浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甌檢公訴刑訴〔2019〕1669號(hào)

被告人丁某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3402231984********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人丁某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月8日至11月29日），延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年10月27日至11月10日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至5月，甘某甲、朱某甲、甘某乙、周某甲（均另案處理）等人作為“鍵盤手”利用線上聊天工具搭訕陌生男性被害人，套取被害人的姓名、電話等信息，并對(duì)其進(jìn)行引誘，引誘成功后，再由“鍵盤手”將被害人信息發(fā)給被告人丁某設(shè)計(jì)的具有自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)功能的“傳號(hào)機(jī)器人”，由“傳號(hào)機(jī)器人”自動(dòng)派單給線下“托女”，由“托女”以交友為借口聯(lián)系被害人見(jiàn)面，并將被害人帶入該伙人設(shè)立于江蘇省常州市、浙江省溫州市甌海區(qū)**街道的化妝品店，慫恿被害人購(gòu)買化妝品送給“托女”。被害人離開(kāi)后，“托女”即把化妝品放回托店重新利用，并找借口不再與被害人接觸。被害人消費(fèi)成功后，被騙款項(xiàng)按比例由被告人丁某等人操作的“傳號(hào)機(jī)器人”、“鍵盤手”、“托女”等人予以瓜分，其中，“鍵盤手”的分成比例由“傳號(hào)機(jī)器人”扣除一定比例后進(jìn)行分配。2019年5月23日，公安機(jī)關(guān)在安徽省蕪湖市南陵縣抓獲被告人丁某，在其家中的電腦中查獲大量常州、溫州等地的被害人、鍵盤手、接單女、詐騙金額等信息。

一、溫州詐騙犯罪事實(shí)

2019年4月13日至5月12日，“鍵盤手”在線確定作案目標(biāo)后，將被害人信息發(fā)給“傳號(hào)機(jī)器人”，“傳號(hào)機(jī)器人”自動(dòng)派單給“托女”即李某甲、單某某、馮某乙、李某乙、李某丙、馮某丙、吳某甲（均另案處理）等人，由“托女”以交友名義將被害人帶至周某乙、黃某甲、姜某甲（均另案處理）共同出資開(kāi)設(shè)的位于溫州市甌海區(qū)**街道**廣場(chǎng)**樓的“**化妝品店”實(shí)施消費(fèi)詐騙。

經(jīng)查，此期間，共騙取3700余名被害人，涉案金額達(dá)人民幣160余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），現(xiàn)查明140名被害人，涉案金額達(dá)人民幣537331.04元以上。已查明被害人被騙金額如下：

李某丁3870元、郭某甲2790元、張某甲4250元、陳某甲990元、翁某某740元、鄧某甲1090元、黃某乙8038元、謝某甲660元、田某某6916元、胡某甲1390元、馬某甲1660元、汪某甲5574元、羅某某5150元、黎某某6160元、徐某甲1090元、周某丙2470元、楊某甲1070元、龔某某4050元、李某戊3260元、王某甲3007元、季某某970元、雷某甲1780元、葉某甲7794元、楊某乙5150元、李某己3150元、熊某甲23528元、蔡某某2954.2元、林某甲2360元、余某某910元、廖某某3750元、賈某某1480元、黃某丙1370元、秦某甲789元、李某庚2970元、鄭某甲1980元、潘某甲670元、毛某某790元、包某某1370元、姜某乙3550元、劉某甲580元、柯某甲990元、周某丁890元、林某乙4950元、刑某某10630元、馬某乙130元、李某辛1440元、楊某丙15829.84元、陳某乙2280元、鐘某某1370元、李某壬3150元、汪某乙790元、林某丙970元、黃某丁20399元、王某乙390元、馬某丙490元、潘某乙8050元、李某癸790元、林某丁1870元、孟某甲1490元、杜某某1970元、宋某甲790元、伍某甲1390元、吳某乙2770元、何某乙890元、楊某丁2080元、潘某丙9149元、楊某戊4770元、黃某戊900元、孟某乙890元、劉某乙2270元、楊某己8056元、姜某丙3170元、李某子2170元、張某乙990元、彭某某1300元、孟某丙480元、雷某乙1770元、鄧某乙1360元、張某丙4030元、張某丁1380元、徐某乙2970元、許某某8610元、漆某某2870元、鄭某乙2770元、高某某2950元、林某戊820元、周某戊490元、夏某某990元、居某某1420元、黃某己4750元、唐某甲890元、趙某甲5260元、吳某丙990元、陳某丙2880元、張某戊990元、沈某甲1420元、李某丑1480元、金某某990元、宋某乙1480元、陳某丁3550元、柯某乙890元、蒙某某1180元、楊某庚3860元、江某甲990元、萬(wàn)某某2170元、王某丙2760元、莫某某2270元、江某乙6500元、向某某1370元、黃某庚11050元、何某甲990元、唐某乙1480元、肖某某1980元、朱某乙2970元、李某寅3750元、李某卯2550元、張某己16540元、歐某某1020元、韓某甲3860元、胡某乙790元、吳某丁1090元、賴某某990元、伍某乙3670元、張某庚20337元、趙某乙4380元、王某丁500元、熊某乙1690元、秦某乙3170元、蘇某某8230元、王某戊390元、董某某2970元、魏某甲790元、紀(jì)某某2070元、劉某丙590元、謝某乙1320元、武某某18840元、王某己28805元、孫某某18418元、李某辰16929元、沈某乙23538元。

二、常州詐騙犯罪事實(shí)

2019年3月23日至4月6日，“鍵盤手”在線確定作案目標(biāo)后，將被害人信息發(fā)給“傳號(hào)機(jī)器人”，“傳號(hào)機(jī)器人”自動(dòng)派單給“托女”即李某甲、單某某、馮某乙、吳某甲等，由“托女”以交友名義將被害人帶至蔣某某（另案處理）開(kāi)設(shè)的位于江蘇省常州市**廣場(chǎng)**號(hào)化妝品店實(shí)施消費(fèi)詐騙。

經(jīng)查，此期間，共騙取1200余名被害人，涉案金額達(dá)人民幣60余萬(wàn)元，現(xiàn)查明31名被害人，涉案金額達(dá)人民幣153702元以上。已查明被害人被騙金額如下：

史某某2070元、劉某丁12839元、秦某丙2270元、葉某乙1190元、湯某某790元、荊某某5030元、黃某辛869元、謝某丙12959元、潘某丁990元、韓某乙8649元、李某巳4770元、范某某1270元、產(chǎn)某某3080元、楊某辛12509元、錢某某5050元、唐某丙1150元、魏某乙1760元、李某午2610元、趙某丙11770元、王某庚3750元、趙某丁4900元、謝某丁810元、劉某戊18819元、李某未3260元、郭某乙1170元、苗某某2170元、王某辛790元、劉某己790元、衛(wèi)某某9149元、張某辛7140元、張某壬9329元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、身份信息、微信截圖、接受證據(jù)材料清單、旅館住宿信息、火車票信息、情況說(shuō)明；

2.被害人陳述：被害人李某丁、郭某甲、張某甲、陳某甲、翁某某、鄧某甲、黃某乙、謝某甲、田某某、胡某甲、馬某甲、汪某甲、羅某某、黎某某、徐某甲、周某丙、楊某甲、龔某某、李某戊、王某甲、季某某、雷某甲、葉某甲、楊某乙、李某己、熊某甲、蔡某某、林某甲、余某某、廖某某、賈某某、黃某丙、秦某甲、李某庚、鄭某甲、潘某甲、毛某某、包某某、姜某乙、劉某甲、柯某甲、周某丁、林某乙、刑某某、馬某乙、李某辛、楊某丙、陳某乙、鐘某某、李某壬、汪某乙、林某丙、黃某丁、王某乙、馬某丙、潘某乙、李某癸、林某丁、孟某甲、杜某某、宋某甲、伍某甲、吳某乙、何某乙、楊某丁、潘某丙、楊某戊、黃某戊、孟某乙、劉某乙、楊某己、姜某丙、李某子、張某乙、彭某某、孟某丙、雷某乙、鄧某乙、張某丙、張某丁、徐某乙、許某某、漆某某、鄭某乙、高某某、林某戊、周某戊、夏某某、居某某、黃某己、唐某甲、趙某甲、吳某丙、陳某丙、張某戊、沈某甲、李某丑、金某某、宋某乙、陳某丁、柯某乙、蒙某某、楊某庚、江某甲、萬(wàn)某某、王某丙、莫某某、江某乙、向某某、黃某庚、何某甲、唐某乙、肖某某、朱某乙、李某寅、李某卯、張某己、歐某某、韓某甲、胡某乙、吳某丁、賴某某、伍某乙、張某庚、趙某乙、王某丁、熊某乙、秦某乙、蘇某某、王某戊、董某某、魏某甲、紀(jì)某某、史某某、劉某丁、秦某丙、葉某乙、湯某某、荊某某、黃某辛、謝某丙、潘某丁、韓某乙、李某巳、范某某、產(chǎn)某某、楊某辛、錢某某、唐某丙、魏某乙、李某午、趙某丙、王某庚、趙某丁、謝某丁、劉某戊、李某未、郭某乙、苗某某、王某辛、劉某己、衛(wèi)某某、張某辛、張某壬的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人丁某及同案犯馮某甲、馮某乙、馮某丙、李某丙、周某乙、黃某甲、吳某甲、單某某、李某乙、姜某甲、朱某甲、楊某壬、甘某甲、李某甲、袁某某、周某甲、程某某、張某癸、甘某乙的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、檢查筆錄；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某以非法占有為目的，伙同他人，以交友名義對(duì)不特定多人實(shí)施消費(fèi)詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人丁某到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人丁某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑六年至六年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院　

檢察員：王萍

2019年12月13日

附：

1.被告人丁某現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所；辯護(hù)人陳金衛(wèi)、高進(jìn)，聯(lián)系方式：1358763****、13695748****。

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。

3.隨案移送光盤1張。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。