貴州省施某某人民檢察院

起?訴?書

施檢刑訴〔2020〕18號

被告人萬某某，小名小勇，男性，1996年**月**日出生，公民身份號碼5201141996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市，住貴陽市小河區(qū)**屯**號**單元**樓**號。2011年8月1日，因伙同他人盜竊，送貴陽市未成年人法制學校學習六個月；2011年12月9日，因涉嫌聚眾斗毆罪被貴陽市公安局花溪分局刑事拘留；2013年4月9日因吸毒被貴陽市公安局南明分局行政拘留5日；2013年6月26日因毆打他人被貴陽市公安局南明分局行政拘留5日；2017年5月20日因吸毒被貴陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局行政拘留10日。2019年8月7日因涉嫌搶劫罪被施某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月15日被施某某公安局依法執(zhí)行逮捕，2020年1月22日因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于施某某看守所。

被告人李某，小名陶陶、陶子，男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼5221221991********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市桐梓縣，住桐梓縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2009年1月21日因犯盜竊罪被江蘇省丹陽市人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣四千元，2010年1月4日刑滿釋放。2019年8月12日因涉嫌搶劫罪被施某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月15日被施某某公安局依法執(zhí)行逮捕，2020年1月22日因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于施某某看守所。

被告人左兵，外號光頭，男性，1981年**月**日出生，公民身份號碼2305241981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔西南州興義市，住興義市**鎮(zhèn)**路**棟**單元**樓**號。因涉嫌綁架罪，經(jīng)本院批準,于2019年7月4日被施某某公安局依法執(zhí)行逮捕,2020年1月22日因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于施某某看守所。

被告人范斌，曾用名范小平、楊勇，外號老范，男性，1978年**月**日出生，公民身份號碼5223231978********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔西南州普安縣，住普安縣**鄉(xiāng)**村**組。2000年12月19日因搶劫罪被貴陽市云巖區(qū)人民法院判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣二千元,2005年7月31日刑滿釋放。因涉嫌搶劫罪，經(jīng)本院批準,于2019年9月23日被施某某公安局依法執(zhí)行逮捕,2020年1月22日因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于施某某看守所。

被告人章某某，外號某某甲，男性，1986年**月**日出生，公民身份號碼3429211986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省池州市東至縣，住安徽省池州市東至縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌搶劫罪，經(jīng)本院批準,于2019年7月3日被施某某公安局依法執(zhí)行逮捕,2020年1月22日因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于施某某看守所。

被告人裴某某，小名某某乙，男性，1988年**月**日出生，公民身份號碼5201111988********，布依族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市花溪區(qū)，住貴陽市**鄉(xiāng)**村**組。2020年3月12日因涉嫌尋釁滋事罪被施某某公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2020年3月20日被施某某公安局依法執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于施某某看守所。

本案由施某某公安局偵查終結(jié)，以被告人萬某某、李某等6人組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織、非法拘禁罪等案，于2020年3月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

期間，本院于2020年4月20日延長審查起訴期限一次，2020年5月7日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月5日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人萬某某為謀取非法經(jīng)濟利益,先后以“黔源債務”“貴安債務”、“德發(fā)債務”為名招攬追債業(yè)務，2017年3月份以來，為獲取更大非法經(jīng)濟利益,先后招攬李某、章某某、左兵、范斌、裴某某等刑滿釋放和社會閑散人員加入,部分成員飾光頭,繡兇猛紋身，以暴力、威脅、恐嚇、滋擾等方式，向債務人“討要欠款”。形成以萬某某為首，以李某、左兵為重要骨干成員，以范斌、章某某、裴某某為積極參加者的惡勢力犯罪集團。該惡勢力犯罪集團先后在貴州省貴陽市、安順市、遵義市、黔西南州、黔東南州、畢節(jié)地區(qū)、廣西省柳州市、江西省九江市等地建材市場招攬討債業(yè)務非法追債，為非作惡，欺壓百姓的行為，嚴重破壞了社會經(jīng)濟生活秩序，造成惡劣的社會影響。具體犯罪事實如下：

一、尋釁滋事犯罪事實

1.2017年3月份，被告人萬某某在貴陽市花溪區(qū)孟關汽配城發(fā)放追債名片，債權(quán)人王某某接到名片后雇請萬某某幫其向債務人黃某某追討2000元貨款。2017年3月29日，萬某某以修車的名義在貴陽市經(jīng)開區(qū)**村**汽修廠找到黃某某，并采取跟蹤、攔截的方式讓黃某某還款。黃某某被迫向萬某某支付1000元錢。萬某某獲得錢后，也未與王某某聯(lián)系，并將1000元據(jù)為己有。

2.2018年5月，被告人萬某某組織李某、裴某某來到貴州省興義市發(fā)放名片招攬討債業(yè)務，債權(quán)人陳某甲接到名片后委托萬某某等人幫其向債務人丁某甲追賬，達成委托代理協(xié)議，報酬為欠款總額的10%-15%。2018年5月25日中午16時，萬某某、李某、裴某某到達興義市后，萬某某借口取快遞的方式將被害人丁某甲騙至興義市民族風情街布谷鳥民族酒店門口。丁某甲駕車到酒店門口路邊時被萬某某等人駕車堵住，后萬某某上到丁某甲的車輛副駕駛室搶走丁某甲的車鑰匙叫丁某甲下車，威脅說“今天必須還錢，不然走不了”，同時李某、裴某某等人圍住丁某甲，并對丁某甲進行辱罵、威脅、恐嚇、滋擾,逼迫丁某甲還款。丁某甲被迫與陳某甲聯(lián)系，在征得陳某甲同意先還部分債款后，丁某甲當場通過手機銀行向陳某甲轉(zhuǎn)賬3萬元才得以離開。之后萬某某以追債為由經(jīng)常電話威脅、滋擾丁某甲。2018年6月15日，丁某甲將剩余欠款3萬元還清，陳某甲收到錢后，分兩次支付現(xiàn)金給萬某某等人共5000元。?

3.2018年5月份的一天，裴某某在貴陽市西部建材城發(fā)放收賬名片，債權(quán)人房某某接到名片后雇請裴某某幫其向債務人丁某乙追討3500元欠款，并達成口頭協(xié)議報酬為欠款總額的20%。2018年6月12日13時許，裴某某借口取快遞的方式將被害人丁某乙騙至貴陽市南明區(qū)小碧鄉(xiāng)碧龍花園，通過威脅、辱罵的方式逼迫丁某乙還錢，由于丁某乙沒錢，裴某某將丁某乙拉上車并報警至貴陽市南明公安分局小碧派出所處理，丁某乙在得到房某某同意后，重新寫了一張欠條才得以離開。后裴某某以追債開支為由向房某某索要了1000元報酬。

4.2018年5-6月份，被告人裴某某與范斌、老廣（身份待核實）在貴州省大方縣發(fā)放追債名片。債權(quán)人詹某某接到名片后雇請裴某某幫其向債務人唐某某追討20000元材料款，并達成口頭協(xié)議報酬為欠款總額的30%。2019年3月23日14時許，裴某某伙同小兵（身份待核實）等人在金沙縣客車站門口路邊找到唐某某并將其圍住，并將唐某某帶至客車站附近偏僻的巷子內(nèi)通過威脅、恐嚇的方式逼迫唐某某還錢，后唐某某被迫以微信轉(zhuǎn)賬方式支付20000元給裴某某。裴某某得錢后以追債期間產(chǎn)生的費用為由強行扣除15000元，通過微信向詹某某轉(zhuǎn)了5000元。裴某某非法獲利15000元。

5.被告人李某與趙某某系同事關系，趙某某得知李某幫他人追債，遂讓李某幫助自己伯父呂某某追討200000元的債務。后李某向萬某某匯報了該事，被告人萬某某、李某、章某某與債權(quán)人呂某某簽訂委托代理合同，幫呂某某向債務人陳某乙追債，報酬為欠款總額的30%。合同簽訂后，萬某某收取了趙某某的3000元費用。萬某某于2018年8月30日、2018年8月31日，以找到債務人陳某乙需要守人、吃飯、油費、過路費等為由向趙某某要錢，先后通過微信方式收取趙某某4000元、1000元、900元、100元的費用。2018年9月6日晚8時許，萬某某、李某、范斌、章某某、左兵找到位于貴陽市云巖區(qū)**路**小區(qū)債務人陳某乙家，陳某乙妻子楊某某開門后解釋人陳某乙已經(jīng)去世，并出示死亡證明，公墓照片。萬某某等人在**小區(qū)楊某某家小院子外辱罵、威脅、恐嚇楊某某，楊某某無奈報警，后到貴陽市公安局南明分局湘雅派出所處理，后楊某某通過報警至貴陽市公安局南明分局湘雅派出所，派出所民警讓雙方通過法律途徑處理，楊某某才得以離開。萬某某等人非法獲利9000元。

6.2018年9月，被告人萬某某、李某、章某某、左兵、范斌在安順市木材市場發(fā)放追債名片，債權(quán)人張某某接到名片后雇請萬某某等人幫其向債務人吳某甲追討128000元的欠款，并達委托代理協(xié)議報酬為欠款總額的35%。2018年9月28日上午，萬某某以取快遞的方式將被害人吳某甲騙至安順市西秀區(qū)報業(yè)大廈工地處，通過圍堵、恐嚇、威脅的方式逼迫吳某甲還錢。吳某甲的工友見狀后將萬某某等人圍住，萬某某等人見勢不妙，遂報警，安順市公安局西秀分局新安派出所出警后將雙方帶到該派出所。在派出所里，萬某某、張某某與吳某甲商量還錢，李某、章某某、左兵、范斌在派出所門口蹲守，防止吳某甲逃脫。吳某甲因無錢還款，便找到朋友來擔保后才得以離開脫身。后萬某某以追債開支為由向張某某索要了10000元報酬。

7.被告人左兵與劉某甲相識，劉某甲得知左兵幫他人追債，遂讓左兵幫自己向債務人盧某某追討20000元的債務。后左兵向萬某某匯報了該事，被告人萬某某與債權(quán)人劉某甲簽訂委托代理合同，幫劉某甲向債務人盧某某追債，報酬為欠款總額的35%。2018年10月29日被告人萬某某、李某、范斌、章某某、左兵謊稱送快遞方式為由，找到債務人盧某某家，強行沖進盧某某家里，對盧某某進行威脅、恐嚇、滋擾,逼迫還債，盧某某怕傷害到已經(jīng)懷孕的妻子便報警。在派出所里，萬某某、劉某甲與盧某某商量還錢，李某、范斌、章某某、左兵在派出所外面蹲守，防止盧某某逃脫。盧某某因無現(xiàn)金還款，無奈讓其朋友肖某某支付15000元給劉某甲后才得以離開。萬某某等人獲得10000元報酬。

二、非法拘禁犯罪事實

1.2017年4月份，萬某某承接何某某對林某某的追債業(yè)務后，于2017年4月8日16時許，萬某某等人以介紹工程的名義騙受害人林某某在貴陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)萬科大都會見面并將林某某控制，強行帶入萬科大都會麥當勞里面，進行威脅逼迫其還錢，后有人報警，萬某某等人被帶至長江派出所處理，為防止林某某逃跑，萬某某等人安排人員在派出所門口蹲守。直至第二天凌晨04時，林某某無奈找人進行擔保，才得以離開，何某某向萬某某支付了報酬5000元。

2.2018年10月份，萬某某組織李某、章某某、左兵、范斌來到廣西柳州市鋼材市場發(fā)放名片招攬討債業(yè)務，在承接高某某對陸某某的追債業(yè)務后，于2018年10月5日20時許，萬某某、李某、章某某、左兵、范斌等人在廣西省柳州市通過謊稱領快遞包裹方式找到陸某某，并對陸某某進行控制，后報案至柳州市公安局黃村派出所處理，為防止陸某某脫逃，萬某某等人在派出所門口蹲守，直至第二天早上雙方離開派出所后，萬某某等人又以討債為由，將陸某某強行帶至“歐島咖啡”以及麗笙酒店進行控制，逼迫其還錢，直至第三天中午12時許，陸某某家屬來到酒店還款后才得以離開，之后高某某支付報酬以及其他費用40000余元給萬某某等人。???

3.2018年11月8日下午，萬某某承接鐘某甲對雷某某的追債業(yè)務后，于2018年11月9日9時許，萬某某、章某某、左兵、李某、范斌與鐘某甲、鐘某乙七人分別駕駛貴A****X、貴A****Q轎車從貴陽市出發(fā)到施某某找雷某某要債。2018年11月10日上午8時30分許，萬某某、章某某、左兵、李某、范斌同鐘某甲、鐘某乙等人到施某某**鎮(zhèn)**路**醫(yī)院門口雷某某經(jīng)營的門面找到雷某某，逼迫雷某某還錢，報警后雙方到城關派出所，民警告知雙方系經(jīng)濟糾紛，需走法律程序解決，雙方于2018年11月10日12時許離開派出所，章某某、范斌等人跟隨雷某某至施某某城關鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場門口時，萬某某、章某某、范斌等人在農(nóng)貿(mào)市場門口對雷某某實施毆打，并強行將雷某某拉上鐘某甲的寶馬轎車，在車上萬某某、章某某再次毆打雷某某，逼迫其還錢，后鐘某甲、鐘某乙、萬某某、章某某、左兵、李某、范斌等人將雷某某帶至施某某城關鎮(zhèn)西門坡路毛石加工場路邊，強行將雷軍拉下車繼續(xù)實施毆打，強迫雷某某通過支付寶向鐘某乙轉(zhuǎn)賬20000元，同時逼迫雷某某寫了一張內(nèi)容為52000元的借條。萬某某等人駕車回到貴陽后，鐘某乙向章某某微信轉(zhuǎn)賬支付了20000元報酬。

4.2018年11月份，李某承接吳某乙對孫某某的追債業(yè)務后向萬某某匯報，于2018年11月26日13時許，萬某某組織成員李某、范斌、章某某、左兵等人來到遵義市播州區(qū)，以謊稱取快遞的方式找到孫某某，對孫某某進行辱罵、威脅等并將其拉到吳某乙車后排進行控制。之后李某等人又將孫某某控制至貴陽，在貴陽市花溪區(qū)某飯館對孫某某毆打、威脅逼迫其還錢，因孫某某沒有錢還，萬某某等人未經(jīng)孫某某同意，至次日凌晨3時，強行將孫某某的金手鏈拿到貴陽金城寄賣行以13000元寄賣后才讓孫某某離開，萬某某拿到錢后，以給吳某乙追債過程中需要定位、吃飯等費用，以及支付報酬為由強行扣除10000元。

5.2019年1月18日下午4時許，萬某某承接曾某某對劉某乙的債務后，通過打電話謊稱領快遞包裹方式找到劉某乙并進行控制，對其進行恐嚇、威脅，逼迫劉某乙還錢，后有人報警，雙方到云巖區(qū)分局黔靈派出所協(xié)調(diào)，期間，萬某某通知被告人李某趕到派出所。直至次日凌晨4時許，劉某乙家屬還錢后其才得以脫身。萬某某等人非法獲利80000元。??

三、非法拘禁、敲詐勒索的犯罪事實

1.2018年8月份，被告人萬某某在安順市西秀區(qū)建材市場發(fā)放追債名片，債權(quán)人陳某丙收到名片后委托萬某某幫自己向債務人郭某某追討80000元欠款，雙方簽訂委托代理協(xié)議，報酬為欠款總額的20%。2018年9月1日20時許，被告人萬某某、李某、左兵以洽談業(yè)務的方式在貴陽市銀項圈民族酒店門口找到被害人郭某某，并將郭某某控制，通過恐嚇、威脅的方式逼迫郭某某還錢。郭某某無奈報警，貴陽市云巖區(qū)分局貴烏路派出所將雙方帶到派出所協(xié)調(diào)。期間，萬某某通知陳某丙趕到派出所，萬某某仍然繼續(xù)對逼迫郭某某還款。直至2019年9月2日4時，郭某某重新向陳某丙開具100000元借條才得以離開。后萬某某等人以郭某某已寫借條為由向被害人陳某丙索要20000元。

2.2018年9月9日16時許，被告人萬某某和章某某通過電話推銷追債業(yè)務聯(lián)系到債權(quán)人胡某某。胡某某委托萬某某等人幫自己向債務人周某某討要欠款10000元，報酬為欠款總額的20%。萬某某、章某某以購買墻布為由將被害人周某某騙至貴陽市白云區(qū)黑土壩后萬某某召集李某、范斌、左兵、裴某某前往黑土壩進行非法討債。萬某某、章某某、范斌、左兵、裴某某通過威脅、恐嚇、毆打的方式逼迫周偉還錢。周某某基于害怕就撥打電話報警，貴陽市觀山湖區(qū)金麥派出所民警到達現(xiàn)場將雙方帶至該所，此時，得到通知的李某也先后趕到。在派出所里，萬某某、章某某繼續(xù)逼迫周某某還帳，李某、左兵、范斌、裴某某等人在派出所門口或車上守候，防止周某某逃脫。周某某被逼無奈后電話多方籌款，直到當天晚上22時40分許，才籌得15900元錢通過手機微信轉(zhuǎn)給胡某某后，周某某才得以脫身離開派出所。整個非法追債過程中被害人周某某被限制人身自由長達4個多小時。離開派出所后，以定位費8000元、酬金3000元為由，強行向被害人胡某某索要9600元。

3.2019年3月份，債權(quán)人顧某某通過追債名片聯(lián)系到被告人李某讓其幫忙收賬，李某向被告人萬某某匯報后約顧某某在貴陽談具體收賬事宜，之后顧某某委托被告人萬某某、李某、范斌幫自己向債務人朱某甲追討200000元欠款，雙方簽訂代理合同，報酬為欠款總額的20%。2019年3月13日09時許，被告人萬某某、李某、范斌以取快遞的方式將被害人朱某甲騙至江西省九江市濂溪區(qū)頤高廣場，通過威脅、恐嚇、滋擾的方式逼朱某甲還債，后又朱某甲將帶至餐館進行控制，被迫朱某甲聯(lián)系家人籌錢還款，直至當天16時許，朱某甲兒子朱某乙還款200000元后才得以脫身，期間朱某甲被限制人身自由長達約7小時。此后，萬某某等人未按照之前的約定，以追債中的生活費、住宿費、過路費等費用為由向被害人顧某某強行索要80000元。

另查明：被告人萬某某、李某、左兵、范斌、章某某、裴某某歸案后均能自愿如實供述其犯罪事實，且自愿認罪認罰，并簽訂《認罪認罰具結(jié)書》。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：名片33張、汽車一輛；2.書證：受案登記表、立案決定書、被告人的基本信息、微信截圖、通話記錄等；3.證人證言：證人陳某丙、呂某某、楊某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人趙某某、胡某某、張某某、陸某某、盧某某、雷某某、孫某某、吳某乙、劉某乙等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人萬某某、李某、范斌、章某某、左兵、裴某某的供述和辯解；6.鑒定意見：施某某公安局法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書（施公司鑒法臨字【2018】37號）；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片、現(xiàn)場勘驗工作記錄及照片；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光碟1張。

本院認為，被告人萬某某為謀取非法經(jīng)濟利益伙同李某、章某某、左兵、范斌、裴某某等人以暴力、威脅、恐嚇、滋擾等方式插手他人經(jīng)濟糾紛，充當?shù)叵聢?zhí)法隊，向債務人“討要欠款”的方式實施了尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪活動，從而形成了以萬某某為首要分子的犯罪組織，該組織符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款關于犯罪集團認定的法定要件，同時根據(jù)“兩高兩部”《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》中對惡勢力犯罪集團的認定標準，以被告人萬某某為首，被告人李某、左兵為重要骨干成員，被告人章某某、范斌、裴某某為積極參加者的犯罪集團，應當認定為惡勢力犯罪集團。

被告人萬某某組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，為非作惡,欺壓、殘害群眾,嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人萬某某組織領導集團犯罪,系惡勢力犯罪集團的首要分子,依照《中華人民共和國刑法》第二十六條三款之規(guī)定,應按該犯罪集團的全部罪行處罰，案發(fā)后，萬某某主動向公安機關投案，并如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。

被告人李某、左兵、范斌、章某某、裴某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條、第二百七十四條之規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任，被告人李某、范斌被判處過刑罰，具有刑事犯罪前科，具有酌定從重處罰情節(jié)；案發(fā)后被告人李某、范斌、裴某某主動向公安機關投案，并如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人左兵、章某某歸案后能如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

施某某人民法院

副檢察長：羅?承?紅

??????????????????????????檢察官：舒燕平、龍泉州

???????????????????????????????2020年6月29日

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附件：

1.被告人萬某某、李某、范斌、章某某、左兵、裴某某現(xiàn)羈押于施某某看守所；

2.偵查案卷材料33冊；

3.證人名單1份；

4.隨案移送清單1份；

5.認罪認罰具結(jié)書6份。