安徽省長(zhǎng)豐縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)檢二部刑訴〔2019〕1031號(hào)

被告人萬(wàn)某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209221981********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖北省隨州市隨縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：租住隨州市曾都區(qū)**街道**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月29日被長(zhǎng)豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290011979********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖北省隨州市隨縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：租住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**區(qū)**樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月28日被長(zhǎng)豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某某、張某某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月28日補(bǔ)查重報(bào)。12月28日，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月以后，犯罪嫌疑人萬(wàn)某某、張某某先后在合肥市濱湖新區(qū)以及長(zhǎng)豐縣北城世紀(jì)城從事傳銷活動(dòng)，此組織打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”的幌子從事傳銷活動(dòng)，要求加入該組織人員必須購(gòu)買(mǎi)股份以及直接或間接發(fā)展下線，并以發(fā)展下線人數(shù)和購(gòu)買(mǎi)的股份數(shù)額作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，誘騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。犯罪嫌疑人萬(wàn)某某、張某某通過(guò)直接或者間接發(fā)展傳銷人員成為老總級(jí)別，發(fā)展下線人員達(dá)三級(jí)三十人以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息、臨時(shí)羈押證明書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)、取保候?qū)彵ＷC金繳納單、前科額查詢單、刑事判決書(shū)、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、傳銷人員手繪的人員關(guān)系圖、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行流水單、易某某等人的自行書(shū)寫(xiě)材料、長(zhǎng)豐縣公安局的情況說(shuō)明；2.證人萬(wàn)某乙、顏某某、梁某某、趙某某、姚某某、萬(wàn)某甲、萬(wàn)某乙的證言；3.被告人萬(wàn)某某、張某某的供述與辯解；4.指認(rèn)照片、辨認(rèn)筆錄等；?

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某某、張某某以“連鎖經(jīng)營(yíng)”活動(dòng)為名，以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)豐縣人民法院

檢察員：蔡濤

2020年1月6日

附：

????1.被告人萬(wàn)某某、張某某被取保候?qū)徳谄涮幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。