汕頭市濠江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汕濠檢刑訴〔2020〕Z106號　

被告人丁某甲，女，1996年**月**日生，身份證號碼：4405101996********，漢族，中專文化程度，戶籍地汕頭市濠江區(qū)**街道****橫巷**號**，現住汕頭市濠江區(qū)**街道**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月14日被監(jiān)視居住。

本案由汕頭市公安局濠江分局偵查終結，以被告人丁某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2014年起，同案人丁某乙(另案處理)未經國家金融主管部門批準，通過個人宣傳、人傳人等方式向親友、社會公眾進行宣傳，承諾以月利率1.5%-2%左右的高息回報向社會公眾吸收資金。被告人丁某甲受丁某乙搭指使協助其簽訂借條、資金收付、利息結轉等事項，至2019年10月，共非法吸收葉某某、林某甲、林某乙、鄭某某等85人的資金。經鑒定，2014年8月至2018年3月，被告人丁某甲等人高息非法吸收公眾存款共計人民幣8,281,500.00元，目前尚未歸還的本金金額合計5,340,000.00元。

2020年7月14日被告人丁某甲經傳喚后自動到案。

認定以上事實的證據如下：

1.物證（附照片）：涉案iPhone6S?PLUS一部；

2.書證：發(fā)破案經過、戶籍證明、前科查證情況、接受證據清單等；

3.證人葉某某、林某甲、林某乙、丁某丙等人的證言；

4.被告人丁某甲及同案人丁某乙的供述與辯解；

5.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；

6.勘驗、辨認筆錄。??

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丁某甲未經國家金融管理部門批準，伙同他人非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市濠江區(qū)人民法院

檢察官：葉歡

檢察官助理：范靜華

2020年12月18日

附：

1.卷宗8冊；

2.被告人丁某甲現住汕頭市濠江區(qū)**街道**街**號；

3.涉案被扣押款物：涉案iPhone?6S?PLUS一部：

4.認罪認罰具結書1份。