湖北省鄂州市華某某人民檢察院

起?訴?書

華檢公訴刑訴〔2020〕34號

被告人丁某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼1101091981********，漢族，大專文化，經商，住北京市門頭溝區(qū)**鎮(zhèn)**街**院**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日被鄂州市公安局華某某分局刑事拘留，同年11月6日經本院批準逮捕，次日由鄂州市公安局華某某分局執(zhí)行。

本案由鄂州市公安局華某某分局偵查終結，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查二次（自2020年2月21日至2020年3月20日、自2020年4月30日至2020年5月28日），因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2020年2月7日至2月21日、自2020年4月21日至5月5日）。

經依法審查查明：

2016年初的一天，顏某某（又名柴某甲,已判刑）帶楊某某（已判刑）等人前往湖北省武漢市蔡甸區(qū)考察項目。午餐時，時任武漢市蔡甸區(qū)**彭某某被原武漢市紀委副**王某某電話邀請趕來陪同接待，顏某某向彭某某自我介紹其系某國家領導人原秘書的女兒，并介紹楊某某是總參的“楊主任”，楊某某對此默認，后雙方互留聯(lián)系方式。

2017年底的一天，武漢市蔡甸區(qū)區(qū)委**即將調任，**委**，但其曾因他人的案件被中紀委通知配合調查，擔心此事對自己晉升不利，遂向顏某某尋求幫助。顏某某答應了彭某某的請托，并將楊某某推薦給彭某某。彭某某電話聯(lián)系楊某某并將請托事項告知楊某某，楊某某應允。2018年1月8日，顏某某以楊某某已找到中央某領導為彭某某寫推薦信并安排與某領導見面為由，要求彭某某帶100萬元現(xiàn)金到北京，后彭某某以開會為由沒有成行。

2018年1月14日，彭某某為晉升區(qū)委**消除不利影響，繼續(xù)委托柴某甲、楊某某幫忙在中紀委、省紀委開“路條”。同時，顏某某稱要在蔡甸區(qū)開展一場由中宣部下文的“紅船精神”的紅色文化活動，能邀請到高級領導的親屬參加，并商定彭某某負責。在此期間，楊某某介紹被告人丁某某給顏某某，稱丁是湖北省紀委某領導的親戚，能幫彭某某跑“路條”。

2018年1月31日，被告人丁某某與顏某某一行十余人來到武漢市蔡甸區(qū)開展“紅船精神”采風活動，彭某某安排蔡甸區(qū)政府接待中心負責全程接待。在此期間，顏某某介紹丁某某是省紀委領導的親戚，彭某某信以為真，并讓顏某某打電話給楊某某，請楊到武漢，楊某某未答應。通話后，顏某某以楊某某在北京跑關系需要100萬元活動經費、不給錢不好活動為由，要求彭某某支付100萬元，并將楊某某個人賬戶通過短信發(fā)給彭某某。同年2月2日，彭某某按顏某某的要求，安排武漢**置業(yè)有限公司股東石某某向楊某某個人賬戶轉賬100萬元。

同時，顏某某又以“紅船精神”采風活動需要費用為由向彭某某索要30萬元，彭某某個人向顏某某支付現(xiàn)金10萬元。顏某某返回北京后再次以其“紅船精神”采風活動為由向彭某某索要30萬元，彭某某于2月5日再次安排石某某向顏某某指定的王某某賬戶支付30萬元。隨后，顏某某以丁某某幫忙跑路為由，要求彭某某給丁某某30萬元，并將楊某某、丁某某到武漢的時間、地點告知彭某某，彭到武漢洪山**館與楊某某、丁某某見面后，于2月11日安排石某某給丁某某提供的高某某賬戶轉賬30萬元，丁某某將該30萬元全部用于個人開支。

2018年9月20日，被告人丁某某通過高某某賬戶退款30萬元給武漢**置業(yè)有限公司。

2019年10月1日，被告人丁某某在重慶市南岸區(qū)**棟**室被重慶市公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、到案經過、住宿記錄、出行記錄、銀行轉賬記錄、手機短信、微信記錄、臨時羈押證明等書證；2.?證人彭某某、顏某某、楊某某、高某某、杜某某、王某某、涂某甲、涂某乙、秦某某、柴某乙、宰某某、某某某、石某某、劉某某等人的證言；3.被害人彭某某的陳述；4.被告人丁某某的供述和辯解；5.提取筆錄、辨認筆錄；6.視聽資料。

本院認為，被告人丁某某伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構事實等手段，騙取他人錢財30萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄂州市華某某人民法院

檢察官：王國軍

2020年6月28日

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所。

2.案卷材料證據(jù)7冊。

3.《量刑建議書》1份。

4.視聽資料1份。

5.隨案移送黑色蘋果7手機1部。