浙江省桐廬縣人民檢察院

起?訴?書

杭桐檢二部刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人丁某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130281983********，漢族，文化程度大學(xué)本科，杭州**科技有限公司實(shí)際控制人，住四川省德陽市旌陽區(qū)**小**幢**單元**室（戶籍所在地：重慶市**區(qū)**路**號(hào)）。2018年2月2日因犯非法吸收公眾存款罪被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。因本案于2019年8月1日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月6日被依法逮捕。

本案由桐廬縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

杭州**金融信息服務(wù)有限公司成立于2015年5月，原注冊(cè)地址及經(jīng)營地址杭州市濱江區(qū)**街道**大廈。2015年10月，程某甲（另案處理）在方某某的介紹下加入杭州**金融信息服務(wù)有限公司并成為公司法定代表人，并占股30%(實(shí)際占股10%)。2016年6月，公司股東變更為奚某某、程某甲、薛某某，實(shí)際股東為吳某某（另案處理）、程某甲、方某某、奚某某。2016年10月，公司聘請(qǐng)何某某（另案處理）擔(dān)任運(yùn)營總監(jiān)。2017年6月，公司變更住址住所及經(jīng)營地為桐廬縣**街道**路**室。2018年2月，公司法定代表人由程某甲變更為何文杰，股東變更為奚某某、何文杰，實(shí)際股東為吳某某、何文杰、奚某某。

2018年4月25日，股權(quán)及公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，原股東何某某、奚某某將91%股份作價(jià)9009000元轉(zhuǎn)讓給沈陽**科技有限公司（法定代表人：陳某甲），沈陽**科技有限公司占股91%，奚某某占股9%，法定代表人由何某某變更為高某甲，公司實(shí)際控制人單某某（另案處理），運(yùn)營負(fù)責(zé)人程某乙（另案處理），公司主要經(jīng)營地杭州市濱江區(qū)**街道**大廈**樓，并于4月27日進(jìn)行了工商變更登記。

單某某通過張某某（另案處理）購買企業(yè)標(biāo)的資料上標(biāo)到**金服平臺(tái)，由原先單一的車貸標(biāo)向企業(yè)借款標(biāo)、個(gè)人借款標(biāo)發(fā)展，通過**金服手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)上架前置、**金服微信公眾號(hào)、“小美積分”APP、“今日頭條”、“網(wǎng)貸之家”等網(wǎng)絡(luò)媒體推廣，通過組織召開沈陽**科技有限公司與杭州**金融信息服務(wù)有限公司戰(zhàn)略合作現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布會(huì)，通過**金服官網(wǎng)美化、提升客服服務(wù)客戶體驗(yàn)，通過推出一系列新手標(biāo)、加息、紅包獎(jiǎng)勵(lì)等活動(dòng)，向社會(huì)不特定公眾推廣并吸儲(chǔ)資金，承諾投資人年化收益10%至15%左右，在平臺(tái)標(biāo)的滿標(biāo)后，資金劃轉(zhuǎn)至杭州**金融信息服務(wù)有限公司賬戶形成資金池，后將少部分滿標(biāo)資金放款給借款人（企業(yè)），大部分資金轉(zhuǎn)至關(guān)聯(lián)公司自用，另支付高額推廣服務(wù)費(fèi)、標(biāo)的中介費(fèi)（通過中介獲取借款企業(yè)資料、包裝借款需求合同）。2018年7月開始，杭州**金融信息服務(wù)有限公司**金服平臺(tái)不能兌付投資人資金。

被告人丁某某為杭州**科技有限公司實(shí)際控制人，明知單某某欲利用**金服平臺(tái)以高利為誘惑，向社會(huì)不特定投資人吸收資金，仍積極介紹單某某收購**金服平臺(tái)，并收取居間介紹費(fèi)30萬元，并將其中15萬元分給程某乙。被告人丁某某明知單某某借用虛假的車貸標(biāo)和企業(yè)標(biāo)的通過**金服平臺(tái)非法吸納資金，仍以人民幣20萬元的價(jià)格出售車貸標(biāo)資料給單某某，并介紹張某某（另案處理）向單某某提供企業(yè)標(biāo)的資料，虛構(gòu)借款需求，幫助單某某吸收資金，從中獲利15萬元。?

根據(jù)審計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年4月25日股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)際控制發(fā)生變更之后，杭州**金融信息服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款人民幣1.6億余元，實(shí)際損失總額5100萬余元，實(shí)際發(fā)生損失的客戶1207人。

案發(fā)后，被告人丁某某已退還非法所得50萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、刑事判決書、刑事裁定書、查獲情況說明、中國民生銀行個(gè)人賬戶對(duì)賬單、董某某銀行賬戶明細(xì)、扣押筆錄、扣押清單、杭州**金融信息服務(wù)有限公司客戶損失情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、杭州**金融信息服務(wù)有限公司客戶損失情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告補(bǔ)充說明；

2.證人汪某某的證言；

3.被告人丁某某、同案犯單某某、程某乙、張某某、周某某、陳某乙等人的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某為單某某非法吸收公眾存款提供幫助，構(gòu)成非法吸收公眾存款的共同犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某在共同犯罪中起次要、幫助作用，根據(jù)《刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰。被告人丁某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人丁某某已退繳全部違法所得，可酌情從輕處罰。被告人丁某某曾因犯非法吸收公眾存款罪被判處刑罰后又犯該罪，應(yīng)酌情從重處罰。被告人丁某某系在緩刑期間重新犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。本案建議判處被告人丁某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣六萬元，撤銷前罪緩刑，合并判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣十四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

桐廬縣人民法院　

檢察員：齊艷

2020年1月21日　

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于桐廬縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、審計(jì)報(bào)告兩冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。