扶溝縣人民檢察院

起 訴 書

扶檢二部刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人丁某某，曾用名丁某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4123281976********，漢族，初中文化，河南**有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地河南省永城市，住河南省永城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月17日被扶溝縣人民檢察院依法追訴， 2019年10月4日被永城市公安局城廂派出所抓獲歸案。因涉嫌非法吸收公從存款罪，于2019年10月5日被扶溝縣公安局刑事拘留，2019年11月6日經(jīng)扶溝縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年11月6日被扶溝縣公安局逮捕。

本案由周口市扶溝縣公安局刑事警察大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月3日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

河南**實(shí)業(yè)有限公司成立于2013年7月3日，公司注冊(cè)資金1001萬(wàn)元，被告人丁某某系法定代表人，公司股東為丁某某、孫某某，其中丁某某占公司股份1%，孫某某占公司股份99%。2014年4月21日，該公司股東變更為丁某某，丁某某為公司實(shí)際控制人。

2013年5月-2015年3月，被告人丁某某為使其投資的生意獲得更多資金，讓張某某（另案處理）為其幫忙在扶溝縣找業(yè)務(wù)員、成立募集資金地點(diǎn)，并以在鄭州注冊(cè)成立的河南**實(shí)業(yè)有限公司的名義吸收公眾存款。此后，丁某某派孫某某（另案處理）為公司總經(jīng)理，任命張某某為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助孫某某開展公司全面工作；任命劉某某（另案處理）為公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)拓展，并通過電視廣告招聘、熟識(shí)關(guān)系介紹等方式發(fā)展多名員工、客戶經(jīng)理為該公司宣傳攬儲(chǔ)。張某某、劉某某及多名員工、客戶經(jīng)理以公司給付的利息高、資金安全在社會(huì)上進(jìn)行公開宣傳，吸引儲(chǔ)戶存款，個(gè)人從中獲得工資和獎(jiǎng)金、提成。另，2014年年底，公司還制定完成350萬(wàn)元吸儲(chǔ)目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)轎車的規(guī)定，事后共向完成吸儲(chǔ)目標(biāo)的6名業(yè)務(wù)經(jīng)理各獎(jiǎng)勵(lì)轎車一輛。

經(jīng)河南立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定, 2013年7月至2015年3月，河南明禮實(shí)業(yè)有限公司向863名公眾吸收存款，吸收公眾存款凈額為39841676元，未兌付凈額22536213.60元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、同案犯判決書等；

2.證人張某某、劉某某、孫某某等人的證言；

3.被告人丁某某的供述與辯解；

4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人丁某某違反國(guó)家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，公開向社會(huì)公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

扶溝縣人民法院

檢 察 員：鄒婧

助理檢察員：李鑫

2020年2月17日

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于扶溝縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。