仙居縣人民檢察院
起?訴?書
仙檢一部刑訴〔2020〕954號
被告人萬某某,男,2001年**月**日出生,居民身份證號碼3601212001********,漢族,??飘厴I(yè),家住江西省南昌縣幽蘭鎮(zhèn)東田村西萬家**村**號。因本案于2019年10月19日被仙居縣公安局刑事拘留,同年11月25日被仙居縣公安局取保候審。
本案由仙居縣公安局調查/偵查終結,以被告人萬某甲某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人的意見,審查了全部案件材料。被告人萬某甲某同意本案適用簡易程序審理。
經依法審查查明:
2019年5月底(被告人萬某甲某成年以后)至9月,被告人萬某甲某幫助程某某(另案處理)、胡某某(刑拘上網(wǎng))取現(xiàn)違法所得的財產,并從中獲利。其中:
1.2019年9月1日,證人袁某甲某位于廣東省深圳市的家中上網(wǎng)時,被人在網(wǎng)上詐騙錢款,被騙資金中有30000元許轉入被告人萬某甲某名下的建設銀行卡6236682080003506301中。萬某甲某在明知這些錢為非法所得的情況下仍然將錢取現(xiàn),并獲取好處費500元許。
2.2019年9月9日,證人李某某在位于浙江省仙居縣的家中上網(wǎng)時,被人以貸款需要交付押金為由詐騙錢款,被騙資金經多次分流后,其中7300元被匯入萬某甲某名下的建設銀行卡6236682080003506301中。萬某甲某在明知這些錢為非法所得的情況下仍然將錢取現(xiàn),并獲取好處費200元。
2019年10月19日下午,被告人萬某甲某在江西省南昌市**小區(qū)內被抓獲歸案。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:聊天記錄截圖、資金流轉去向圖、轉賬記錄、銀行交易明細、刑事前科查詢、人員信息等;
2.證人證言:證人程某某、李某某、袁某某的證言,歸案經過;
3.被告人供述和辯解:被告人萬某甲某的供述和辯解;
4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:辨認筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人王某某、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人萬某甲某明知是贓款,而幫助轉移,情節(jié)嚴重,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人萬某甲某到案后能如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰;自愿認罪認罰,根據(jù)《中國人共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
仙居縣人民法院
檢察官:胡雨晴
2020年7月30日
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附件:1.被告人萬某甲某現(xiàn)被取保候審在家。
2.電子案卷材料和證據(jù)貳冊。
3.《認罪認罰具結書》一份。
4.《量刑建議書》一份。
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