無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2020〕92號

被告人萬某某，男，1975年**月**日生，居民身份證號碼3601221975********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址江西省南昌市南昌縣****宿舍**區(qū)**棟**號樓**室。被告人萬某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局決定，于2019年12月23日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1966年**月**日生，居民身份證號碼3206241966********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址江蘇省通州市**街道**村**號樓***室。被告人曹某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局決定，于2019年12月25日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1986年**月**日生，居民身份證號3601211986********，漢族，大學(xué)文化，個體經(jīng)營者，戶籍在江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)***村**號，住江西省南昌市進(jìn)賢縣**佳苑**棟**單元**室。被告人李某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局決定，于2020年1月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人萬某某、曹某某、李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至2019年4月間，被告人萬某某、曹某某、李某甲先后在安徽合肥加入以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，實(shí)為“拉人頭”?、收取“加入資格費(fèi)”的傳銷組織。該傳銷組織規(guī)定，每個參加者必須至少繳納人民幣3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購買21份“份額”（購買21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過直接或間接滾動式不斷發(fā)展下線以提升自己的級別：先由實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員進(jìn)到業(yè)務(wù)組長再進(jìn)到業(yè)務(wù)主任然后進(jìn)到業(yè)務(wù)經(jīng)理最后進(jìn)到高級業(yè)務(wù)員即“老總”，該組織按參加者級別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少獲取提成。該傳銷組織以數(shù)個“大家庭”形式進(jìn)行管理，最高級別管理人員為“區(qū)域組長”負(fù)責(zé)管理整個傳銷組織，召開“老總會議”，討論、決定該傳銷組織各項(xiàng)工作；“組長”下設(shè)數(shù)名“老總”，按照分工，部分“老總”管理各自的“大家庭”，并負(fù)責(zé)任命“大家庭”的管理人員；部分“老總”按照分工擔(dān)任該傳銷組織的職能“老總”，“老總”通過參加每周“老總”會議交流經(jīng)驗(yàn)。另外，該組織還設(shè)立申購總管、申購配合總管，負(fù)責(zé)整個傳銷組織新加入成員的申購款繳納工作。每個“大家庭”設(shè)有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個“大家庭”的管理者，負(fù)責(zé)管理家庭具體事務(wù)，并向直接“老總”匯報(bào)工作，還定時參加“總管會”與其他“大家庭”的大總管交流經(jīng)驗(yàn)；自律總管負(fù)責(zé)督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“大家庭”相互檢查，與其他自律總管開會交流經(jīng)驗(yàn)；自律配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管完成上述任務(wù)；能力總管負(fù)責(zé)組織家庭成員學(xué)習(xí)如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗(yàn)；能力配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助能力總管完成上述任務(wù)；經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營管理二十條》等的學(xué)習(xí)活動和晨會活動，參加經(jīng)晨總管互動會議。該傳銷組織通過“家庭會”、“經(jīng)理會”、“總管會”、“老總會”的形式實(shí)現(xiàn)傳銷人員、信息、工作的交流、互通。2017年始，該傳銷組織從安徽省合肥市分流至無錫市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)太湖佳園、華憬佳苑、水鄉(xiāng)苑等地繼續(xù)發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷組織在無錫地區(qū)已經(jīng)形成了以組長孫某某、陳某某、余某某（均另案處理）、萬某某、曹某某、李某甲等為老總，況某甲、況某乙（均另案處理）等人為大總管的數(shù)個“大家庭”，發(fā)展傳銷人員80余人，層級達(dá)3級以上。

被告人萬某某于2016年底在合肥加入該傳銷組織，2017年10月該組織分流至無錫前即擔(dān)任老總。

被告人曹某某于2017年下半年在合肥加入該傳銷組織，2018年9月分流至無錫時擔(dān)任老總。?

被告人李某甲于2014年3月在合肥加入該傳銷組織，2017年10月該組織分流至無錫時即擔(dān)任老總。

歸案后，被告人萬某某、曹某某、李某甲均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局調(diào)取的傳銷組織家庭名單、刑事案件偵破經(jīng)過、常住人口基本信息等書證；

2.證人證言：證人黃某某、江某某、李某乙等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人萬某某、曹某某、李某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：無錫市公安局無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局制作的辨認(rèn)

筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

被告人萬某某、曹某某、李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬某某、曹某某、李某甲結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷虛假份額為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人萬某某、曹某某、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人萬某某、曹某某、李某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，均系主犯；上述被告人歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察官：沈志剛

檢察官助理：黃黎黎

2020年4月19日

附件：

????1.被告人萬某某、曹某某、李某甲現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、具結(jié)書各3份。