安徽省定遠縣人民檢察院

起?訴?書

定檢二部刑訴〔2020〕113號

被告人丁某某，男，1979年**月**日出生，江蘇省**縣人，居民身份證號碼3208301979********，漢族，?？莆幕?，安徽省**廣告?zhèn)髅接邢薰痉ǘù砣?，戶籍所在地住址江蘇省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住安徽省**縣**鎮(zhèn)**廣場**幢**室。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日被定遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年7月18日被定遠縣公安局逮捕，經(jīng)滁州市人民檢察院批準，于同年9月15日延長偵查羈押期限一個月。

本案由定遠縣公安局偵查終結，以被告人丁某某、汪某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機關補充偵查二次（2019年12月3日、2020年2月18日）、延長審查起訴期限三次（2019年11月19日、2020年2月4日、2020年4月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

2010年11月18日，被告人丁某某注冊成立安徽省**廣告?zhèn)髅接邢薰?，后以親屬名義注冊成立安徽省**理財咨詢服務有限公司等7家關聯(lián)公司。除安徽省**廣告?zhèn)髅接邢薰疽恢碧幱谔潛p經(jīng)營狀態(tài)外，其他關聯(lián)公司未正常經(jīng)營。自2014年以來，被告人丁某某故意隱瞞無實際償還能力和名下相關企業(yè)虧損經(jīng)營的真實狀況，通過口口相傳的方式，以銀行過橋、資金周轉、匯票兌付和投資理財為由，許以月息1.5分至8分不等的高額利息為誘餌，采取借新還舊、拆東墻補西墻手段，以本人或借用安徽省**廣告?zhèn)髅接邢薰久x大肆向社會公眾進行非法集資。截止案發(fā)，被告人丁某某共向湯某某、凌某某等77名集資參與人非法集資315513821.73元，造成集資參與人損失31006301.03元。?

案發(fā)后，被告人丁某某以白酒、車輛等物抵償損失3539280元，與汪某某名下6處房產(chǎn)和定遠縣**科技有限公司資產(chǎn)已被查封。2019年6月11日，被告人丁某某自動到案后，能如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、戶籍前科證明、接受證據(jù)材料清單、調取證據(jù)通知書、案件移送函、定遠縣公安局情況匯報、公告、報案檢舉材料、借條、銀行轉賬憑證等書證；

2.證人羅某某、李某某等18人的證人證言；

3.集資參與人湯某某、凌某某等77人的陳述；

4.被告人丁某某供述與辯解；

5.安徽辰龍會計師事務所司法鑒定意見。

本院認為，被告人丁某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人丁某某具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰，案發(fā)后賠償部分損失，依法可酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省定遠縣人民法院　

檢察員：姚輝

2020年4月23日　

附：

????1．被告人丁某某現(xiàn)羈押于定遠縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)14冊。

3．證人（鑒定人）名單一份。

4.安徽辰龍司法會計鑒定意見書一冊。