安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宿埇檢刑訴〔2020〕287號

被告人丁某某，女，1975年**月**日出生，公民身份證號碼5103211975********，漢族，小學(xué)文化程度，四川省榮縣人，戶籍地四川省榮縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省榮縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2010年8月12日被宿州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，后在逃，2019年12月24日由宿州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月1日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月30日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月19日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2005年，被告人丁某某在河北省邯鄲市參加“天津**”傳銷組織，伙同其丈夫唐某甲（已判刑）從事傳銷活動，先后發(fā)展了李某甲、丁某乙、李某乙（均已判刑）等下線從事傳銷活動。2008年5月份，被告人丁某某、唐某甲指使被告人李某甲帶領(lǐng)丁某乙、李某乙等20余人到安徽省蚌埠市組織傳銷活動。2009年9月10日晚，根據(jù)安排，丁某乙伙同李某乙?guī)ьI(lǐng)謝某某等20余人到安徽省宿州市埇橋區(qū)**村一出租房，以推銷“天津**”的“****”化妝品為名，組織授課，要求謝某某等參加者每人繳納2800元購買化妝品，獲得加入資格，并按照一定順序組成五級，即一級每人交2800元成為業(yè)務(wù)員，二級發(fā)展3至9人加入成為業(yè)務(wù)代表，三級發(fā)展10至64人加入成為主任，四級發(fā)展65至392人加入成為經(jīng)理，五級發(fā)展393人以上加入成為銅獅，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘謝某某等人繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取謝某某等人現(xiàn)金6萬余元。至案發(fā)時。被告人丁某某為銅獅級別。

案發(fā)后，被告人丁某某被刑拘在逃。被告人丁某某于2019年12月22日20時許在拉薩市城關(guān)區(qū)**鄉(xiāng)政府旁彩票店內(nèi)被拉薩市公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、人口信息等書證；

2.證人謝某某、丁某某、張某某、唐某某15人的證言；

3.被告人丁某某的供述和辯解；

4.同案犯唐某甲、丁某乙、李某甲、李某乙的供證；

5.宿州市公安局埇橋分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.案發(fā)及抓獲經(jīng)過、宿州市公安局埇橋分局出具的情況說明等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人丁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某參加天津**傳銷組織以推銷****化妝品為名，引誘參加者交納2800元購買化妝品獲得加入該組織的資格，該組織分為業(yè)務(wù)員、代表、主任、經(jīng)理、銅獅五個級別，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)拉人頭交款加入組織，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序；被告人丁某某在該傳銷組織中是銅獅級別，在組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人丁某某有期徒刑三年至三年六個月，罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢察官劉琴

2020年5月14日

附件：1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于宿州市看守所

2.案卷材料和證據(jù)叁冊

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份

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