合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢公訴刑訴〔2016〕233號

被告人丁某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3412811962********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**村***。因涉嫌集資詐騙罪，于2015年5月29日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2015年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由合肥市公安局瑤海分局逮捕，經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個月，至2015年10月1日止。

被告人陳某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3401031964********，漢族，高中文化，戶籍所在地合肥市瑤海區(qū)**路**花園**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年7月23日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2015年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，8月14日被合肥市公安局瑤海分局逮捕。

被告人黎某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4227211972********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省巢湖市**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年7月9日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2015年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，8月14日被合肥市公安局瑤海分局逮捕。

被告人阮某某，女，1953年**月**日出生，居民身份證號碼3401031953********，漢族，中專文化，戶籍所在地合肥市廬陽區(qū)**村**號**幢**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年7月14日被合肥市公安局瑤海分局監(jiān)視居住。

本案由合肥市公安局瑤海分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌集資詐騙罪、被告人陳某某、黎某某、阮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回補充偵查二次，并依法延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月中旬，被告人丁某某隱瞞對外欠款已達(dá)三千余萬元且自己經(jīng)營的*甲中藥堂、*乙中藥堂資金困難的事實，為償還借款和利息，許諾給被告人陳某某、黎某某借款本金的12%、阮某某借款本金的10%作為市場拓展費和辦公費，要她們對外融資。被告人陳某某、黎某某、阮某某明知丁某某向社會公眾非法集資，而為其提供幫助，以合肥*甲中藥堂有限公司、合肥**投資管理有限公司名義，以月息4至5分不等的高額利息，向社會公眾宣傳，簽訂借款合同，騙取湯某某等198名被害人資金計人民幣3000余萬元，除以利息等方式返還人民幣600余萬元外，余款被丁某某用于還債、支付陳某某、黎某某、阮某某拓展費用、辦公費及個人酒店的裝修，至案發(fā)尚有人民幣2400余萬元未能歸還。2015年5月29日，被告人丁某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.各借款合同、借據(jù)、銀行明細(xì)、賬本等；2.專項審計報告書等；3.湯某某等198名被害人陳述；4.各被告人的供述等。

本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條；被告人陳某某、黎某某、阮某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人丁某某的刑事責(zé)任；以非法吸收公眾存款罪追究被告人陳某某、黎某某、阮某某的刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察員　劉雯

2016年4月6日

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于合肥市第一看守所；陳某某、黎某某現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所；阮某某被監(jiān)視居住。

2.案卷材料和證據(jù)二十五冊。