湖北省興山縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

興檢一部刑訴〔2021〕4號(hào)

被告人萬(wàn)某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205261992********，漢族，大專(zhuān)文化，個(gè)體經(jīng)商。出生地湖北省興山縣，戶籍所在地興山縣**鎮(zhèn)**號(hào)**單元**室，住宜昌市伍家崗區(qū)**號(hào)**棟**單元**樓**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日被興山縣公安局刑事拘留，于同年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由興山縣公安局執(zhí)行。

本案由興山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人萬(wàn)某某通過(guò)微信結(jié)識(shí)胡某某（另案處理），后萬(wàn)某某在明知胡某某利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍向其提供支付寶、微信、銀行賬戶幫助支付結(jié)算，萬(wàn)某某按要求定期驗(yàn)卡，防止因賬戶被凍結(jié)造成資金無(wú)法轉(zhuǎn)入，按轉(zhuǎn)出資金的0.5%收取費(fèi)用，共獲利人民幣（下同）2.5萬(wàn)元。此外，萬(wàn)某某還提供其注冊(cè)登記的“興山縣**鎮(zhèn)**百貨經(jīng)營(yíng)部”營(yíng)業(yè)執(zhí)照給胡某某注冊(cè)了10個(gè)支付寶子賬戶用于轉(zhuǎn)賬，并在對(duì)方注冊(cè)過(guò)程中提供認(rèn)證便利，萬(wàn)某某每個(gè)子賬戶收取300元的費(fèi)用，共獲利3000元。案發(fā)后，萬(wàn)某某主動(dòng)退繳違法所得2.8萬(wàn)元。

2020年3月，被害人李某某被他人以“三合理財(cái)”名義詐騙38.016萬(wàn)元，其中4萬(wàn)元流入萬(wàn)某某提供的興業(yè)銀行卡后通過(guò)萬(wàn)某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、微信賬單、銀行賬戶明細(xì)等書(shū)證；2.被害人李某某的陳述；3.興山縣公安局制作的扣押筆錄等勘驗(yàn)、檢查筆錄；4.支付寶賬戶注冊(cè)信息、賬戶明細(xì)等電子數(shù)據(jù)；5.被告人萬(wàn)某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬(wàn)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬(wàn)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省興山縣人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官：鄭曉丹

2021年1月27日

附件：1.被告人萬(wàn)某某現(xiàn)羈押于湖北省興山縣看守所

??2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

??4.《量刑建議書(shū)》1份