔2020〕489號

被告人萬某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4306211984********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽縣**鎮(zhèn)**村第**組**號。2019年9月17日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月18日被該局逮捕。

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人萬某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回廣州市公安局天河區(qū)分局補充偵查一次，決定延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人萬某某與同案人林某某、張某某、陳某甲（均已另案處理）等共10人經(jīng)合謀，以本市天河區(qū)**大道**號**廣場**房、天河區(qū)**大道**號**廣場**樓的廣州市**科技有限公司等地為窩點，以銷售SMK網(wǎng)絡(luò)平臺“www. smk***.com”的虛擬SMK股票為名，要求參加者必須經(jīng)上一級會員推薦并繳納費用購買SMK股票才能獲得會員資格。且每個會員賬號下設(shè)兩個下級賬號，參加者只有不斷發(fā)展下線投入資金才能獲得返利。該團伙通過這種方式引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人員參加，騙取財物。其中，萬某某負(fù)責(zé)SMK平臺的資金運轉(zhuǎn)和各項活動運作，張某某負(fù)責(zé)操作SMK平臺內(nèi)EP幣的轉(zhuǎn)劃及培訓(xùn)、宣傳工作。截止2020年2月3日，該團伙共騙取報案人陳某乙等66人共計人民幣11665635.6元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?

1.案發(fā)現(xiàn)場照片、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等物證、書證；

2.證人陳某乙、鄭某某等人的陳述；

3.被告人萬某某的供述與辯解；

4.審計報告；

5.扣押筆錄等筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人萬某某無視國家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

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????檢察員：肖晚霞

2020年3月26日

附：

1.被告人萬某某現(xiàn)羈押于廣州市天河區(qū)看守所。

2.訴訟文書卷、證據(jù)卷、補充證據(jù)卷共5冊，光盤2張。

3.繳獲作案工具手機1部，現(xiàn)暫扣于廣州市公安局天河區(qū)分局，請依法判處。