民權(quán)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

民檢刑訴刑訴〔2015〕89號(hào)

被告人丁某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123231976********，回族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2011年2月23日被民權(quán)縣人民法院合并判處有期徒刑9個(gè)月，并處罰金5000元；因涉嫌詐騙，于2015年1月9日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2015年1月23日經(jīng)我院批準(zhǔn)后，當(dāng)日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由民權(quán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪，于2015年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年3月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2015年3月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月份至10月份之間，被告人丁某某以開(kāi)辦牙刷廠進(jìn)設(shè)備為由詐騙穆某100000元現(xiàn)金，后又以跑銀行貸款等為由三次詐騙穆某50000元現(xiàn)金，共計(jì)詐騙穆某150000元現(xiàn)金。

2014年12月至2015年1月之間，被告人丁某某以認(rèn)識(shí)民權(quán)縣公安局禁毒大隊(duì)的工作人員，能把刑拘的廉某某從監(jiān)獄放出為由，先后四次騙取被害人廉某甲45800元現(xiàn)金，據(jù)為己有。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人丁某某的人口信息證實(shí)：其實(shí)施詐騙犯罪時(shí)系完全刑事責(zé)任能力人。

2、民權(quán)縣人民法院刑事判決書(shū)證實(shí)：被告人丁某某于2011年2月23日被民權(quán)縣人民法院合并判處有期徒刑9個(gè)月，并處罰金5000元。

3、花元派出所出具的情況說(shuō)明證實(shí)：證人王某某、王某甲外出打工，無(wú)法聯(lián)系，無(wú)法對(duì)二人取證。

4、借條、尹某某、張某某擔(dān)保書(shū)及二人的身份證復(fù)印件證實(shí)：被告人丁某某于2014年7月10號(hào)借穆某100000元現(xiàn)金，擔(dān)保人張某某、尹某某對(duì)此100000元現(xiàn)金進(jìn)行了擔(dān)保。被告人丁某某于2014年9月13號(hào)借穆某20000元、于2014年9月22日借穆某20000元。

5、戶名為尹某、賬號(hào)為xxxx8的賬戶交易明細(xì)證實(shí)：2014年12月26日廉某乙向丁某某提供的此賬戶匯款1萬(wàn)元.

6、戶名為馮某某、賬號(hào)為xxxx7的賬戶交易明細(xì)證實(shí)：2014年12月26日廉某乙向丁某某提供的此賬戶匯款1萬(wàn)元，2014年12月28日廉某乙向丁某某提供的此賬戶匯款800元

7、民權(quán)縣公安局出具的丁某某詐騙案贓款去向偵查情況說(shuō)明證實(shí)：丁某某借穆某的錢(qián)其說(shuō)用于水電工程了的支出了，經(jīng)查證丁某某所說(shuō)的合伙人張強(qiáng)德及安裝水電人員王某甲根本沒(méi)有此人。

8、寧陵縣邏崗鎮(zhèn)姓名為王某甲的常住人口基本信息證實(shí)：經(jīng)丁某某辨認(rèn)不是和其合伙干水電工程的王某甲。

9、公安局禁毒大隊(duì)長(zhǎng)劉某某出具情況說(shuō)明證實(shí)：丁某某曾向其大聽(tīng)過(guò)廉某丙販毒的事，當(dāng)事已對(duì)其說(shuō)了想要把廉某丙放出去不可能，其沒(méi)有見(jiàn)丁某某，也沒(méi)有收過(guò)丁某某的禮品和現(xiàn)金。

10、證人張某某證言證實(shí)：2014年7月份，丁某某向穆某借10萬(wàn)元錢(qián)，其給丁某某做了擔(dān)保，擔(dān)保書(shū)內(nèi)容是穆某寫(xiě)的，其沒(méi)有看擔(dān)保書(shū)的內(nèi)容，在擔(dān)保書(shū)上簽了名，丁某某當(dāng)時(shí)給其說(shuō)是為了換車(chē)才借錢(qián)，后來(lái)丁某某沒(méi)有還錢(qián)，穆某因丁某某到期沒(méi)有還錢(qián)，多次找其，其兩次領(lǐng)著穆某到鴻鑫賓館找到丁某某，不知他們咋說(shuō)的，丁某某說(shuō)過(guò)辦牙刷廠，但丁某某沒(méi)有辦過(guò)。

11、證人尹某某證言與證人張某某一致，另證丁某某沒(méi)有辦牙刷廠，其吃喝嫖賭啥都干，還吸毒，不知道錢(qián)都花哪去了，丁某某不僅欠穆某錢(qián)，知道的其還欠其他人三四十萬(wàn)元。?

12、證人劉某證言證實(shí)：其丈夫雍某某沒(méi)有和丁某某在一起干過(guò)水電工程，丁某某也沒(méi)有給過(guò)其丈夫錢(qián)，現(xiàn)在其丈夫外出打工了。

13、證人張某甲證言證實(shí)：朋友廉某某因?yàn)樨湺颈蛔チ耍o其發(fā)信息讓其幫忙辦取保，其想到丈哥丁某某是禁毒大隊(duì)長(zhǎng)劉某某的線人，就讓丁某某幫忙，丁某某說(shuō)最少3萬(wàn)元，保證把人保出來(lái)，其就把這事給廉某某的媳婦說(shuō)了，廉某某的家人說(shuō)只要把廉某某跑出來(lái)給丁某某4萬(wàn)元，多出的1萬(wàn)是給丁某某的好處費(fèi)，丁某某因?yàn)椴徽J(rèn)識(shí)路，其就和丁某某到廉某某家先拿了2萬(wàn)元錢(qián)，后來(lái)丁某某咋活動(dòng)的其就不知道了，丁某某說(shuō)最快一個(gè)星期，最慢36天讓廉某某出來(lái)，后來(lái)廉某某媳婦說(shuō)又給丁某某銀行卡打了2萬(wàn)元，聽(tīng)說(shuō)丁某某到廉某某家要錢(qián)，廉某某的父親不給他，他還用腳跺廉某某的父親。其沒(méi)有接到丁某某這4萬(wàn)元錢(qián)，也不知道丁某某是否把這4萬(wàn)元錢(qián)退給廉某某家了，丁某某沒(méi)有做生意，其無(wú)業(yè)，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源，其弄這4萬(wàn)元錢(qián)應(yīng)該是賭百家樂(lè)或者是還高息貸款了。

14、證人廉某丁證言證實(shí)：其哥廉某某因?yàn)槲颈蛔チ?，一個(gè)叫丁某某的對(duì)其父親說(shuō)讓拿4萬(wàn)元錢(qián)，8天其哥就能出來(lái)了。當(dāng)天給了丁某某2萬(wàn)元錢(qián)，后來(lái)其父親又湊了5000元錢(qián)給了丁某某，聽(tīng)說(shuō)其叔廉某乙又給丁某某分兩次匯了20800元。

15、證人廉某乙證言證實(shí)：其侄子廉某某因?yàn)槲颈蛔チ?，其侄媳婦找的丁某某幫忙，丁某某說(shuō)花4萬(wàn)元錢(qián)能把廉某某取保出來(lái)，剛開(kāi)始其哥給了丁某某2萬(wàn)元，2014年12月26日，其哥讓再給丁某某2萬(wàn)元，其給丁某某電話聯(lián)系，丁某某讓把錢(qián)匯到兩個(gè)銀行賬號(hào)上，給其發(fā)了一個(gè)工行賬號(hào)（名字馮某某，賬號(hào)xxxx7）和郵政銀行賬號(hào)（名字尹某、賬號(hào)xxxx8），其每個(gè)賬號(hào)匯了1萬(wàn)元錢(qián)，過(guò)了一天，丁某某說(shuō)去商丘辦事，需要2000塊錢(qián)，讓給其匯過(guò)去，其身上沒(méi)有那么多錢(qián)，其在2014年12月28日又給丁某某（xxxx7）匯了800元，過(guò)了兩天，其侄媳婦說(shuō)又給丁某某5000元，聽(tīng)其哥說(shuō)丁某某又要5000元，丁某某光要錢(qián)沒(méi)有見(jiàn)人，我們就感覺(jué)被騙了，就報(bào)警了。

16、證人李某甲證言證實(shí)：其丈夫廉某某因?yàn)槲颈蛔チ?，后?lái)通過(guò)李某乙找的他丈哥丁某某，丁某某說(shuō)禁毒大隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)了花38000元能把廉某某弄出來(lái)，讓俺準(zhǔn)備4萬(wàn)元，并說(shuō)保證能放人，12月19號(hào)，丁某某到俺家拿了2萬(wàn)錢(qián)，隔有七、八天，其叔廉某乙又給丁某某提供的一個(gè)工行、一個(gè)郵政賬戶每個(gè)賬戶打了一萬(wàn)錢(qián)，打過(guò)這2萬(wàn)元后，丁某某說(shuō)12月31號(hào)人能出來(lái)，結(jié)果人還是沒(méi)有出來(lái)，后丁某某又要1萬(wàn)元，其又給他5000元，后來(lái)其叔廉某乙又給其匯了800元，結(jié)果人還是沒(méi)有出來(lái)，丁某某又要5000元，其家里實(shí)在借不到錢(qián)了，看他三番五次要錢(qián)，人也沒(méi)有出來(lái)，想到被騙了就報(bào)警了。

17、證人王某甲證言證實(shí)：丁某某欠其1.5萬(wàn)元，其家有急用，就給丁某某要錢(qián)，丁某某讓其開(kāi)車(chē)帶著他來(lái)到孫六吳廉莊一家拿錢(qián)，其和朋友鮑某某就開(kāi)車(chē)帶著丁某某去要錢(qián)了，其在車(chē)上等著，結(jié)果派出所的人就過(guò)去了。

18、證人鮑某某證言于王某甲證言一致。

19、被害人廉某甲陳述證實(shí)：其兒子廉某某因?yàn)槲颈蛔チ?，丁某某說(shuō)拿4萬(wàn)元錢(qián)找劉某某活動(dòng)可以把兒子放出來(lái)，并說(shuō)7天都能出來(lái)，出不來(lái)一分不少退給俺，后來(lái)我們四次給了丁某某45800元，第一次是丁某某到俺家拿的錢(qián)，給他2萬(wàn)元，第二次，是七八天后，其弟弟廉某乙給其兩個(gè)銀行賬戶匯過(guò)去2萬(wàn)元，并說(shuō)星期四都能出來(lái)，結(jié)果到星期四還沒(méi)有出來(lái)，兒媳婦就和丁某某聯(lián)系，丁某某讓再拿1萬(wàn)元交取保金，到星期五都能出來(lái)，俺家實(shí)在沒(méi)有那么多錢(qián)，到星期五其兒媳婦又給丁某某5000元，結(jié)果兒子還是沒(méi)有出來(lái)，后來(lái)其弟弟廉某乙又給丁某某匯了800元，丁某某又要5000元，其不放心就給劉某某聯(lián)系，劉某某說(shuō)其根本不知道這回事，其就打電話報(bào)警了。

20、被害人穆某陳述證實(shí)：其于2014年7月10日在尹某某、張某某的擔(dān)保下借給丁某某10萬(wàn)元，用于丁某某開(kāi)辦牙刷廠，后丁某某又以銀行辦貸款為由，又于2014年9月13日、9月22日分別借給丁某某2萬(wàn)元，后又借給丁某某1萬(wàn)元，共借給他15萬(wàn)元，到期后多次找丁某某催要，丁某某一分未還，后來(lái)就聯(lián)系不上了，打電話關(guān)機(jī)，丁某某根本沒(méi)有開(kāi)辦牙刷廠，其在外面養(yǎng)有小情人，吸毒、賭博啥都干。

21、被告人丁某某供述證實(shí)：其因?yàn)檗k牙刷廠讓尹某某、張某某擔(dān)保借了穆某10萬(wàn)元錢(qián)，后來(lái)因?yàn)榧庇糜址秩谓枘履?萬(wàn)元，后來(lái)因?yàn)榈仄r(jià)格太貴也沒(méi)有辦成牙刷廠，這15萬(wàn)元用于和王某甲共同承包的商丘古城水電工程了，支了6萬(wàn)元錢(qián)的工資，剩下的9萬(wàn)元也投到此工地上了。

其分四次共收取廉某某家給其44800元給廉某某跑事，第一次其去廉某某家，廉某某家父親給了其2?萬(wàn)元，第二次廉某某家叔給其兩個(gè)卡上匯了18000元，又過(guò)幾天，廉某某家叔又給其匯過(guò)去1800元，第三次其去孫六，廉某某家媳婦給了其5000元錢(qián)，共44800元，這錢(qián)其存到一個(gè)叫華的的卡上了，不知華的大名和卡號(hào)，其沒(méi)有給廉某某家跑事。

本案被告人丁某某到案后據(jù)不供認(rèn)其如何實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)，但有被害人陳述、證人證言、賬戶銀行明細(xì)、借條等書(shū)證相印證，以上證據(jù)來(lái)源合法，真實(shí)有效，所有證據(jù)形成完整的證據(jù)鏈條，足以認(rèn)定被告人丁某某詐騙的犯罪事實(shí)。

關(guān)于本案被告人丁某某辯解稱其借穆某的錢(qián)是為了開(kāi)辦牙刷廠和用于銀行貸款費(fèi)用，經(jīng)查證其沒(méi)有開(kāi)辦牙刷廠，其又說(shuō)借穆某的15萬(wàn)元錢(qián)用于支付寧陵縣邏崗鎮(zhèn)王某甲的水電工程費(fèi)用了，經(jīng)查證，寧陵縣邏崗鎮(zhèn)所有的叫王某甲的人并不認(rèn)識(shí)丁某某，也沒(méi)有和丁某某合作過(guò)水電工程，所以其辯解理由不成立；另外，丁某某辯解稱其騙取廉某甲的45800元，都存于一個(gè)叫華的卡上了，但其提供不出華的的真實(shí)姓名，也不知道卡號(hào)，所以其辯解理由不成立，另外其辯解稱其把這45800元錢(qián)給李某丙了，并準(zhǔn)備讓李某丙退還，但李某丙說(shuō)根本沒(méi)有這回事，所以其辯解理由也不成立。

本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人丁某某因盜竊、掩飾隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)其從重處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，建議判處被告人丁某某五年以上七年以下有期徒刑，并處罰金，請(qǐng)依法判處。

此致

民權(quán)縣人民法院

檢察員：馬麗娜

?鄧??鑫

?二0一五年三月二十五日

附：

????1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于民權(quán)縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)共129頁(yè)及補(bǔ)查材料共23頁(yè)。