河南省沁陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

沁檢二部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人丁某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108241963********，回族，高中文化程度，戶籍所在地河南省焦作市沁陽(yáng)市，住沁陽(yáng)市**辦事處**巷**號(hào)。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)沁陽(yáng)市公安局決定，于2020年5月16日被沁陽(yáng)市公安局取保候?qū)?/span>；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2020年5月16日被沁陽(yáng)市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由焦作市沁陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年6月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年7月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月28日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。??

經(jīng)依法審查查明：

河南**投資擔(dān)保有限公司沁陽(yáng)分公司于2009年6月份成立，負(fù)責(zé)人為被告人丁某某，經(jīng)營(yíng)范圍：融資擔(dān)保、投資擔(dān)保、合同履行擔(dān)保、投資管理咨詢服務(wù)（上述范圍涉及國(guó)家法律、法規(guī)應(yīng)經(jīng)審批的方可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，未經(jīng)批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)），后變更為沁陽(yáng)市**投資咨詢有限公司（未在沁陽(yáng)市工商局查找到相關(guān)工商登記信息）。2011年4月份變更公司為沁陽(yáng)市**企業(yè)商務(wù)信息咨詢有限公司，公司法定代表人為被告人丁某某，經(jīng)營(yíng)范圍為企業(yè)商務(wù)信息咨詢。2009年至2017年期間，被告人丁某某在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，先后以上述三公司名義，通過(guò)承諾在一定期限內(nèi)還本付息并支付高額利息，面向社會(huì)進(jìn)行宣傳，與社會(huì)公眾簽訂借款合同，向社會(huì)不特定人員吸收資金。經(jīng)濟(jì)源明興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)：2009年至2017年期間，被告人丁某某在沁陽(yáng)共吸收儲(chǔ)戶123戶，存款36170000元，實(shí)際收到資金25010000元（其余1160000元為存款到期轉(zhuǎn)存金額），凈損失6399794元；報(bào)案儲(chǔ)戶45戶，累計(jì)存款8940000元，實(shí)際收到資金5900000元，凈損失1780358元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人馬某某、買(mǎi)某某等人的證言；3.被害人李某某、周某某等人的陳述；4.被告人丁某某的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某系電話通知到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七的規(guī)定，依法可以從輕處罰；被告人丁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。建議判處被告人丁某某有期徒刑三年至四年，并處罰金人民幣100000元至250000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沁陽(yáng)市人民法院

檢??察??官：祁國(guó)強(qiáng)

檢察官助理：衛(wèi)亞旗

2020年9月23日

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附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谇哧?yáng)市**辦事處**巷；

2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。