云南省普洱市思茅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢二部刑訴〔2020〕77號(hào)

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被告人丁某，男，1992年*月*日出生，公民身份證號(hào)碼:5327011992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：云南省普洱市思茅區(qū)**路**號(hào)*幢*元*室。被告人丁某因涉嫌犯詐騙罪于2019年7月1日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，于2019年8月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)依法逮捕，現(xiàn)羈押在普洱市思茅區(qū)看守所。

本案由普洱市公安局思茅分局偵查終結(jié)，以被告人丁某涉嫌犯詐騙罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月28日、2020年1月9日、2020年3月22日，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：1、2018年5月至2019年5月期間，被告人丁某謊稱能幫被害人劉佳劉某辦理“螞蟻黑卡”用于投資炒股和能買到低價(jià)車與房子，以收取手續(xù)費(fèi)、打點(diǎn)費(fèi)為由，先后騙走劉某人民幣213484元。被害人多次催要下其退還人民幣115000元，剩余人民幣98484元至今未退還給被害人劉某。?

2、2017年3月至5月期間，被告人丁某謊稱能幫被害人陳某辦理貸款，以收取包裝費(fèi)、洗征信費(fèi)等為由，先后騙走陳某人民幣126278元。后被害人多番追要下，退還人民幣15000元，剩余人民幣111278元至今未退還給被害人陳某。

3、2018年1月至5月期間，被告人丁某謊稱能幫被害人吳某辦理“螞蟻黑卡”套現(xiàn)業(yè)務(wù)，以收取手續(xù)費(fèi)、轉(zhuǎn)款做銀行流水為由，先后多次騙走吳某人民幣76001元。被害人多次追要下，陸續(xù)退還人民幣64001元，剩余人民幣12000元至今未退還給被害人吳某。

4、2018年5月至2019年6月期間，被告人丁某謊稱能幫被害人楊某某辦理貸款，以收取手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)等為由，先后騙走被害人楊某某人民幣9萬(wàn)元。

5、2017年4月至2019年5月期間，被告人丁某對(duì)被害人范某某謊稱自己在小額信貸公司上班，投資5000元可收到幾千元回報(bào)，以收取手續(xù)費(fèi)、轉(zhuǎn)款做流水等為由，先后騙走被害人范某某人民幣261254元。

6、2017年2月至2019年6月期間，被告人丁某對(duì)被害人羅某某謊稱自己在金融公司上班，公司有買賣基金的業(yè)務(wù)，投資幾萬(wàn)收益翻倍，先后以收取手續(xù)費(fèi)、打點(diǎn)費(fèi)等為由，騙走被害人羅某某人民幣80530元。

7、2018年3月至2018年10月期間，被告人丁某謊稱能幫被害人段玉欽段某某辦理“螞蟻黑卡”套現(xiàn)業(yè)務(wù)，以手續(xù)費(fèi)為由，先后騙走被害人段某某人民幣84561元。

被告人丁某先后騙走上述被害人人民幣932108元，退還被害人人民幣194001元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：物證照片十張；2.書證：受案登記表、被告人正側(cè)面照片、戶籍證明及違法犯罪記錄查詢、投案自首經(jīng)過、賬戶流水明細(xì)表、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、發(fā)還清單；3.被害人的陳述：被害人劉某、陳某、吳某、楊某某、范某某、羅某某、段某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人丁某的供述與辯解；5.鑒定意見：鑒定聘請(qǐng)書、鑒定結(jié)論、鑒定意見通知書；6.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人丁某以非法占有為目的，騙取被害人財(cái)物數(shù)額特別巨大，已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某主動(dòng)到案如實(shí)供述自己的犯罪行為，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

普洱市思茅區(qū)人民法院

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檢察員：許商?

2020年4月2日

附：

1.被告人丁某現(xiàn)羈押于普洱市思茅區(qū)看守所；

2.本案卷宗材料和證據(jù)5冊(cè)；量刑建議書；?