江蘇省東?？h人民檢察院

起 訴 書

東檢一部刑訴〔2020〕112號(hào)

被告人丁某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地江蘇省東?？h，住東?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被東?？h公安局刑事拘留，2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東海縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年10月17日，經(jīng)連云港市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年11月23日。

辯護(hù)人辛長(zhǎng)林，江蘇東方金牛律師事務(wù)所律師。

被告人陶某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地江蘇省東?？h，住東?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被東?？h公安局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年11月22日重新取保候?qū)?，由東海縣公安局執(zhí)行。

本案由東海縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、陶某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月6日、2020年3月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年2月6日、2020年4月20日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年12月23日、2020年3月7日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月下旬至7月16日間，被告人丁某某等人在東?？h石榴街道萬(wàn)榴村出租房?jī)?nèi)，通過(guò)微信群發(fā)布“無(wú)需本人考試、快速辦理駕駛證、升級(jí)駕駛證”等信息，以交納報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)、指紋采集儀押金等為由騙取他人財(cái)物。其中7月1日至7月16日，被告人陶某某和唐某某、高某某（后二人另案處理）先后受雇于被告人丁某某，每天通過(guò)手機(jī)微信添加大量微信群，后交由丁某某操作詐騙事宜，期間陶某某預(yù)支工資人民幣3000元。至案發(fā)，被告人丁某某騙取龍某某、鄧某某、原某某、安某某、位某某、鄭某某、王某甲、王某乙、張某甲、吳某某、范某某、袁某某、付某某、宋某某、許某某、蔣某某、張某乙等17名被害人合計(jì)人民幣63020元。被告人陶某某幫助被告人丁某某騙取付某某、宋某某、許某某、蔣某某、張某乙等5名被害人合計(jì)人民幣7500元。具體分述如下：

1.2019年5月下旬至7月10日，被告人丁某某以辦理駕駛證交納報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)、指紋采集儀押金為由騙取云南省石林縣人龍某某人民幣6350元。

2.2019年6月7日至6月29日，被告人丁某某以辦理駕駛證交納報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)、指紋采集儀押金為由騙取河南省孟州市人鄧某某人民幣5110元。

3.2019年6月8日至6月29日，被告人丁某某以升級(jí)駕駛證交納報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)、指紋采集儀押金為由騙取山西省陽(yáng)城縣人原某某人民幣6100元。

4.2019年6月12日至6月29日，被告人丁某某以辦理駕駛證交納報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)、指紋采集儀押金為由騙取河北省淶源縣人安某某人民幣5010元。

5.2019年6月14日至7月12日，被告人丁某某以辦理駕駛證交納報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)、指紋采集儀押金為由騙取河南省新密市人位某某人民幣6150元。

6.2019年6月17日至6月18日，被告人丁某某以升級(jí)駕駛證交納報(bào)名費(fèi)為由騙取河南省寶豐縣人鄭某某人民幣2000元。

7.2019年6月17日至6月29日，被告人丁某某以升級(jí)駕駛證交納報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)為由騙取河南省南宮市人王某甲人民幣3150元。

8.2019年6月18日至6月19日，被告人丁某某以辦理駕駛證交納報(bào)名費(fèi)為由騙取陜西省鎮(zhèn)巴縣人王某乙人民幣1500元。

9.2019年6月18日至7月13日，被告人丁某某以升級(jí)駕駛證交納報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)、指紋采集儀押金為由騙取河南省沁陽(yáng)市人張某甲人民幣5350元。

10.2019年6月18日至7月13日，被告人丁某某以升級(jí)駕駛證交納報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)、指紋采集儀押金為由騙取廣西省岑溪市人吳某某人民幣5750元。

11.2019年6月20日至7月5日，被告人丁某某以辦理駕駛證交納報(bào)名費(fèi)為由騙取河北省大名縣人范某某人民幣1500元。

12.2019年6月20日至7月15日，被告人丁某某以升級(jí)駕駛證交納報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)、指紋采集儀押金為由騙取廣東省東莞市人袁某某人民幣7550元。

13.2019年7月9日至7月11日，被告人丁某某在被告人陶某某等人幫助下，以升級(jí)駕駛證交納報(bào)名費(fèi)為由騙取黑龍江省延壽縣人付某某人民幣1500元、宋某某人民幣1500元。

14.2019年7月15日，被告人丁某某在被告人陶某某等人幫助下，以升級(jí)駕駛證交納報(bào)名費(fèi)為由騙取山西省晉中市人許某某人民幣1500元。

15.2019年7月15日，被告人丁某某在被告人陶某某等人幫助下，以升級(jí)駕駛證交納報(bào)名費(fèi)為由騙取山東省嘉祥縣人蔣某某人民幣1500元。

16.2019年7月15日，被告人丁某某在被告人陶某某等人幫助下，以辦理駕駛證交納報(bào)名費(fèi)為由騙取山東省平陰縣人張某乙人民幣1500元。

被告人丁某某、陶某某到案后如實(shí)供述自己罪行。

2020年3月，被告人丁某某家人代為退賠被害人龍某某、鄧某某、原某某、安某某、位某某、鄭某某、王某甲、王某乙、張某甲、吳某某、范某某、袁某某、付某某、宋某某、許某某、蔣某某、張某乙全部損失，合計(jì)退賠人民幣63020元。

2019年8月8日，被告人陶某某退出違法所得人民幣3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明及照片、發(fā)破案、到案經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄、微信交易記錄等書證；

2.被害人龍某某、鄧某某、原某某、安某某、位某某、鄭某某、王某甲、王某乙、張某甲、吳某某、范某某、袁某某、付某某、宋某某、許某某、蔣某某、張某乙陳述；

3.被告人丁某某、陶某某及同案人唐某某、高某某供述和辯解；

4.檢查筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某、陶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；

被告人陶某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，第13、14、15、16起犯罪是共同犯罪。被告人丁某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人陶某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人丁某某、陶某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人丁某某、陶某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳，扣押在案的作案工具應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東?？h人民法院

檢察官：趙瑤權(quán)

2020年4月23日

附：1.被告人丁某某羈押于東?？h看守所，被告人陶某某取保候?qū)徲谧√?，電?826134****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。　

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。