長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)望檢刑檢刑訴〔2020〕51號(hào)

被告人萬某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115231998********，漢族，中專文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地同現(xiàn)住址為四川省江安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留；于2020年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人司某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101821988********，漢族，高中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地同現(xiàn)住址為河南省鄭州市新密市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留；于2020年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115231997********，漢族，初中肄業(yè)，群眾，務(wù)工，戶籍所在地同現(xiàn)住址為四川省宜賓市江安縣**村**組，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留；于2020年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局望城分局偵查終結(jié)，以被告人萬某某、司某某、牛某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了法援律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年2月期間,被告人萬某某、司某某、牛某某明知幫助他人轉(zhuǎn)賬的資金為網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙所得,仍通過提供自己的銀行卡賬號(hào)、或者通過索要他人微信、銀行卡賬號(hào)的方式幫助網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)賬，并從每筆轉(zhuǎn)賬資金中提取10%-15%的“手續(xù)費(fèi)”分配獲利，造成被害人譚某某、羅某某、楊某某損失共計(jì)人民幣1.6萬元（以下幣種相同均為人民幣）。其中，萬某某幫助詐騙轉(zhuǎn)賬3次共計(jì)1.6萬元，司某某幫助詐騙轉(zhuǎn)賬1次共計(jì)6000元，牛某某幫助詐騙轉(zhuǎn)賬1次共計(jì)6000元。具體分述如下：

1、2019年12月10日，在明知幫助他人轉(zhuǎn)賬的資金為網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙所得的前提下，萬某某提供中國(guó)**銀行卡(尾號(hào)為****)幫助網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙犯罪分子（“海南”那邊的人）收取被害人楊某某轉(zhuǎn)賬兩次共計(jì)4000元。隨后，萬某某通過云閃付二維碼將該筆詐騙款轉(zhuǎn)賬給上線，獲取“手續(xù)費(fèi)”幾百元。

2、2019年12月11日，在明知幫助他人轉(zhuǎn)賬的資金為網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙所得的前提下，萬某某提供中國(guó)**銀行卡(尾號(hào)為****)幫助網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙犯罪分子（“海南”那邊的人）收取被害人羅某某轉(zhuǎn)賬三次共計(jì)6000元。隨后，萬某某通過云閃付二維碼將該筆詐騙款轉(zhuǎn)賬給上線，獲取“手續(xù)費(fèi)”幾百元。

3、2020年2月28日，在明知幫助他人轉(zhuǎn)賬的資金為網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙所得的前提下，司某某通過QQ和微信找到萬某某要求提供銀行卡號(hào)幫助網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙犯罪分子（QQ昵稱“****”）收款轉(zhuǎn)賬，隨后萬某某找到牛某某，由牛某某提供中國(guó)**銀行卡(尾號(hào)為****)收取被害人譚某某轉(zhuǎn)賬三次共計(jì)6000元。由于轉(zhuǎn)賬操作不成功，萬某某未按司某某的要求將該筆詐騙款轉(zhuǎn)賬給上線，而是將該6000元獨(dú)自據(jù)為己有。

被告人萬某某、司某某、牛某某被抓獲歸案后，均如實(shí)供述了自己的罪行。牛某某通過家屬賠償了被害人譚某某的損失，被害人對(duì)牛某某、萬某某、司某某均表示諒解。萬某某通過家屬賠償了被害人羅某某、楊某某的損失，并取得其諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.四川省人口信息（戶籍）證明、無違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、接報(bào)案登記表、受案登記表、立案決定書、QQ聊天記錄截圖照片、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖照片、中國(guó)銀行交易流水明細(xì)清單、扣押決定書、扣押物品清單、刑事諒解書、收條等書證；2.證人周某某、甘某某的證言；3.被害人譚某某、羅某某、楊某某等的陳述；4.被告人萬某某、司某某、牛某某的供述和辯解；5.提取、電子數(shù)據(jù)檢查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬某某、司某某、牛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬某某、司某某、牛某某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙犯罪，仍為其提供資金支付賬戶幫助收取詐騙款，從中牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案第3筆犯罪事實(shí)系共同犯罪，被告人萬某某、司某某起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部罪行處罰；被告人牛某某起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑罰》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。萬某某、司某某、牛某某被抓獲歸案后，均如實(shí)供述了自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。萬某某、司某某、牛某某賠償了被害人的損失并取得諒解，可以酌情從輕處罰。萬某某、司某某、牛某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。公安機(jī)關(guān)從萬某某、牛某某處扣押的手機(jī)、銀行卡等作案工具，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，請(qǐng)依法處理。建議判處被告人萬某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人司某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人牛某某拘役五個(gè)月，并處罰金。建議對(duì)該案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院

檢察官：何鳴

2020年8月20日

附：

1.被告人萬某某、司某某、牛某某現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙市望城區(qū)看守所。

2.案卷材料3冊(cè)以及補(bǔ)充證據(jù)材料11頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。