貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

烏檢公訴刑訴〔2019〕661號(hào)

被告人萬(wàn)幫林（曾用名萬(wàn)長(zhǎng)林）,男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201121970********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)**社區(qū)**組**號(hào)，現(xiàn)住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月23日被貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局刑事拘留，2019年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某（曾用名胡成），男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201121975********，漢族，大專文化，案發(fā)前系貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)**局貴州烏當(dāng)**中隊(duì)**，戶籍所在地貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)**路**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)住貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌受賄罪，于2019年1月8日被貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置，2019年1月28日被貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)解除留置。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月28日被貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局刑事拘留，于2019年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局執(zhí)行逮捕。

被告人萬(wàn)幫林、胡某涉嫌詐騙罪一案，由貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)幫林、胡某涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日向本院移送審查起訴。被告人胡某涉嫌受賄罪一案，由貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人胡某涉嫌受賄罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。

本院受理后，于2019年4月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年6月6日至7月5日，自2019年8月20日至9月19日）；因案情復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年5月25日至6月8日、自2019年8月6日至8月20日、2019年10月20日至11月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人萬(wàn)幫林、胡某詐騙的犯罪事實(shí)：

1999年以來(lái)被告人萬(wàn)幫林在貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)新莊村龍?zhí)两M開(kāi)辦砂石廠，期間，萬(wàn)幫林個(gè)人在未辦理建房手續(xù)的情況下，在砂石廠上修建了338.14平米磚混結(jié)構(gòu)的房屋。2006年萬(wàn)幫林邀約被告人胡某合伙在砂石廠上建房，二人約定，由胡某出資3.6萬(wàn)元，萬(wàn)幫林負(fù)責(zé)找人修建，并支付剩余的建房款，房屋建成后各占一半，之后，萬(wàn)幫林與胡某在未辦理建房手續(xù)的情況下，共同修建了一棟327.96平米磚混結(jié)構(gòu)的房屋。該房屋建成后不久，胡某找到萬(wàn)幫林商議，稱自己和吳某甲、李某甲想在砂石廠空地處再修建一棟房屋，萬(wàn)幫林表示同意，之后，胡某邀約吳某甲、李某甲合伙在該砂石廠上建房，由胡某、吳某甲、李某甲各出資6萬(wàn)元，并委托萬(wàn)幫林幫忙找人修建，胡某、吳某甲、李某甲在未辦理建房手續(xù)的情況下，共同修建了一棟478.57平米磚混結(jié)構(gòu)的房屋。

2016年6月烏當(dāng)區(qū)政府實(shí)施烏當(dāng)區(qū)學(xué)院路及學(xué)院路延伸段道路工程項(xiàng)目建設(shè)，烏當(dāng)區(qū)房屋征收局對(duì)該項(xiàng)目范圍內(nèi)的房屋進(jìn)行征收，其中，萬(wàn)幫林自己修建的房屋、萬(wàn)幫林與胡某合伙修建的房屋、胡某與吳某甲、李某甲合伙修建的房屋均在征收范圍內(nèi)。根據(jù)該項(xiàng)目房屋征收安置補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)規(guī)定，經(jīng)依法確權(quán)的房屋征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為每平米2740元，另有按期簽約、搬家、過(guò)渡、誤工等獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)助，對(duì)無(wú)證自建房只給予工料補(bǔ)助和按期簽約獎(jiǎng)勵(lì)，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為每平米1300元。因上述三棟房屋均無(wú)合法戶頭確權(quán)，為獲得高額房屋征收補(bǔ)償款，萬(wàn)幫林找胡某商議，通過(guò)購(gòu)買戶頭頂戶確權(quán)，胡某表示同意，并委托萬(wàn)幫林具體負(fù)責(zé)辦理房屋征收補(bǔ)償事宜，之后，萬(wàn)幫林找來(lái)萬(wàn)某甲、馬某甲、馬某乙、馬某丙、唐某某的戶頭，對(duì)上述三棟房屋頂戶確權(quán)。期間，萬(wàn)幫林告知胡某，其與胡某合伙修建的房屋找到戶頭確權(quán)，按確權(quán)房補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)征收，同時(shí)謊稱胡某與吳某甲、李某甲合伙修建的房屋未找到戶頭，按無(wú)證房標(biāo)準(zhǔn)征收，胡某表示同意。上述三棟房屋被征收后，萬(wàn)幫林獲得征收補(bǔ)償款共計(jì)5105910.64元，其中，萬(wàn)幫林支付給萬(wàn)某甲、馬某甲、馬某乙、馬某丙購(gòu)買戶頭費(fèi)每戶10萬(wàn)元，共計(jì)40萬(wàn)元，支付給唐某某購(gòu)買戶頭費(fèi)8萬(wàn)元，萬(wàn)幫林從自己與胡某合伙建房的征收補(bǔ)償款中分給胡某30萬(wàn)元，從胡某、吳某甲、李某甲合伙建房的補(bǔ)償款中，分給胡某16萬(wàn)元，分給吳某甲、李某甲各19萬(wàn)元，余款被萬(wàn)幫林個(gè)人占有。

經(jīng)貴陽(yáng)茂林房地產(chǎn)咨詢公司測(cè)算，萬(wàn)幫林個(gè)人修建的編號(hào)為A21棟房屋，按無(wú)證房征收補(bǔ)償金額為678923.10元，萬(wàn)幫林、胡某合伙修建的編號(hào)為B27棟房屋，按有戶頭征收補(bǔ)償金額為1431952.02元，按無(wú)證房征收補(bǔ)償金額為636688.10元，胡某、李某甲、吳某甲合伙修建的B22棟房屋，按無(wú)證房征收補(bǔ)償金額為924113.20元。

上述萬(wàn)幫林騙取補(bǔ)償款金額共計(jì)2866186.24元，其中，胡某參與騙取金額795263.92元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：線索移送登記表、受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押物品文件清單、發(fā)還清單、貴州省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算收據(jù)、戶籍證明;烏當(dāng)區(qū)政府關(guān)于學(xué)院路的房屋征收決定、征收公告、學(xué)院路及延伸段項(xiàng)目房屋征收安置補(bǔ)償方案、補(bǔ)助方案、獎(jiǎng)勵(lì)方案；學(xué)院路房屋征收資金匯總表、房屋權(quán)屬人員關(guān)系說(shuō)明、承諾書(shū)、房屋征收確權(quán)申請(qǐng)書(shū)、家庭內(nèi)部房屋財(cái)產(chǎn)分割協(xié)議書(shū)、房屋征收確權(quán)書(shū)、分戶申請(qǐng)審批表、附屬設(shè)施及配套設(shè)施補(bǔ)償明細(xì)表、征收分類補(bǔ)償明細(xì)表、房屋建筑面積測(cè)繪表、安置補(bǔ)償協(xié)議、銀行賬戶明細(xì)、領(lǐng)款表、房屋征收測(cè)算表、房屋征收確權(quán)照片；烏當(dāng)區(qū)房屋征收局情況說(shuō)明、烏當(dāng)分局情況說(shuō)明、貴陽(yáng)市村民住宅房屋確權(quán)管理辦法等書(shū)證；

2、證人證言：馬某甲、馬某丙、唐某某、萬(wàn)某甲、馬某乙、萬(wàn)某乙、金某某、封某某、黃某某、夏某某、盧某某、吳某甲、李某甲的證言；

3、被告人的供述和辯解：萬(wàn)幫林、胡某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄：某某某、萬(wàn)幫林、胡某、吳某甲、李某甲的辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片；

5、勘驗(yàn)筆錄及圖片：貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)公安司法鑒定中心現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片；

6、視聽(tīng)資料：訊問(wèn)萬(wàn)幫林、胡某等人的同步錄音錄像光盤(pán)。

二、被告人胡某受賄的犯罪事實(shí)：

2003年以來(lái)被告人胡某先后在烏當(dāng)區(qū)**路街道辦事處、烏當(dāng)區(qū)**經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、烏當(dāng)區(qū)**管理局、貴州烏當(dāng)**開(kāi)發(fā)區(qū)工作，分別于2005年10月至2008年3月任**路街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理所**，**甲中隊(duì)**，2008年4月至2013年2月任**路街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理所**，**乙中隊(duì)**，2013年3月至2016年1月任烏當(dāng)區(qū)**局**中隊(duì)**，2015年4月至2019年1月任烏當(dāng)區(qū)**局貴州烏當(dāng)**中隊(duì)**。其間，胡某在負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的違法建筑控違拆違及市容市貌環(huán)境衛(wèi)生整治等工作中，利用職務(wù)便利，為他人謀利益，收受他人財(cái)物共計(jì)52.4萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2007年12月蔡某甲準(zhǔn)備將自家位于高新轄區(qū)新添村蔡家寨的豬圈改建成住房，為避免被城管部門(mén)查處，蔡某甲找到胡某，請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照，并表示事后會(huì)給予感謝，胡某表示同意，后蔡某甲在未辦理建房手續(xù)的情況下，將自家的豬圈改建成住房，2009年9月蔡某甲改建的房屋被征收。為表示感謝，2009年9月蔡某甲安排胡某丙在新創(chuàng)路附近送給胡某5萬(wàn)元。

2.2008年9月梅某某因其朋友在高新轄區(qū)內(nèi)修建了一棟違法建筑，為避免被城管部門(mén)查處，梅某某找到胡某，請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照，在新莊村附近送給胡某3000元。

3.2009年下半年楊某甲在未辦理建房手續(xù)的情況下，準(zhǔn)備在自家位于高新轄區(qū)新莊村云上組的房屋上加建三層住房，為避免被城管部門(mén)查處，楊某甲找到胡某，請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照，在新莊村附近送給胡某1000元。

4.2012年貴陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司**王某甲在高新轄區(qū)阿栗村準(zhǔn)備修建養(yǎng)殖場(chǎng)，為避免被城管部門(mén)查處，王某甲找到胡某，請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照，并表示事后會(huì)給予感謝，胡某同意后，王某甲在未辦理建房手續(xù)的情況下，在阿栗村大轉(zhuǎn)彎處修建了養(yǎng)殖場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)用房。為表示感謝，2013年1月王某甲在烏當(dāng)區(qū)梅蘭山附近送給胡某7萬(wàn)元。

2013年8月王某甲承建位于高新轄區(qū)內(nèi)的天驕欣園棚改項(xiàng)目工程，胡某得知后主動(dòng)找到王某甲，提出想讓其二哥胡某丁投資參與該項(xiàng)目，并分紅，王某甲基于該項(xiàng)目在施工中胡某具有城管及衛(wèi)生整治方面的監(jiān)管職責(zé)，遂同意采用借款方式向胡某丁借款50萬(wàn)元，在民間借貸月息5分的基礎(chǔ)上，再增加3分息，一年后連本帶利歸還100萬(wàn)元，胡某表示同意，隨后，胡某叫胡某丁轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元給王某甲。還款時(shí)間到期后，王某甲根據(jù)胡某的安排，于2014年9月付給胡某20萬(wàn)元，2014年10月付給胡某丁80萬(wàn)元。

上述，胡某收受王某甲賄賂共計(jì)27萬(wàn)元。

5.2012年3月陳某甲在高新轄區(qū)阿栗村經(jīng)營(yíng)貴陽(yáng)烏當(dāng)**圃場(chǎng)，在未辦理建房手續(xù)的情況下，陳某甲在苗圃場(chǎng)內(nèi)修建了一棟管理用房，被城管部門(mén)發(fā)現(xiàn)后進(jìn)行了拆除，后陳某甲在原址上再次修建管理用房，為避免被城管部門(mén)查處，2012年9月陳某甲找到胡某，請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照，在喜天大酒店洗腳城的包房?jī)?nèi)送給胡某4萬(wàn)元。

6.2013年4月陳某乙在未辦理建房手續(xù)的情況下，在高新轄區(qū)新莊村龍?zhí)两M修建了一棟房屋，為避免被城管部門(mén)查處，陳某乙找到胡某，請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照，在新莊村附近送給胡某2萬(wàn)元。

7.2013年5月閔某某在高新轄區(qū)馬龍壩半邊街經(jīng)營(yíng)貴陽(yáng)烏當(dāng)**廠，閔某某在未辦理建房手續(xù)的情況下，在廠區(qū)內(nèi)修建鋼架大棚，被城管部門(mén)發(fā)現(xiàn)后進(jìn)行了拆除，2015年8月閔某某在原址上再次修建鋼架大棚，為避免被城管部門(mén)查處，閔某某找到胡某，請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照，送給胡某2萬(wàn)元。

8.2013年貴州**投資有限公司**劉某某在高新轄區(qū)阿栗村開(kāi)辦建筑渣土場(chǎng)，為避免渣土運(yùn)輸車輛被城管部門(mén)查處，2014年春節(jié)前，劉某某找到胡某，請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照，在新創(chuàng)路附近送給胡某2萬(wàn)元。

9.2018年4月鄧某某與貴陽(yáng)**運(yùn)輸有限公司**王某乙以協(xié)調(diào)關(guān)系為由向保利春天四期項(xiàng)目**石某某索要現(xiàn)金10萬(wàn)元。為感謝胡某長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)鄧某某及貴陽(yáng)**運(yùn)輸有限公司在經(jīng)營(yíng)渣土運(yùn)輸?shù)确矫娼o予的幫助和關(guān)照，同時(shí)希望順友達(dá)公司在以后的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中繼續(xù)得到胡某的關(guān)照，鄧某某、王某乙二人決定將從石某某處索要的10萬(wàn)元作為好處費(fèi)送給胡某。隨后王某乙到烏當(dāng)區(qū)保利春天大道吳某乙的辦公室找胡某，因胡某不在，王某乙將10萬(wàn)元交給吳某乙，委托吳某乙轉(zhuǎn)交給胡某，次日，吳某乙將該筆10萬(wàn)元交給胡某，同時(shí)吳某乙向胡某提出自己急需用錢(qián)，想借用該款一段時(shí)間，胡某同意后，將10萬(wàn)元借給吳某乙使用，2018年11月吳某乙將10萬(wàn)元還給胡某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：舉報(bào)材料移交清單、立案決定書(shū)、留置決定書(shū)、解除留置決定書(shū)、到案情況說(shuō)明、戶籍證明；烏當(dāng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局介紹信、調(diào)動(dòng)工作的通知、機(jī)關(guān)（事業(yè)單位）工作人員年度考核登記表;高新路街道工作委員會(huì)任職通知、會(huì)議記錄;高新社區(qū)服務(wù)中心情況說(shuō)明;高新經(jīng)發(fā)局情況說(shuō)明、烏當(dāng)區(qū)城市管理局任職通知、關(guān)于成立烏當(dāng)區(qū)**局貴州烏當(dāng)**中隊(duì)的請(qǐng)示;貴州烏當(dāng)區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)借調(diào)函、申請(qǐng)使用編制審批表、情況說(shuō)明；烏當(dāng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《烏當(dāng)區(qū)高新經(jīng)發(fā)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知、關(guān)于成立烏當(dāng)區(qū)高新社區(qū)服務(wù)中心的通知、關(guān)于社區(qū)服務(wù)中心內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整的通知、關(guān)于區(qū)城市綜合執(zhí)法大隊(duì)增設(shè)五中隊(duì)、六中隊(duì)的通知;烏當(dāng)區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《烏當(dāng)城鄉(xiāng)個(gè)人建房規(guī)劃管理實(shí)施細(xì)則》的通知、會(huì)議紀(jì)要；省政府關(guān)于同意設(shè)立貴州烏當(dāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的批復(fù);蔡某甲戶拆遷補(bǔ)償資料;貴陽(yáng)茂城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)任書(shū)、承諾書(shū)、進(jìn)場(chǎng)施工協(xié)議、施工合同、銀行賬戶明細(xì)；高新社區(qū)城鄉(xiāng)管理部情況說(shuō)明、強(qiáng)制執(zhí)行決定書(shū)、違法建筑拆除明細(xì)表、現(xiàn)場(chǎng)照片；貴陽(yáng)烏當(dāng)**汽車服務(wù)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、新莊村違法建筑拆除明細(xì)表、現(xiàn)場(chǎng)照片;貴州**投資有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、建筑渣土場(chǎng)從業(yè)許可證、土地租賃合同;貴陽(yáng)**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證等書(shū)證；

2、證人證言：蔡某甲、胡某丙、楊某乙、梅某某、楊某甲、王某甲、王某丙、胡某丁、陳某甲、陳某乙、閔某某、劉某某、王某乙、鄧某某、蔡某丙、吳某乙、石某某、羅某某的證言；

3、被告人的供述和辯解：胡某的供述和辯解。

4、視聽(tīng)資料：訊問(wèn)胡某的同步錄音錄像光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)幫林、胡某以非法占有為目的，采用虛假確權(quán)、頂戶征收的方法騙取國(guó)家征收補(bǔ)償款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，為他人謀利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人胡某主動(dòng)供述辦案機(jī)關(guān)不掌握的詐騙犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人胡某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)人民法院

檢察員：陳永勝

2019年11月1日

附：

????1.被告人萬(wàn)幫林現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市第二看守所，被告人胡某現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.證人名單2份。

4.量刑建議書(shū)2份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。