平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢一部刑訴〔2019〕211號(hào)　

　　被告人萬某某，男性，曾用名萬某乙，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼441324********5311，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省惠州市龍門縣，住廣東省惠州市博羅縣**,因涉嫌詐騙罪于2019年6月4日被平頂山市公安局光明路分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年7月10日經(jīng)平頂山市新華區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于7月11日被平頂山市公安局光明路分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局光明路分局偵查終結(jié)，以被告人萬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)。2019年12月12日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2018年10月11日上午，被害人張某某接到冒充為“武警支隊(duì)劉處長(zhǎng)”的詐騙電話要求訂購(gòu)伸縮門，并介紹了“上海陽(yáng)光”牌伸縮門的“李某某”給張某某，“李某某”介紹了“唐經(jīng)理”給張某某，張某某與“唐經(jīng)理”聯(lián)系后于當(dāng)日中午通過農(nóng)信社網(wǎng)銀向指定的農(nóng)業(yè)銀行賬戶623052*********7471（戶主：朱某某）、工商銀行賬戶621226*********1009（戶主：李某某）陸續(xù)轉(zhuǎn)款149200元，轉(zhuǎn)款后被害人張某某與上述人員打不通電話后發(fā)現(xiàn)被騙。

2018年10月11日9時(shí)許，被害人孟某某經(jīng)過朋友雷傳義介紹一名自稱姓吳的柳河縣看守所武警中隊(duì)長(zhǎng)需要給看守所鋪路，孟某某聽了以后向雷某某要了姓吳的電話號(hào)，孟某某給其打電話自稱是看守所武警中隊(duì)長(zhǎng)姓吳，看守所所需要先墊付84000元購(gòu)買床的錢，孟某某聽后給其匯款84000元后，對(duì)方讓其給打60000元購(gòu)買床墊的錢，孟某某給其打完錢后，再給對(duì)方打電話無法接通。

2018年10月15日上午，被害人彭某某接到冒充為“消防支隊(duì)長(zhǎng)王某某”的詐騙電話要求訂購(gòu)行軍床，并介紹了“武漢宏達(dá)不銹鋼制品廠”的“陳某某”給彭某某，彭某某與“陳某某”聯(lián)系后于當(dāng)日中午通過工商銀行向指定的農(nóng)業(yè)銀行賬戶623052*********7273（戶主：李某某）陸續(xù)匯款50000元，匯款后被害人彭某某與上述人員打不通電話后發(fā)現(xiàn)被騙。

含上述收款銀行卡的多張電信詐騙銀行卡由電信詐騙犯罪上線“華哥”（身份不明）提供給被告人萬某某、徐某某（未到案），后萬某某與被告人李某某提議找POS機(jī)刷卡取現(xiàn)并支付給李某某刷卡金額的0.5%作為提成，李某某與被告人楊某某商議后聯(lián)系被告人楊某某，約定支付楊某某2%作為提成，由楊某某提供POS機(jī)刷卡轉(zhuǎn)賬，三人共同到銀行取現(xiàn)。楊某某、楊某某、李某某在明知所取款項(xiàng)為犯罪資金的情況下，2018年10月10日至2018年10月12日期間多次為上線徐某某、萬某某通過招商銀行惠州博羅支行、工商銀行博羅支行、農(nóng)業(yè)銀行惠州博羅支行等銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)取現(xiàn)53.07萬元。并將所取的款項(xiàng)交給了萬某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明、銀行流水明細(xì)、短信提醒截圖、扣押清單、手機(jī)聊天記錄截圖、ATM機(jī)取款記錄等；2.證人證言：證人楊某某、楊某某、李某某、張某某、吳某某、黃某某的證言；3.被害人陳述：被害人張某某等人陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人萬某某供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料：建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行的監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人萬某某能夠自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人萬某某有期徒刑三年以上四年以下刑期，并處罰金根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢察員：樸明淑

助理檢察員：孔高頌

2019年12月25日　

附：

????1．被告人萬某某現(xiàn)羈押于葉縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。