哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈南檢刑訴〔2019〕163號(hào)

被告人丁某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼23112119********，漢族，大專文化，原系**有限公司大區(qū)經(jīng)理，住哈爾濱市道里區(qū)**街**小區(qū)**棟*單元**室（戶籍所在地黑龍江省**縣**委*組*號(hào)）。2018年5月29日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市南崗公安分局刑事拘留，2018年6月29日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市南崗公安分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查后，分別于2018年10月10日、12月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月9日、1月23日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2018年9月29日、12月10日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

遼寧**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）于2013年3月成立之后，以高額利息為誘餌，面向社會(huì)不特定人群進(jìn)行非法集資活動(dòng)。該公司在哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**大廈**樓等處設(shè)立分部，聘用大量業(yè)務(wù)人員采取發(fā)宣傳單、開推介會(huì)等方式向社會(huì)進(jìn)行宣傳公司投資周期一個(gè)月至一年不等，投資回報(bào)率高，以招攬投資人員到公司投資，投資款均轉(zhuǎn)至**公司負(fù)責(zé)人姜某某個(gè)人卡上。各業(yè)務(wù)人員除按月領(lǐng)取工資外，還按照招攬的客戶提取一定比例的提成款。

被告人丁某某于2014年4月左右加入**公司工作，至2016年9月先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理等職務(wù)，負(fù)責(zé)個(gè)人及團(tuán)隊(duì)的銷售及招攬投資工作，并按照個(gè)人及團(tuán)隊(duì)招攬的投資額提取提成款。經(jīng)黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定，丁某某任職期間，已報(bào)案投資人在**管理有限公司投資196人次，實(shí)際投資金額人民幣30,236,000.00元，返還利息人民幣819,393.43元，返還本金人民幣3,229,430.20元，尚欠金額人民幣26,187,176.37元，收到底薪和提成人民幣537,303.09元。

經(jīng)偵查，被告人丁某某于2018年5月29日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市道里區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信用信息公示報(bào)告、宣傳材料、人員信息表、報(bào)案書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶流水、信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、情況說(shuō)明、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

3.證人證言：證人李某甲等160人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人丁某某的供述與辯解、同案行為人李某乙等12人的供述與辯解；

5.鑒定意見：黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

6.視聽資料：會(huì)議光盤記錄。

本院認(rèn)為，被告人丁某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察員：張煜紅

2019年2月21日

附：

????1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市南崗區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)54冊(cè)。