無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2020〕438號

被告人萬某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3208311994********，漢族，大專文化，**金融服務(wù)有限公司無錫分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地無錫市惠山區(qū)**街道**邸**號**室，住無錫市惠山區(qū)**街道**邸**號**室。被告人萬某某因涉嫌盜竊罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2020年9月4日被該分局刑事拘留。

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人萬某某涉嫌盜竊罪，于2020年9月21日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人萬某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人萬某某于2019年注冊成為上海**數(shù)據(jù)科技有限公司（以下簡稱**數(shù)據(jù)公司）開發(fā)的助貸軟件**數(shù)據(jù)APP旗下業(yè)務(wù)員。該款APP在被告人萬某某等業(yè)務(wù)員協(xié)助網(wǎng)貸人員辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時提供居間服務(wù)，由業(yè)務(wù)員與網(wǎng)貸人員在該APP上簽署“第三方代扣服務(wù)協(xié)議”，繼而在網(wǎng)貸人員辦理的貸款下款后該APP自動從上述款項中扣轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)員的貸款服務(wù)費至**數(shù)據(jù)公司控制的第三方賬戶內(nèi)，**數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)員的服務(wù)費中收取數(shù)額不等的手續(xù)費后將款項支付給業(yè)務(wù)員。

期間，被告人萬某某于2020年6月至8月間，通過網(wǎng)貸平臺尋找有意向貸款的客戶徐某甲、徐某乙、周某某、許某某、張某某等人，并添加對方為微信好友，通過微信、電話等方式得知上述人員有公積金賬戶、無房產(chǎn)的情況，并獲取了上述部分人員的身份證照片及銀行卡照片。2020年8月間，被告人萬某某以幫上述人員辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為名，分別在浙江省杭州市東清巷青藍小學門口、無錫市梁溪區(qū)大統(tǒng)華超市附近、無錫市濱湖區(qū)?？德?8號四方友信股份有限公司門口等地和上述人員碰面，后通過上述人員手機內(nèi)公積金微信公眾號查詢得上述人員公積金賬戶余額，并從上述部分人員處獲取身份證照片和銀行卡照片。后被告人萬某某利用上述獲得的信息及照片，登錄其本人**數(shù)據(jù)APP賬號，先后生成5份代扣金額為人民幣（下同）2176元至12000元不等的“第三方代扣付款協(xié)議”，并以辦理貸款需要過征信為由，讓上述人員在上述電子協(xié)議內(nèi)進行電子簽名及面部識別，誘騙上述人員在不知情的情況下簽署了代扣協(xié)議。后被告人萬某某趁上述人員不備，通過公積金微信公眾號將上述人員公積金賬戶內(nèi)的35566.38元通過“租房提取”或者“解除或終止勞動關(guān)系提取”方式提取至上述人員的微信綁定的銀行卡內(nèi)，利用上述代扣協(xié)議，將上述錢款劃扣至**數(shù)據(jù)公司控制的第三方賬戶內(nèi)。隨后，被告人萬某某將上述人員與其的微信聊天記錄及手機內(nèi)接收的相關(guān)短信刪除。嗣后，**數(shù)據(jù)公司在無錫的代理人劉某某扣除手續(xù)費后將35118元通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人萬某某。其中，竊取周某某公積金內(nèi)錢款后，因遭周某某投訴，被告人萬某某讓劉某某通過**數(shù)據(jù)APP將竊得的12000元退回至周某某中國工商銀行賬戶。具體事實如下：

1.2020年6月至8月間，被告人萬某某通過網(wǎng)絡(luò)貸款平臺獲得有網(wǎng)絡(luò)貸款需求的客戶徐某甲的姓名、身份證號碼、手機號碼等信息后添加徐為微信好友，并以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需要為名，向徐某甲索要了身份證照片及中國銀行卡照片。同年8月2日，二人按照約定至無錫市梁溪區(qū)家樂福超市停車場見面，后被告人萬某某以幫徐某甲辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為名，取得徐某甲的手機，查看了徐某甲公積金余額情況。后被告人萬某某在其**數(shù)據(jù)APP內(nèi)生成了一份代扣金額為12000元的“第三方代扣付款協(xié)議”，并以辦理貸款需要過征信為由，讓徐某甲在上述電子協(xié)議內(nèi)進行電子簽名及面部識別，誘騙徐某甲簽署了上述協(xié)議。同月6日上午，二人再次按照約定至杭州市華夏銀行之江支行附近碰面，后被告人萬某某再次以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為名，取得徐某甲的手機，在徐某甲不知情的情況下將徐某甲公積金賬戶內(nèi)的12000元通過“租房提取”的方式提取至徐某甲微信綁定的上述中國銀行賬戶內(nèi)，在徐某甲不知情的情況下，利用上述代扣協(xié)議，將上述12000元劃扣至**數(shù)據(jù)公司控制的第三方賬戶內(nèi)。隨后，被告人萬某某將徐某甲與其的微信聊天記錄及徐手機內(nèi)接收的相關(guān)短信刪除。當日下午，劉某某扣除手續(xù)費后將11916元通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人萬某某。

2.2020年8月19日，被告人萬某某在無錫市梁溪區(qū)大統(tǒng)華超市附近，采用上述相同手法，將徐某乙手機微信內(nèi)無錫公積金賬戶內(nèi)的人民幣2176.38元通過“解除或終止勞動關(guān)系提取”的方式提取至徐某乙本人銀行卡，后將其中2176元劃扣至**數(shù)據(jù)公司控制的第三方賬戶內(nèi)。當日下午，劉某某將其中2106元通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人萬某某。

3.2020年8月21日，被告人萬某某在江陰市中山南路羅森店門口，采用上述相同手法，將周某某手機微信內(nèi)無錫公積金賬戶內(nèi)的人民幣12000元劃扣至**數(shù)據(jù)公司控制的第三方賬戶內(nèi)。當日下午，劉某某將其中11916元通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人萬某某。后因周某某懷疑被告人萬某某故而向**數(shù)據(jù)公司投訴，被告人萬某某遂向劉某某謊稱周某某私下通過微信將上述12000元支付給其，要求劉某某將這筆錢退回給周某某，劉某某即將該筆錢款退回至周某某中國工商銀行賬戶。

4.2020年8月，被告人萬某某在江陰市青果路高巷口公交站臺附近，采用上述相同手法，將許某某手機微信內(nèi)無錫公積金賬戶內(nèi)的人民幣5490元分2次劃扣至**數(shù)據(jù)公司控制的第三方賬戶內(nèi)。當日下午，劉某某將其中5350元通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人萬某某。

5.2020年8月，被告人萬某某在無錫市濱湖區(qū)常康路48號四方友信股份有限公司廠房門口，采用上述相同手法，將張某某手機微信內(nèi)無錫公積金賬戶內(nèi)的人民幣3900元劃扣至**數(shù)據(jù)公司控制的第三方賬戶內(nèi)。當日中午，劉某某將其中3830元通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人萬某某。

歸案后，被告人萬某某如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人萬某某家屬已代為退賠徐某甲、徐某乙、許某某、張某某共計23566元，并取得被害人徐某甲、徐某乙、周某某、許某某的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無錫市公安局濱湖分局拍攝的被告人萬某某作案用小型轎車等物證；

2.書證：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取的微信支付交易明細表、銀行交易記錄等書證；

3.證人證言：證人劉某某的證言；

4.被害人陳述：被害人徐某甲、徐某乙、周某某等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人萬某某的供述和辯解；

6.辨認、提取筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的提取筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：無錫市公安局濱湖分局提取的被告人萬某某手機內(nèi)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人萬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人萬某某盜竊他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人萬某某歸案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人萬某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察官：郭曉杰

檢察官助理：于文靜

2020年9月27日

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附件：

1.被告人萬某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。