重慶市墊江縣人民檢察院

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2019〕383號

被告人丁某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼5123221961********，漢族，高中文化，個體戶，住墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2015年9月11日被抓獲，9月11日至9月15日臨時羈押于貴州省六枝特區(qū)看守所，同年9月16日被墊江縣公安局刑事拘留；同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被公安機關(guān)執(zhí)行逮捕；同年11月27日被墊江縣公安局變更為取保候?qū)?/span>；2016年11月25日解除取保候?qū)?/span>；2019年5月29日被墊江縣公安局取保候?qū)?/span>；同年9月18日被本院決定取保候?qū)?/span>。

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院先后于2019年7月26日、2019年10月11日退回墊江縣公安局補充偵查，該局先后于2019年8月26日、2019年11月10日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2019年7月13日、2019年9月27日、2019年12月11日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2006年8月至2014年10月期間，被告人丁某某未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，以承建墊江縣**安置房、涪陵**公租及保障性住房等工程交納保證金、差周轉(zhuǎn)資金為名，通過余某某、譚某甲等人公開向社會公眾宣傳，以獲得月息0.78%至4%不等的高額利息，到期還本付息為誘餌，非法吸收余某某、譚某甲、楊某某等34人資金1364.9萬元，目前已歸還990.42783萬元，尚有譚某甲等24人的472.96637萬元未歸還。

2015年9月11日，被告人丁某某在貴州省六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)被抓獲歸案，到案后如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、到案經(jīng)過、扣押清單、銀行交易記錄、房產(chǎn)登記、變更信息、車輛登記信息、民事起訴狀、欠條、民事判決書、民事裁定書、民事調(diào)解書、收條、情況說明、合同書、個體工商戶營業(yè)執(zhí)照等書證；

2.證人余某某、譚某甲、譚某乙、楊某某、王某甲、王某乙、舒某某、盧某某、盛某某、何某某、馬某某、封某某、程某某、陳某某、徐某某、古某某等人的證言；

3.被告人丁某某的供述和辯解；

4.審計報告書等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人丁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某違反國家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，通過公開宣傳并承諾還本付息的方式，公開向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。丁某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。丁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。案發(fā)后，丁某某積極退還部分所吸款項，可以酌情從輕處罰。建議判處丁某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

墊江縣人民法院

檢??察??官：楊??春

檢察官助理：楊姝聯(lián)

2019年12月24日

附：

????1.被告人丁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十冊

3.證人、鑒定人名單一份