上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕543號

被告人丁某進，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：4208211991********，漢族，高中文化，原系上海**設(shè)備集團有限公司（以下簡稱“云端公司”）銷售員，戶籍在湖北省京山縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住本區(qū)**路**弄**號**室。2019年10月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人丁某進涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年2月21日將案件退回偵查機關(guān)補充偵查，上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，于同年3月16日再次移送審查起訴。被告人丁某進對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月4日至2019年8月18日期間，被告人丁某進經(jīng)預(yù)謀，利用其擔(dān)任云端公司銷售員的便利，代收加盟業(yè)務(wù)款后違規(guī)截留，先后收取鄒某某人民幣12,000元（以下幣種均為“人民幣”）、何某某25,000元、王某某33,000元、劉某甲67,000元并予以侵吞。

期間，其以通過其他渠道能拿到低價產(chǎn)品為誘餌，從加盟上述公司的被害人劉某乙處騙取44,300元、從被害人余某某處騙取12萬余元。

2019年10月17日，被告人丁某進在明知自己并無浦7牌手表的情況下，仍在網(wǎng)絡(luò)上售賣上述品牌手表，并與被害人段某某約定以26,000元的價格交易。段某某先后兩次支付給丁某進買表定金3,400元后，丁某進又以資金短缺需借錢，承諾所借錢款可以從買表費用中抵扣為由，從段某某處騙得47,000元，共計騙取段某某50,400元。

被告人丁某進于2019年10月22日被抓獲，其到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實:

第一組證實職務(wù)侵占的證據(jù)

1.被害單位負責(zé)人高某某的陳述及辨認筆錄證實，2019年5月至2019年8月，丁某進作為其公司銷售人員，利用代收業(yè)務(wù)款項的職務(wù)便利，侵占公司錢款13.7萬元。

2.被告人丁某進的供述證實，其利用公司銷售員代收貨款的職務(wù)之便收取鄒某某12,000元、何某某25,000元、王某某33,000元、劉某甲67,000元業(yè)務(wù)款后予以侵吞。

3.云端公司《營業(yè)執(zhí)照》、《關(guān)于公司客戶預(yù)交訂金的有關(guān)規(guī)定》、云端公司與上海砹梵企業(yè)營銷策劃中心(以下簡稱“砹梵公司”)簽訂的《企業(yè)營銷策劃服務(wù)合同》以及丁某進在砹梵公司的員工信息等證實，丁某進由砹梵公司勞務(wù)派遣至云端公司任銷售員，有代收客戶款項的職務(wù)便利。

4.上海市公安局寶山分局出具的《接受證據(jù)清單》及云端公司提供的客戶名單、客戶合同及轉(zhuǎn)賬憑證等證實，從高沛崇處接受上述報案材料，內(nèi)容與被告人丁某進供述情況一致。

第二組證實詐騙劉某乙、余某某的證據(jù)

1.被害人劉某乙的陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬憑證證實，其于2019年6月通過網(wǎng)絡(luò)了解到云端公司，遂在官網(wǎng)輸入個人信息，后業(yè)務(wù)員丁某進聯(lián)系其，其先后向該公司支付設(shè)備款、加盟費等共計93,424元，又因丁某進宣稱能夠通過其他渠道拿到低價內(nèi)部產(chǎn)品，支付給丁某進個人設(shè)備款44,300元。

2.被害人余某某的陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬憑證證實，其于2019年6月在云端公司網(wǎng)站投簡歷，后業(yè)務(wù)員丁某進聯(lián)系其至上海參觀、培訓(xùn)及簽訂加盟合同，收取其4萬元訂金交到公司。后丁某進陸續(xù)以通過其他渠道能拿到低價產(chǎn)品為由，讓其陸續(xù)匯款給丁個人12萬余元，但未實際為其提供任何設(shè)備。

第三組證實詐騙段某某的證據(jù)

1.被害人段某某的陳述及辨認筆錄證實，其通過“閑魚”APP向丁某進購買一塊萬國葡萄牙7日鏈手表，后先后支付3,400元定金給對方，并約定來上海當面交易，其至上海后，丁某進從其處再騙取47,000元。

2.被告人丁某進的供述證實,其在沒有萬國葡7機械手表的情況，以28,000元的價格向段某某“出售”，后以此為由向段某某索要定金，并在段某某來上海與其當面交易時，以生意需要周轉(zhuǎn)為由從段某某處騙得錢款。

3.上海市公安局寶山分局《接受證據(jù)清單》、被害人段某某提供的支付寶、微信、閑魚等記錄證實，丁某進以出售手表為幌子，要求其支付定金，并向其借款的經(jīng)過以及其先后通過支付寶轉(zhuǎn)賬給丁某進的金額。

4.上海市公安局寶山分局《扣押決定書》、《扣押清單》證實，從丁某進處扣押到手機一部。

第四組證實到案經(jīng)過

上海市公安局寶山分局出具的《辦案說明》證實，被告人丁某進系于2019年10月22日被抓獲。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某進對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人丁某進身為公司員工，利用職務(wù)便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某進以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某進在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。其到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人丁某進認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對其判處有期徒刑五年六個月至六年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：陳麗莉

2020年4月3日

附件：1.被告人丁某進現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.偵查卷宗六冊

3.《適用簡易程序建議書》一份

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
　……

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百七十一條公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_