浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

溫平檢一部刑訴〔2020〕2075號(hào)　

被告人丁某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201161991********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2020年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人萬(wàn)里，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206211990********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省襄樊市樊城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2020年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

????本案由平陽(yáng)縣公安局?偵查終結(jié)，以被告人丁某、萬(wàn)里涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，平陽(yáng)縣公安局于2020年9月11日重報(bào)。被告人丁某、萬(wàn)里同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月份開(kāi)始,被告人丁某、萬(wàn)里等人在湖北省武漢市江夏區(qū)光谷大道77號(hào)金融港86棟903室成立武漢明泰博躍網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司,?由被告人丁某、萬(wàn)里負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)管理，由譚寒石、樂(lè)俽語(yǔ)、劉澤川（均已判決）、鄂某某（另案處理）分別擔(dān)任銷(xiāo)售一區(qū)、銷(xiāo)售二區(qū)、人事部、技術(shù)部經(jīng)理。銷(xiāo)售經(jīng)理下設(shè)業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)員。公司以可以包裝信用資質(zhì)，利用漏洞繞過(guò)征信系統(tǒng)獲取網(wǎng)絡(luò)貸款為誘餌，針對(duì)信用不良人員騙取服務(wù)費(fèi)。具體為：業(yè)務(wù)員根據(jù)公司提供的人員名單撥打電話(huà)，以“只要配合技術(shù)人員操作，就沒(méi)有不下款的”、“雙黑的客戶(hù)都可以做下款”等話(huà)術(shù)騙取客戶(hù)信任，通過(guò)微信二維碼、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式收取服務(wù)費(fèi)。后業(yè)務(wù)主管建立微信群將客戶(hù)和技術(shù)人員加入群聊，由技術(shù)人員向客戶(hù)推送鏈接，讓客戶(hù)自行向網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)申請(qǐng)貸款，當(dāng)客戶(hù)發(fā)現(xiàn)被騙要求退款時(shí)，業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、技術(shù)人員等以推脫、拖延、拉黑等手段拒絕退還服務(wù)費(fèi)。2017年10月23日至12月27日，該公司騙取服務(wù)費(fèi)共計(jì)約人民幣450萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人丁某于2020年5月14日14時(shí)許，到武漢市公安局黃陂區(qū)分局姚家集派出所投案；被告人萬(wàn)里于2020年5月11日10時(shí)許，到湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)牛首鎮(zhèn)派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍信息、話(huà)術(shù)本、受案登記表、扣押清單、刑事判決書(shū)、業(yè)績(jī)表、微信聊天截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、情況說(shuō)明等；

2.證人證言：證人丁某乙的證言及公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人鄭某某、虞某某、李某甲、陳某甲、殷某某、朱某某、龍某某、唐某某、李某乙、余某某、葉某某、郭某某、徐某某等人的陳述;

4.被告人供述和辯解：被告人丁某、萬(wàn)里及同案犯譚寒石、樂(lè)俽語(yǔ)、劉澤川、陳某乙等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子證物檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：網(wǎng)上聊天記錄、勘查過(guò)程視頻、業(yè)績(jī)表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某、萬(wàn)里對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某、萬(wàn)里以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某、萬(wàn)里認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人丁某、萬(wàn)里自動(dòng)投案后，如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院　

檢察官??張存勇

2020年9月28日　

附件：

1.被告人丁某、萬(wàn)里現(xiàn)羈押于平陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)282頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

4.《量刑建議書(shū)》4份。