山東省菏澤市定陶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

菏定檢一部刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人萬(wàn)某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729281976********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地山東省鄆城縣**鎮(zhèn)東八里莊，現(xiàn)住山東省鄆城縣**號(hào)樓**單元401。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月10日被菏澤市公安局定陶分局取保候?qū)彙?/span>

本案由菏澤市公安局定陶分局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月8日至2020年3月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年1月，在山東省鄆城縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**房間，被告人萬(wàn)某某明知是犯罪所得，仍然多次幫助馬某甲（已判刑）轉(zhuǎn)移、隱匿贓款共計(jì)人民幣1020萬(wàn)元。2019年1月8日，被告人萬(wàn)某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，協(xié)助公安機(jī)關(guān)將贓款人民幣808萬(wàn)元追回，并主動(dòng)退還全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證發(fā)破案經(jīng)過(guò)、扣押清單，戶籍信息等；2、搜查筆錄；3、證人馬某甲、馬某乙證言；4、被告人萬(wàn)某某供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬(wàn)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、隱匿，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

菏澤市定陶區(qū)人民法院

檢察員：魏忠燁

2020年4月1日

附：

1、被告人萬(wàn)某某被取保候?qū)彛F(xiàn)住山東省鄆城縣**號(hào)樓**單元401。

2、案卷2冊(cè)和全部證據(jù)材料。

3、證人（鑒定人）名單1份。