吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)朝檢職檢部刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人丁某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3701241989********，漢族，中專文化程度，濟(jì)南**有限公司法定代表人，戶籍所在地山東省平陰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省平陰縣**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2012年9月29日,被山東省平陰縣人民法院判處拘役一個(gè)月，于2012年11月6日刑滿釋放。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月6日被長(zhǎng)春市公安局朝陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪,2019年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被長(zhǎng)春市公安局朝陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由長(zhǎng)春市公安局朝陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人和被害人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn),并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月11日至2020年1月11日,2020年2月26日至3月26日）。延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年2月12日至2月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2018年12月，被告人丁某某在擔(dān)任濟(jì)南**有限公司長(zhǎng)春分公司(位于本市朝陽(yáng)區(qū)**單元**號(hào)房)負(fù)責(zé)人職務(wù)期間,?謊稱濟(jì)南**有限公司擴(kuò)大生產(chǎn)需要資金，以高額投資回報(bào)為誘餌,與金某某等13人簽訂虛假借款合同，騙取集資款共計(jì)人民幣203，250.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口數(shù)據(jù)查詢?cè)敿?xì)信息、抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明、刑事判決書、情況說(shuō)明、企業(yè)登記信息、借款合同、收據(jù)、銀行交易記錄等；

2.證人證言：證人王某某、孫某某的證言；

3.被害人陳述:被害人金某某、龐某某、于某某、李某某、孫某某、葛某某等的陳述;

4.被告人供述和辯解：被告人丁某某的供述和辯解；

5．鑒定意見(jiàn)：吉林眾城會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司吉眾專審字[2020]第002號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書。

本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：王永舉

2020年4月21日

附：

????1.被告人丁某某現(xiàn)被羈押于長(zhǎng)春市第二看守所。

2.案卷4冊(cè)。