安徽省廬江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

廬江檢公訴刑訴〔2019〕249號(hào)

被告人丁某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221967********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，廬江縣**酒店有限公司法定代表人，戶籍所在地廬江縣萬(wàn)山鎮(zhèn)**社區(qū)**村民組，現(xiàn)住廬江縣萬(wàn)山鎮(zhèn)**酒店。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年8月4日被廬江縣公安局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同月10日被廬江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由廬江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月24日、2019年3月7日決定將本案退回廬江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年4月7日將本案重新移送審查起訴。期間，本院三次依法延長(zhǎng)審查起訴期限均半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2018年間，被告人丁某某未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，以辦土地證、資金周轉(zhuǎn)為由，承諾以10‰至60‰的月利率支付利息且到期還本付息，先后向丁某甲、喻某某、黃某某等社會(huì)不特定人員140余人非法吸收資金人民幣6000余萬(wàn)元。分述如下：

1、2016年9月19日至2017年12月31日，被告人丁某某按月利率20‰共計(jì)向丁某甲借款18萬(wàn)元，支付利息0.6萬(wàn)元。

2、2012年至2016年，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向喻某某借款4萬(wàn)元，支付利息1.3萬(wàn)余元。

3、2016年10月27日，被告人丁某某按月利率35‰向丁某乙借款17.9萬(wàn)元，支付利息2.1萬(wàn)元。

4、2014年5月10日至2015年7月22日，被告人丁某某按月利率15-24‰共計(jì)向徐某某借款23萬(wàn)元，支付利息18.164萬(wàn)元。

5、2014年2月18至2017年4月15日，被告人丁某某按月利率10-15‰共計(jì)向何某某借款8.5萬(wàn)元。

6、2013年11月21日至2016年2月5日，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向莫某某借款13.6萬(wàn)元。

7、2017年4月12日，被告人丁某某按月利率15‰向沈某某借款10萬(wàn)元。

8、2016年5月8日，被告人丁某某按月利率10‰向江某某借款5萬(wàn)元，支付利息0.6萬(wàn)元。

9、2018年2月12日，被告人丁某某按月利率12‰向宋某某借款5萬(wàn)元。

10、2011年10月至2018年2月14日，被告人丁某某按月利率20‰共計(jì)向徐某甲借款370萬(wàn)元，支付利息60萬(wàn)元。

11、2016年4月3日，被告人丁某某按月利率10‰向王某某借款11萬(wàn)元。

12、2017年6月6日，被告人丁某某按月利率30‰向王某甲借款30萬(wàn)元。

13、2018年2月28日，被告人丁某某按月利率10‰向劉某某借款8萬(wàn)元，支付利息1.06萬(wàn)元。

14、2017年2月18日，被告人丁某某按月利率10‰向魏某某借款5萬(wàn)元。

15、2016年1月30日，被告人丁某某按月利率10‰向方某某借款8萬(wàn)元，后還款1萬(wàn)元，支付利息0.96萬(wàn)元。

16、2016年1月23日，被告人丁某某按月利率10‰向張某某借款0.3萬(wàn)元，支付利息0.072萬(wàn)元。

17、2013年3月30日至2018年1月3日，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向張某甲借款15萬(wàn)元，支付利息0.4萬(wàn)元。

18、2015年2月至2017年2月，被告人丁某某按月利率12‰共計(jì)向方某某借款10.6萬(wàn)元，后還款2萬(wàn)元，支付利息0.04萬(wàn)元；向秦某某借款3.568萬(wàn)元。

19、2016年2月至2017年2月，被告人丁某某按月利率12‰共計(jì)向嚴(yán)某某借款5萬(wàn)元，支付利息0.432萬(wàn)元。

20、2013年1月，被告人丁某某按月利率10‰向王某甲借款2.5萬(wàn)元，支付利息0.9萬(wàn)元。

21、2015年1月，被告人丁某某按月利率10‰向喻某甲借款3萬(wàn)元，支付利息0.72萬(wàn)元。

22、2016年12月26日，被告人丁某某按月利率10‰向喻某乙借款4萬(wàn)元。

23、2017年1月20日，被告人丁某某按月利率15‰向金某某借款3.6萬(wàn)元。

24、2017年1月20日，被告人丁某某按月利率15‰向丁某丙借款6.5萬(wàn)元。

25、2017年1月，被告人丁某某按月利率10‰向方某某借款10萬(wàn)元。

26、2017年2月5日，被告人丁某某按月利率10‰向方某甲借款5萬(wàn)元。

27、2016年4月4日至2018年6月28日，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向盧某某借款86.55萬(wàn)元，支付利息4.2萬(wàn)元。

28、2014年至2016年，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向李某某借款90萬(wàn)元，支付利息10.8萬(wàn)元。

29、2017年4月3日，被告人丁某某按月利率10‰向崔某某借款5萬(wàn)元。

30、2018年2月14日、15日，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向吳某甲借款9萬(wàn)元。

31、2017年1月25日、26日，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向吳某乙借款41萬(wàn)元。

32、2011年至2017年2月，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向洪某某借款28萬(wàn)元。

33、2015年3月，被告人丁某某按月利率10‰-15‰共計(jì)向蔡某某借款45萬(wàn)元。

34、2016年2月2日至2016年3月17日，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向張某乙借款16.8萬(wàn)元，支付利息0.94萬(wàn)元。

35、2015年1月22日至2017年1月22日，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向宋某甲借款7.06萬(wàn)元，支付利息0.36萬(wàn)元。

36、2017年9月，被告人丁某某按月利率10‰向丁某丁借款25萬(wàn)元。

37、2016年3月6日至2017年3月6日，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向鄧某某借款8.2萬(wàn)元。

38、2016年1月20日至2018年2月10日，被告人丁某某按月利率12‰共計(jì)向張某戊借款17萬(wàn)元；向莫某某借款10萬(wàn)元。

39、2017年5月4日，被告人丁某某按月利率10‰向張某己借款12萬(wàn)元。

40、2017年2月，被告人丁某某按月利率10‰向王某甲借款3萬(wàn)元；向韓紅生借款5萬(wàn)元。

41、2016年11月，被告人丁某某按月利率25‰向徐某丙借款23萬(wàn)元。

42、2016年11月28日至2018年3月16日，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向潘某某借款17.2萬(wàn)元。

43、2017年8月9日，被告人丁某某按月利率10‰向陳某乙借款5萬(wàn)元。

44、2015年11月14日至2018年2月20日，被告人丁某某按月利率15‰-20‰共計(jì)向司某某借款57.48萬(wàn)元，支付利息2.52萬(wàn)元。

45、2012年2月至2018年6月1日，被告人丁某某按月利率15‰-50‰共計(jì)向顧某某借款450萬(wàn)元；按月利率15‰向何某庚借款4萬(wàn)元，支付利息2.16萬(wàn)元。

46、2016年2月14日，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向喻某丁借款30萬(wàn)元，支付利息4.5萬(wàn)元。

47、2017年9月21日，被告人丁某某按月利率15‰向張某戊借款20萬(wàn)元，后還款7萬(wàn)元。

48、2016年11月15日，被告人丁某某按月利率15‰向陳某乙借款8.5萬(wàn)元，支付利息1.53萬(wàn)元。

49、2017年6月，被告人丁某某按月利率10‰向何某乙借款12萬(wàn)元，后還款2萬(wàn)元，支付利息0.5萬(wàn)元。

50、2016年1月20日，被告人丁某某按月利率15‰向張某己借款11萬(wàn)元。

51、2014年至2018年3月5日，被告人丁某某按月利率15‰-20‰共計(jì)向顧某丙借款138萬(wàn)元。

52、2012年至2017年1月，被告人丁某某按月利率30‰共計(jì)向張某庚借款45萬(wàn)元，后還款10萬(wàn)元。

53、2017年10月，被告人丁某某按年息3.5萬(wàn)元向蔣某某借款80萬(wàn)元。

54、2016年12月，被告人丁某某按月利率25‰向李某丙借款20萬(wàn)元。

55、2017年8月8日至2017年10月27日，被告人丁某某按月利率20‰共計(jì)向盛某某借款15萬(wàn)元，支付利息0.5萬(wàn)元。

56、2016年4月19日至2017年1月6日，被告人丁某某按月利率20‰共計(jì)向丁某辛借款36萬(wàn)元。

57、2016年5月，被告人丁某某按月利率20‰向邢某某借款10萬(wàn)元。

58、2016年2月29日，被告人丁某某共計(jì)向邢某甲借款20萬(wàn)元，后還款10萬(wàn)元。

59、2017年3月16日至2018年4月28日，被告人丁某某按月利率20-30‰共計(jì)向何某丁借款200萬(wàn)。

60、2016年1月5日至2017年7月5日，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向顧某丁借款20萬(wàn)元，支付利息4.5萬(wàn)元。

61、2017年1月20日，被告人丁某某按月利率15‰向魏某甲借款5萬(wàn)元。

62、2012年至2017年，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向張某辛借款16萬(wàn)元；向付朝柱借款5萬(wàn)元。

63、2012年2月27日至2018年2月24日，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向周某甲借款8萬(wàn)元，支付利息0.6萬(wàn)元。

64、2010年至2018年4月25日，被告人丁某某按月利率10‰向徐某丙借款9.2萬(wàn)元；向宋豐文借款5萬(wàn)元。

65、2017年3月23日，被告人丁某某按月利率10‰向潘某丙借款11萬(wàn)元。

66、2014年至2017年7月21日，被告人丁某某按月利率15‰-20‰共計(jì)向尹某某、夏某甲借款33萬(wàn)元。

67、2015年2月26日，被告人丁某某按月利率12‰向張某壬借款8萬(wàn)元。

68、2017年2月1日，被告人丁某某按月利率10‰向丁某壬借款8萬(wàn)元。

69、2016年10月21日至2017年4月16日，被告人丁某某按月利率20‰共計(jì)向童某某借款15萬(wàn)元，支付利息3萬(wàn)元。

70、2017年1月7日，被告人丁某某按月利率40‰向陳榮某戊借款10萬(wàn)元，支付利息2.4萬(wàn)元。

71、2016年1月11日至2016年7月7日，被告人丁某某按月利率15-20‰共計(jì)向徐某戊借款40萬(wàn)元，支付利息10.05萬(wàn)元。

72、2015年8月17日至2018年1月17日，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向黃某某借款508萬(wàn)元，支付利息40萬(wàn)元。

73、2018年2月24日，被告人丁某某按月利率20‰向陳某己借款15萬(wàn)元。

74、2017年7月7日至2017年11月15日，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向陳某庚借款4萬(wàn)元。

75、2017年11月15日，被告人丁某某按月利率15‰向丁某癸借款8.6萬(wàn)元。

76、2017年12月20日，被告人丁某某按月利率20‰向莫某丙借款30萬(wàn)元。

77、2014年2月至2018年3月1日，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向盧某丙借款25萬(wàn)元。

78、2014年2月，被告人丁某某按月利率10‰向陳某辛借款10萬(wàn)元；向盧某丁借款7萬(wàn)元，支付利息0.88萬(wàn)元；向江某乙借款10萬(wàn)元；2018年2月1日，被告人丁某某按月利率10‰向王某丙借款20萬(wàn)元。

79、2016年1月至2017年2月，被告人丁某某按月利率20‰共計(jì)向張某癸借款28萬(wàn)元，支付利息8.16萬(wàn)元。

80、2015年7月25日至2016年5月16日，被告人丁某某按月利率30‰共計(jì)向宋某丙借款160萬(wàn)元。

81、2015年4月25日至2018年3月24日，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向章某某借款25.5萬(wàn)元。

82、2015年8月30日至2015年11月21日，被告人丁某某按月利率25‰共計(jì)向夏某丙借款130萬(wàn)元，支付利息48.75萬(wàn)元。

83、2017年2月，被告人丁某某按月利率10‰向丁某甲借款4萬(wàn)元，支付利息0.48萬(wàn)元。

84、2017年1月22日，被告人丁某某按月利率10‰向王某戊借款6萬(wàn)元。

85、2014年9月至10月，被告人丁某某按月利率40‰共計(jì)向徐某戊借款35萬(wàn)元，支付利息10萬(wàn)元。

86、2017年2月20日至2018年1月17日，被告人丁某某按月利率10-15‰共計(jì)向夏某戊、鄭某甲借款22萬(wàn)元。

87、2016年3月25日，被告人丁某某按月利率15‰向胡某某借款30萬(wàn)元，支付利息3.4萬(wàn)元。

88、2014年2月，被告人丁某某承諾到期支付利息6萬(wàn)元，向王某己借款30萬(wàn)元。

89、2015年12月，被告人丁某某按月利率15‰向盛某乙借款20萬(wàn)元，支付利息3萬(wàn)元。

90、2015年12月3日至2016年12月，被告人丁某某按月利率20‰共計(jì)向丁某乙借款10萬(wàn)元。

91、2016年4月，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向宛某某借款20萬(wàn)元，支付利息4.2萬(wàn)元。

92、2012年2月至2017年2月，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向王某庚借款17.9萬(wàn)元，支付利息5.28萬(wàn)元。

93、2015年，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向梁某某借款25萬(wàn)元，支付利息5萬(wàn)元。2014年3月7日至2017年1月19日，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向吳某丁借款13萬(wàn)元，支付利息0.12萬(wàn)元。

94、2016年1月25日，被告人丁某某按月利率15‰向徐某辛借款20萬(wàn)元，支付利息5.2萬(wàn)元。

95、2013年11月29日至2016年2月1日，被告人丁某某按月利率30‰-60‰共計(jì)向王某己借款389萬(wàn)元，支付利息205.65萬(wàn)元。

96、2018年2月20日，被告人丁某某按月利率10‰向程某戊借款12.6萬(wàn)元。

97、2016年1月至12月，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向李某己借款4萬(wàn)元。

98、2017年2月6日，被告人丁某某按月利率12‰向徐某壬借款5.5萬(wàn)元。

99、2016年2月1日，被告人丁某某按月利率10-15‰向徐某癸借款10萬(wàn)元。

100、2017年1月30日，被告人丁某某按月利率10‰向王某庚借款6萬(wàn)元。

101、2016年12月至2017年7月，被告人丁某某按月利率10‰向張某甲借款6萬(wàn)元；向趙某己借款4萬(wàn)元；向付某某借款9.5萬(wàn)元。

102、2014年2月至2017年底，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向張某乙借款5萬(wàn)元，支付利息1.344萬(wàn)元；向潘某戊借款5萬(wàn)元，后還款1.1萬(wàn)元。

103、2013年3月15日至8月16日，被告人丁某某按月利率40-50‰共計(jì)向彭某甲借款439.5萬(wàn)元，后還款82萬(wàn)元，支付利息500余萬(wàn)元。

104、2014年，被告人丁某某按月利率20‰向陳某庚借款20萬(wàn)元，后還款9萬(wàn)元，支付利息2萬(wàn)元。

105、2014年11月7日，被告人丁某某按月利率20‰向陳某辛借款10萬(wàn)元，支付利息7.2萬(wàn)元。

106、2017年4月18日至2018年5月6日，被告人丁某某按月利率50‰共計(jì)向董某乙借款11萬(wàn)元，支付利息15.5萬(wàn)元。

107、2014年，被告人丁某某按月利率12‰向黃某丙借款4萬(wàn)元。?

108、2014年8月至2015年3月，被告人丁某某按月利率20‰共計(jì)向顧某庚借款28萬(wàn)元，支付利息20萬(wàn)元。

109、2013年11月，被告人丁某某按月利率20‰向周某戊借款30萬(wàn)元，后還款15萬(wàn)元，支付利息25萬(wàn)元。

110、2015年下半年，被告人丁某某按月利率25‰共計(jì)向黃某丁借款150萬(wàn)元，支付利息55.55萬(wàn)元。

111、2015年2月，被告人丁某某按月利率10‰向何某丁借款7萬(wàn)元，支付利息1.68萬(wàn)元。

112、2016年6月至2018年6月，被告人丁某某按月利率11‰共計(jì)向何某癸借款401萬(wàn)元。

113、2015年12月，被告人丁某某按月利率15‰向李某庚借款20萬(wàn)元，后還款7萬(wàn)元。

114、2017年3月，被告人丁某某按月利率10‰向王某癸借款10萬(wàn)元。

115、2015年3月 9日，被告人丁某某按月利率10‰向陶某乙借款2萬(wàn)元。

116、2016年11月23日，被告人丁某某按月利率12‰向丁某丁借款5萬(wàn)元。

117、2017年1月，被告人丁某某按月利率25‰向宋某丁借款23萬(wàn)元，支付利息3.45萬(wàn)元。

118、2017年6月，被告人丁某某按月利率30‰向張某丁借款15.6萬(wàn)元；向李明借款25萬(wàn)元；向丁某戊借款60萬(wàn)元。

119、2014年12月1日至2017年5月21日，被告人丁某某按月利率20‰共計(jì)向徐某壬借款16萬(wàn)元，支付利息1.44萬(wàn)元；向施某乙借款6.4萬(wàn)元，后徐某壬將該款還給施某乙。

120、2016年2月20日，被告人丁某某按月利率10‰向王某甲借款10萬(wàn)元。

121、2017年3月25日，被告人丁某某按月利率15‰向徐某癸借款5萬(wàn)元。

122、2017年1月至7月，被告人丁某某按月利率20‰向胡某戊借款7萬(wàn)元；向胡某己借款9萬(wàn)元。

123、2017年8月14日至2018年4月3日，被告人丁某某按月利率10‰向馬某丙借款5萬(wàn)元；向李某己借款2萬(wàn)元。

124、2016年2月21日，被告人丁某某按月利率10‰向丁某戊借款5萬(wàn)元。

125、2010年至2014年，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向王某甲借款18萬(wàn)元，后還款9萬(wàn)元，支付利息2萬(wàn)元。

126、2016年1月至2017年下半年，被告人丁某某按月利率10‰向張某戊借款11.7萬(wàn)元，支付利息1萬(wàn)元；向王某乙借款5萬(wàn)元；向張某己借款4.2萬(wàn)元。

127、2014年2月至2018年2月17日，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向王某丙借款9.5萬(wàn)元。

128、2016年12月3日，被告人丁某某向宋某己借款20萬(wàn)元。

129、2018年2月10日，被告人丁某某按月利率30‰向莫某己借款10萬(wàn)元。

130、2017年3月23日，被告人丁某某按月利率20‰向葉某戊借款25萬(wàn)元。

131、2017年3月19日至2018年1月22日，被告人丁某某按月利率10‰共計(jì)向袁某丙借款15萬(wàn)元。

132、2017年12月至2018年1月，被告人丁某某按月利率30‰共計(jì)向丁某己借款6萬(wàn)元，支付利息0.6萬(wàn)元。

133、2013年5月至2018年，被告人丁某某共計(jì)向袁某戊借款272萬(wàn)元，后還款50萬(wàn)元。

134、2013年1月至2018年，被告人丁某某共計(jì)向徐某乙借款238.25萬(wàn)元，后還款52萬(wàn)元。

135、2017年3月22日，被告人丁某某按月利率15‰向付某乙借款7萬(wàn)元。

136、2017年11月11日，被告人丁某某按月利率15‰向張某戊借款10萬(wàn)元。

137、2014年3月至2014年臘月，被告人丁某某按月利率15‰共計(jì)向王某丙借款10.8萬(wàn)元，支付利息1.7萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人丁某某主動(dòng)向廬江縣公安局投案，如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：接處警情況登記表、受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、民事調(diào)解書(shū)、民事裁定書(shū)、協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)（回執(zhí)）、銀行交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬單、人口信息等；2、證人丁某甲、喻某某、黃某某等的證言；3、被告人丁某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人丁某某違反國(guó)家對(duì)存款的管理規(guī)定，以資金周轉(zhuǎn)等為由，以高息誘惑社會(huì)公眾，吸收或變相吸收社會(huì)公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廬江縣人民法院

檢察員：唐琦

2019年5月17日

附：1、被告人丁某某現(xiàn)羈押于廬江縣看守所。

2、卷宗十二冊(cè)。