汕頭市濠江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汕濠檢刑訴〔2020〕Z106號(hào)　

被告人丁某甲，女，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼：4405101996********，漢族，中專文化程度，戶籍地汕頭市濠江區(qū)**街道****橫巷**號(hào)**，現(xiàn)住汕頭市濠江區(qū)**街道**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月14日被監(jiān)視居住。

本案由汕頭市公安局濠江分局偵查終結(jié)，以被告人丁某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年起，同案人丁某乙(另案處理)未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)，通過個(gè)人宣傳、人傳人等方式向親友、社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，承諾以月利率1.5%-2%左右的高息回報(bào)向社會(huì)公眾吸收資金。被告人丁某甲受丁某乙搭指使協(xié)助其簽訂借條、資金收付、利息結(jié)轉(zhuǎn)等事項(xiàng)，至2019年10月，共非法吸收葉某某、林某甲、林某乙、鄭某某等85人的資金。經(jīng)鑒定，2014年8月至2018年3月，被告人丁某甲等人高息非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣8,281,500.00元，目前尚未歸還的本金金額合計(jì)5,340,000.00元。

2020年7月14日被告人丁某甲經(jīng)傳喚后自動(dòng)到案。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證（附照片）：涉案iPhone6S?PLUS一部；

2.書證：發(fā)破案經(jīng)過、戶籍證明、前科查證情況、接受證據(jù)清單等；

3.證人葉某某、林某甲、林某乙、丁某丙等人的證言；

4.被告人丁某甲及同案人丁某乙的供述與辯解；

5.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；

6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄。??

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某甲未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)，伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市濠江區(qū)人民法院

檢察官：葉歡

檢察官助理：范靜華

2020年12月18日

附：

1.卷宗8冊(cè)；

2.被告人丁某甲現(xiàn)住汕頭市濠江區(qū)**街道**街**號(hào)；

3.涉案被扣押款物：涉案iPhone?6S?PLUS一部：

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。