廣東省陽春市人民檢察院　

起?訴?書

春檢一部刑訴〔2020〕Z240號(hào)　

　　被告人丁某某，1975年**月**日出生，女，漢族，身份證號(hào)碼4417221975********，大學(xué)本科文化程度，陽江電視臺(tái)合同工，戶籍地:廣東省陽江市江城區(qū)**街道**路**號(hào)，住址:廣東省陽江市江城區(qū)**路**棟**房，因本案于2020年2月16日被刑事拘留，同年3月24日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在陽春市看守所。

本案由陽春市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料,并退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人丁某某為償還債務(wù)，在2018年12月至2020年1月期間，其虛構(gòu)了認(rèn)識(shí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)行業(yè)人員、能以低價(jià)購買河沙、河道清淤物、可幫助他人消除不良征信記錄、辦理采砂證等事實(shí)，分別騙取了被害人范某某、馮某某、伍某某、陳某某、楊某某、盧某某、梁某某、韋某甲、韋某乙等九人財(cái)物共計(jì)約329.105萬元。丁某某在取得上述款項(xiàng)后用于償還債務(wù)及高額消費(fèi)。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年12月至2019年12月期間，丁某某虛構(gòu)了可以辦理采砂證及購買河砂的事實(shí)，騙取范某某的信任，范某某共向丁某某轉(zhuǎn)賬157.485萬元，期間丁某某向范某某提供了20方砂，后范某某多次催問丁某某要求退錢，丁某某退還29萬元，詐騙了范某某128.485萬元；

2、2019年4月至12月期間，丁某某虛構(gòu)了可以辦理臨時(shí)采砂證等的事實(shí)，詐騙了馮某某66.5萬元；

3、2019年8月至11月期間，丁某某虛構(gòu)了從事河砂、海砂、包船項(xiàng)目等生意，騙取伍某某、陳某某、楊某某文出錢投資，后丁某某又虛構(gòu)海砂生意利潤需繳納稅金等事實(shí)繼續(xù)騙取財(cái)物。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，伍某某共向丁某某轉(zhuǎn)賬16.75萬元，楊某某共向丁某某轉(zhuǎn)賬19.6萬元，陳某某清共向丁某某轉(zhuǎn)賬14.6萬元，后丁某某退還伍某某11.19萬元、陳某某9.23萬元、楊某某13.18萬元，共詐騙伍某某、陳某某、楊某某合計(jì)17.35萬元；

4、2019年8月至10月期間，丁某某虛構(gòu)了可以從事陽春市潭水鎮(zhèn)盤安村委會(huì)劉屋村的河沙坡清淤或者立項(xiàng)證件開采河沙售賣的事實(shí)，騙取了被害人盧某某的信任，盧某某共向丁某某交付41.68萬元，后丁某某向某某某某退還了32.68萬元，共詐騙盧某某9萬元；

5、2019年10月，丁某某虛構(gòu)了可以低價(jià)購買河砂及有沙標(biāo)項(xiàng)目合作等事實(shí)，共詐騙被害人梁某某7.7萬元；

6、2019年10月，丁某某虛構(gòu)了可以介紹建筑工程需繳納誠意金的事實(shí)，詐騙被害人韋某甲5萬元；

7、2020年1月，丁某某虛構(gòu)了可以低價(jià)購買清淤物、河砂，辦理環(huán)保手續(xù)、托關(guān)系辦理承包項(xiàng)目等事實(shí)，共詐騙被害人韋某乙95.07萬元。

另查明，2020年2月16日，丁某某自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、被害人陳述；2、被告人供述；3、證人證言；4、辨認(rèn)筆錄；5、書證；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于丁某某有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰，因其愿意接受處罰，依法可以從寬處理。建議判處被告人丁某某有期徒刑十年以上十二年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陽春市人民法院　

檢察官：余曉東

檢察官助理：?藍(lán)萍

（院?。?/span>

2020年9月17日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在陽春市看守所

2.案卷材料八卷、光碟四張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.證據(jù)目錄一份

6.活頁三張