貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)人民檢察院
起 訴 書(shū)
烏檢公訴刑訴〔2019〕661號(hào)
被告人萬(wàn)幫林(曾用名萬(wàn)長(zhǎng)林),男,1970年**月**日出生,公民身份號(hào)碼5201121970********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)**社區(qū)**組**號(hào),現(xiàn)住址同上。因涉嫌詐騙罪,于2019年1月23日被貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局刑事拘留,2019年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局執(zhí)行逮捕。
被告人胡某(曾用名胡成),男,1975年**月**日出生,公民身份號(hào)碼5201121975********,漢族,大專文化,案發(fā)前系貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)**局貴州烏當(dāng)**中隊(duì)**,戶籍所在地貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)**路**棟**單元**號(hào),現(xiàn)住貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌受賄罪,于2019年1月8日被貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置,2019年1月28日被貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)解除留置。因涉嫌詐騙罪,于2019年1月28日被貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局刑事拘留,于2019年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局執(zhí)行逮捕。
被告人萬(wàn)幫林、胡某涉嫌詐騙罪一案,由貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局偵查終結(jié),以被告人萬(wàn)幫林、胡某涉嫌詐騙罪,于2019年4月24日向本院移送審查起訴。被告人胡某涉嫌受賄罪一案,由貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié),以被告人胡某涉嫌受賄罪,于2019年9月26日向本院移送審查起訴。
本院受理后,于2019年4月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。其間,因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次(自2019年6月6日至7月5日,自2019年8月20日至9月19日);因案情復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限三次(自2019年5月25日至6月8日、自2019年8月6日至8月20日、2019年10月20日至11月3日)。
經(jīng)依法審查查明:
一、被告人萬(wàn)幫林、胡某詐騙的犯罪事實(shí):
1999年以來(lái)被告人萬(wàn)幫林在貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)新莊村龍?zhí)两M開(kāi)辦砂石廠,期間,萬(wàn)幫林個(gè)人在未辦理建房手續(xù)的情況下,在砂石廠上修建了338.14平米磚混結(jié)構(gòu)的房屋。2006年萬(wàn)幫林邀約被告人胡某合伙在砂石廠上建房,二人約定,由胡某出資3.6萬(wàn)元,萬(wàn)幫林負(fù)責(zé)找人修建,并支付剩余的建房款,房屋建成后各占一半,之后,萬(wàn)幫林與胡某在未辦理建房手續(xù)的情況下,共同修建了一棟327.96平米磚混結(jié)構(gòu)的房屋。該房屋建成后不久,胡某找到萬(wàn)幫林商議,稱自己和吳某甲、李某甲想在砂石廠空地處再修建一棟房屋,萬(wàn)幫林表示同意,之后,胡某邀約吳某甲、李某甲合伙在該砂石廠上建房,由胡某、吳某甲、李某甲各出資6萬(wàn)元,并委托萬(wàn)幫林幫忙找人修建,胡某、吳某甲、李某甲在未辦理建房手續(xù)的情況下,共同修建了一棟478.57平米磚混結(jié)構(gòu)的房屋。
2016年6月烏當(dāng)區(qū)政府實(shí)施烏當(dāng)區(qū)學(xué)院路及學(xué)院路延伸段道路工程項(xiàng)目建設(shè),烏當(dāng)區(qū)房屋征收局對(duì)該項(xiàng)目范圍內(nèi)的房屋進(jìn)行征收,其中,萬(wàn)幫林自己修建的房屋、萬(wàn)幫林與胡某合伙修建的房屋、胡某與吳某甲、李某甲合伙修建的房屋均在征收范圍內(nèi)。根據(jù)該項(xiàng)目房屋征收安置補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)規(guī)定,經(jīng)依法確權(quán)的房屋征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為每平米2740元,另有按期簽約、搬家、過(guò)渡、誤工等獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)助,對(duì)無(wú)證自建房只給予工料補(bǔ)助和按期簽約獎(jiǎng)勵(lì),補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為每平米1300元。因上述三棟房屋均無(wú)合法戶頭確權(quán),為獲得高額房屋征收補(bǔ)償款,萬(wàn)幫林找胡某商議,通過(guò)購(gòu)買戶頭頂戶確權(quán),胡某表示同意,并委托萬(wàn)幫林具體負(fù)責(zé)辦理房屋征收補(bǔ)償事宜,之后,萬(wàn)幫林找來(lái)萬(wàn)某甲、馬某甲、馬某乙、馬某丙、唐某某的戶頭,對(duì)上述三棟房屋頂戶確權(quán)。期間,萬(wàn)幫林告知胡某,其與胡某合伙修建的房屋找到戶頭確權(quán),按確權(quán)房補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)征收,同時(shí)謊稱胡某與吳某甲、李某甲合伙修建的房屋未找到戶頭,按無(wú)證房標(biāo)準(zhǔn)征收,胡某表示同意。上述三棟房屋被征收后,萬(wàn)幫林獲得征收補(bǔ)償款共計(jì)5105910.64元,其中,萬(wàn)幫林支付給萬(wàn)某甲、馬某甲、馬某乙、馬某丙購(gòu)買戶頭費(fèi)每戶10萬(wàn)元,共計(jì)40萬(wàn)元,支付給唐某某購(gòu)買戶頭費(fèi)8萬(wàn)元,萬(wàn)幫林從自己與胡某合伙建房的征收補(bǔ)償款中分給胡某30萬(wàn)元,從胡某、吳某甲、李某甲合伙建房的補(bǔ)償款中,分給胡某16萬(wàn)元,分給吳某甲、李某甲各19萬(wàn)元,余款被萬(wàn)幫林個(gè)人占有。
經(jīng)貴陽(yáng)茂林房地產(chǎn)咨詢公司測(cè)算,萬(wàn)幫林個(gè)人修建的編號(hào)為A21棟房屋,按無(wú)證房征收補(bǔ)償金額為678923.10元,萬(wàn)幫林、胡某合伙修建的編號(hào)為B27棟房屋,按有戶頭征收補(bǔ)償金額為1431952.02元,按無(wú)證房征收補(bǔ)償金額為636688.10元,胡某、李某甲、吳某甲合伙修建的B22棟房屋,按無(wú)證房征收補(bǔ)償金額為924113.20元。
上述萬(wàn)幫林騙取補(bǔ)償款金額共計(jì)2866186.24元,其中,胡某參與騙取金額795263.92元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1、書(shū)證:線索移送登記表、受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押物品文件清單、發(fā)還清單、貴州省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算收據(jù)、戶籍證明;烏當(dāng)區(qū)政府關(guān)于學(xué)院路的房屋征收決定、征收公告、學(xué)院路及延伸段項(xiàng)目房屋征收安置補(bǔ)償方案、補(bǔ)助方案、獎(jiǎng)勵(lì)方案;學(xué)院路房屋征收資金匯總表、房屋權(quán)屬人員關(guān)系說(shuō)明、承諾書(shū)、房屋征收確權(quán)申請(qǐng)書(shū)、家庭內(nèi)部房屋財(cái)產(chǎn)分割協(xié)議書(shū)、房屋征收確權(quán)書(shū)、分戶申請(qǐng)審批表、附屬設(shè)施及配套設(shè)施補(bǔ)償明細(xì)表、征收分類補(bǔ)償明細(xì)表、房屋建筑面積測(cè)繪表、安置補(bǔ)償協(xié)議、銀行賬戶明細(xì)、領(lǐng)款表、房屋征收測(cè)算表、房屋征收確權(quán)照片;烏當(dāng)區(qū)房屋征收局情況說(shuō)明、烏當(dāng)分局情況說(shuō)明、貴陽(yáng)市村民住宅房屋確權(quán)管理辦法等書(shū)證;
2、證人證言:馬某甲、馬某丙、唐某某、萬(wàn)某甲、馬某乙、萬(wàn)某乙、金某某、封某某、黃某某、夏某某、盧某某、吳某甲、李某甲的證言;
3、被告人的供述和辯解:萬(wàn)幫林、胡某的供述和辯解;
4、辨認(rèn)筆錄:某某某、萬(wàn)幫林、胡某、吳某甲、李某甲的辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片;
5、勘驗(yàn)筆錄及圖片:貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)公安司法鑒定中心現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片;
6、視聽(tīng)資料:訊問(wèn)萬(wàn)幫林、胡某等人的同步錄音錄像光盤(pán)。
二、被告人胡某受賄的犯罪事實(shí):
2003年以來(lái)被告人胡某先后在烏當(dāng)區(qū)**路街道辦事處、烏當(dāng)區(qū)**經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、烏當(dāng)區(qū)**管理局、貴州烏當(dāng)**開(kāi)發(fā)區(qū)工作,分別于2005年10月至2008年3月任**路街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理所**,**甲中隊(duì)**,2008年4月至2013年2月任**路街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理所**,**乙中隊(duì)**,2013年3月至2016年1月任烏當(dāng)區(qū)**局**中隊(duì)**,2015年4月至2019年1月任烏當(dāng)區(qū)**局貴州烏當(dāng)**中隊(duì)**。其間,胡某在負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的違法建筑控違拆違及市容市貌環(huán)境衛(wèi)生整治等工作中,利用職務(wù)便利,為他人謀利益,收受他人財(cái)物共計(jì)52.4萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下:
1.2007年12月蔡某甲準(zhǔn)備將自家位于高新轄區(qū)新添村蔡家寨的豬圈改建成住房,為避免被城管部門(mén)查處,蔡某甲找到胡某,請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照,并表示事后會(huì)給予感謝,胡某表示同意,后蔡某甲在未辦理建房手續(xù)的情況下,將自家的豬圈改建成住房,2009年9月蔡某甲改建的房屋被征收。為表示感謝,2009年9月蔡某甲安排胡某丙在新創(chuàng)路附近送給胡某5萬(wàn)元。
2.2008年9月梅某某因其朋友在高新轄區(qū)內(nèi)修建了一棟違法建筑,為避免被城管部門(mén)查處,梅某某找到胡某,請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照,在新莊村附近送給胡某3000元。
3.2009年下半年楊某甲在未辦理建房手續(xù)的情況下,準(zhǔn)備在自家位于高新轄區(qū)新莊村云上組的房屋上加建三層住房,為避免被城管部門(mén)查處,楊某甲找到胡某,請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照,在新莊村附近送給胡某1000元。
4.2012年貴陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司**王某甲在高新轄區(qū)阿栗村準(zhǔn)備修建養(yǎng)殖場(chǎng),為避免被城管部門(mén)查處,王某甲找到胡某,請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照,并表示事后會(huì)給予感謝,胡某同意后,王某甲在未辦理建房手續(xù)的情況下,在阿栗村大轉(zhuǎn)彎處修建了養(yǎng)殖場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)用房。為表示感謝,2013年1月王某甲在烏當(dāng)區(qū)梅蘭山附近送給胡某7萬(wàn)元。
2013年8月王某甲承建位于高新轄區(qū)內(nèi)的天驕欣園棚改項(xiàng)目工程,胡某得知后主動(dòng)找到王某甲,提出想讓其二哥胡某丁投資參與該項(xiàng)目,并分紅,王某甲基于該項(xiàng)目在施工中胡某具有城管及衛(wèi)生整治方面的監(jiān)管職責(zé),遂同意采用借款方式向胡某丁借款50萬(wàn)元,在民間借貸月息5分的基礎(chǔ)上,再增加3分息,一年后連本帶利歸還100萬(wàn)元,胡某表示同意,隨后,胡某叫胡某丁轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元給王某甲。還款時(shí)間到期后,王某甲根據(jù)胡某的安排,于2014年9月付給胡某20萬(wàn)元,2014年10月付給胡某丁80萬(wàn)元。
上述,胡某收受王某甲賄賂共計(jì)27萬(wàn)元。
5.2012年3月陳某甲在高新轄區(qū)阿栗村經(jīng)營(yíng)貴陽(yáng)烏當(dāng)**圃場(chǎng),在未辦理建房手續(xù)的情況下,陳某甲在苗圃場(chǎng)內(nèi)修建了一棟管理用房,被城管部門(mén)發(fā)現(xiàn)后進(jìn)行了拆除,后陳某甲在原址上再次修建管理用房,為避免被城管部門(mén)查處,2012年9月陳某甲找到胡某,請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照,在喜天大酒店洗腳城的包房?jī)?nèi)送給胡某4萬(wàn)元。
6.2013年4月陳某乙在未辦理建房手續(xù)的情況下,在高新轄區(qū)新莊村龍?zhí)两M修建了一棟房屋,為避免被城管部門(mén)查處,陳某乙找到胡某,請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照,在新莊村附近送給胡某2萬(wàn)元。
7.2013年5月閔某某在高新轄區(qū)馬龍壩半邊街經(jīng)營(yíng)貴陽(yáng)烏當(dāng)**廠,閔某某在未辦理建房手續(xù)的情況下,在廠區(qū)內(nèi)修建鋼架大棚,被城管部門(mén)發(fā)現(xiàn)后進(jìn)行了拆除,2015年8月閔某某在原址上再次修建鋼架大棚,為避免被城管部門(mén)查處,閔某某找到胡某,請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照,送給胡某2萬(wàn)元。
8.2013年貴州**投資有限公司**劉某某在高新轄區(qū)阿栗村開(kāi)辦建筑渣土場(chǎng),為避免渣土運(yùn)輸車輛被城管部門(mén)查處,2014年春節(jié)前,劉某某找到胡某,請(qǐng)胡某幫忙關(guān)照,在新創(chuàng)路附近送給胡某2萬(wàn)元。
9.2018年4月鄧某某與貴陽(yáng)**運(yùn)輸有限公司**王某乙以協(xié)調(diào)關(guān)系為由向保利春天四期項(xiàng)目**石某某索要現(xiàn)金10萬(wàn)元。為感謝胡某長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)鄧某某及貴陽(yáng)**運(yùn)輸有限公司在經(jīng)營(yíng)渣土運(yùn)輸?shù)确矫娼o予的幫助和關(guān)照,同時(shí)希望順友達(dá)公司在以后的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中繼續(xù)得到胡某的關(guān)照,鄧某某、王某乙二人決定將從石某某處索要的10萬(wàn)元作為好處費(fèi)送給胡某。隨后王某乙到烏當(dāng)區(qū)保利春天大道吳某乙的辦公室找胡某,因胡某不在,王某乙將10萬(wàn)元交給吳某乙,委托吳某乙轉(zhuǎn)交給胡某,次日,吳某乙將該筆10萬(wàn)元交給胡某,同時(shí)吳某乙向胡某提出自己急需用錢(qián),想借用該款一段時(shí)間,胡某同意后,將10萬(wàn)元借給吳某乙使用,2018年11月吳某乙將10萬(wàn)元還給胡某。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1、書(shū)證:舉報(bào)材料移交清單、立案決定書(shū)、留置決定書(shū)、解除留置決定書(shū)、到案情況說(shuō)明、戶籍證明;烏當(dāng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局介紹信、調(diào)動(dòng)工作的通知、機(jī)關(guān)(事業(yè)單位)工作人員年度考核登記表;高新路街道工作委員會(huì)任職通知、會(huì)議記錄;高新社區(qū)服務(wù)中心情況說(shuō)明;高新經(jīng)發(fā)局情況說(shuō)明、烏當(dāng)區(qū)城市管理局任職通知、關(guān)于成立烏當(dāng)區(qū)**局貴州烏當(dāng)**中隊(duì)的請(qǐng)示;貴州烏當(dāng)區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)借調(diào)函、申請(qǐng)使用編制審批表、情況說(shuō)明;烏當(dāng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《烏當(dāng)區(qū)高新經(jīng)發(fā)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知、關(guān)于成立烏當(dāng)區(qū)高新社區(qū)服務(wù)中心的通知、關(guān)于社區(qū)服務(wù)中心內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整的通知、關(guān)于區(qū)城市綜合執(zhí)法大隊(duì)增設(shè)五中隊(duì)、六中隊(duì)的通知;烏當(dāng)區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《烏當(dāng)城鄉(xiāng)個(gè)人建房規(guī)劃管理實(shí)施細(xì)則》的通知、會(huì)議紀(jì)要;省政府關(guān)于同意設(shè)立貴州烏當(dāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的批復(fù);蔡某甲戶拆遷補(bǔ)償資料;貴陽(yáng)茂城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)任書(shū)、承諾書(shū)、進(jìn)場(chǎng)施工協(xié)議、施工合同、銀行賬戶明細(xì);高新社區(qū)城鄉(xiāng)管理部情況說(shuō)明、強(qiáng)制執(zhí)行決定書(shū)、違法建筑拆除明細(xì)表、現(xiàn)場(chǎng)照片;貴陽(yáng)烏當(dāng)**汽車服務(wù)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、新莊村違法建筑拆除明細(xì)表、現(xiàn)場(chǎng)照片;貴州**投資有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、建筑渣土場(chǎng)從業(yè)許可證、土地租賃合同;貴陽(yáng)**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證等書(shū)證;
2、證人證言:蔡某甲、胡某丙、楊某乙、梅某某、楊某甲、王某甲、王某丙、胡某丁、陳某甲、陳某乙、閔某某、劉某某、王某乙、鄧某某、蔡某丙、吳某乙、石某某、羅某某的證言;
3、被告人的供述和辯解:胡某的供述和辯解。
4、視聽(tīng)資料:訊問(wèn)胡某的同步錄音錄像光盤(pán)。
本院認(rèn)為,被告人萬(wàn)幫林、胡某以非法占有為目的,采用虛假確權(quán)、頂戶征收的方法騙取國(guó)家征收補(bǔ)償款,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人胡某身為國(guó)家工作人員,利用職務(wù)便利,為他人謀利益,非法收受他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。
被告人胡某在詐騙犯罪中起次要作用,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人胡某主動(dòng)供述辦案機(jī)關(guān)不掌握的詐騙犯罪事實(shí),系自首,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款,可以從輕處罰。被告人胡某一人犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)人民法院
檢察員:陳永勝
2019年11月1日
附:
????1.被告人萬(wàn)幫林現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市第二看守所,被告人胡某現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市第一看守所。
2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。
3.證人名單2份。
4.量刑建議書(shū)2份,認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。
成為第一個(gè)評(píng)論者